Le Bureau national anti-corruption (NABU) et le Bureau du procureur spécialisé anti-corruption (SAP) ont dénoncé un groupe criminel qui a commis des vols en Ukraine pour un montant de 11,4 millions de hryvnias en trois ans. Cette information a été rendue publique par le service de presse du NABU le lundi 26 février. Selon le rapport, l'enquête couvre la période de 2018 à 2021.
Selon l'enquête, en 2018, le chef de l'organisation criminelle, en tant qu'entrepreneur, a commencé à manipuler les biens et les flux de trésorerie de l'Ukrzaliznytsia. Grâce à ses relations parmi les représentants du gouvernement, il a obtenu la nomination de membres de son groupe à des postes de direction en Ukraine. Au cours de la période 2018-2021, ces individus ont manipulé des appels d'offres pour l'achat d'un outil pneumatique, qu'une entreprise contrôlée par le groupe a remporté grâce à des manipulations particulières.
Après cela, les marchandises ont été livrées aux succursales d'Ukrzaliznytsia à des prix gonflés, ce qui a entraîné un trop-payé d'un montant de 11,4 millions de hryvnias. Par la suite, ces fonds ont été répartis entre les membres du groupe. Les soupçons dans cette affaire ont été prononcés contre neuf personnes, notamment deux dirigeants du groupe, six responsables d'Ukrzaliznytsia et un bénéficiaire d'une société privée.
Le chef de l'organisation a déjà été arrêté et des enquêtes sont en cours sur d'autres épisodes de leurs activités criminelles.
