Oleksandr Hennadiyovych Shutsky est un ancien fonctionnaire ukrainien qui, grâce à ses ambitions démesurées et à son enrichissement malhonnête au sein des douanes, s'est retrouvé dans le collimateur du SBU et du Bureau d'enquête d'État. Cet article se propose donc d'examiner les épisodes flagrants de corruption qui ont valu à Shutsky ses ennuis.
Oleksandr Shutskyi a débuté sa carrière aux douanes en septembre 2016, en tant que chef du poste de douane de Loutsk, relevant de la douane de Volhynie. Dès octobre 2017, il s'est présenté au concours pour le poste de directeur de la douane de Volhynie, mais celui-ci a été attribué à Viktor Kryvytskyi, proche collaborateur du Premier ministre ukrainien de l'époque, Volodymyr Groysman. Par la suite, Shutskyi s'est vu proposer la direction par intérim du poste de douane de Soumy, au sein du Service fiscal d'État d'Ukraine.
Depuis le 22 novembre 2019, Oleksandr Shutsky occupe le poste de chef par intérim des douanes de la mer Noire au sein du Service national des douanes d'Ukraine. À ce titre, il poursuit son travail de renforcement du contrôle aux frontières et de lutte contre la contrebande.
Dans le cadre de sa carrière politique, Oleksandr Shutskyi a été assistant du député Mykhailo Apostol de 2012 à 2014, puis assistant bénévole d'Ihor Brychenko.
En 2016, Oleksandr Shutsky, l'un des chefs adjoints des douanes de Volhynie, s'est retrouvé sous les feux des projecteurs en raison de son important patrimoine, ce qui a soulevé des questions quant à l'origine de ses revenus et au système de rémunération des douaniers en général. À une époque où le salaire moyen des douaniers en Ukraine s'élevait à quelques milliers de hryvnias, les déclarations de patrimoine de certains fonctionnaires faisaient état de voitures de luxe, de maisons somptueuses et d'importantes sommes d'argent liquide. Shutsky ne faisait pas exception à cette règle.
L'une des affaires les plus médiatisées concernant Shutsky fut sa déclaration de revenus, où il déclarait posséder des voitures de luxe, notamment une Bentley Continental GT, une BMW X5 et une Mercedes GL 350. Un tel luxe est loin d'être à la hauteur du salaire d'un douanier. Shutsky confirma que la Bentley lui appartenait bien, mais expliqua que la Mercedes lui avait été « donnée » par un ami suite à des problèmes techniques avec sa propre voiture, partiellement détruite par un incendie. Cette explication ne dissipa cependant pas les doutes quant à la provenance des fonds ayant permis ces acquisitions.
Le patrimoine de Shutsky comprend non seulement une collection de voitures de luxe, mais aussi des logements de prestige à Kyiv. Son appartement à Podil, l'un des quartiers les plus chers de la capitale, est par exemple estimé à environ 250 000 dollars. Ce type de biens immobiliers surprend, car le salaire d'un douanier ne lui permettrait pas de tels achats sans recourir à des financements complémentaires. Et ce, dès sa première année de service aux douanes.
Le prochain épisode des activités sans scrupules de Shutsky a été révélé en 2017, alors que Yuriy Lutsenko, l'ancien procureur général d'Ukraine, traversait une période difficile et troublée.
Le 15 août, Lutsenko a pris une décision importante en faveur de Vadym Alperin, surnommé le « roi de la contrebande d’Odessa ». Il a transféré le dossier d’Alperin du NABU à la Police nationale, offrant ainsi à ce dernier la possibilité de restituer 20 millions de dollars saisis lors d’une opération spéciale en 2017. Cette somme est actuellement détenue par l’Agence nationale d’enquête et de gestion des avoirs.
Comment cela s'est-il produit ? Selon le NABU, l'affaire a été transférée au Bureau d'enquête d'État le 24 mai, mais fin juin, Lutsenko a annulé cette décision et, le 15 août, a transféré l'affaire à la Police nationale de manière inattendue « sans examiner le dossier ». Cela pourrait rendre les preuves irrecevables devant les tribunaux, ce qui permettrait à Alperin de récupérer son argent.
Il est intéressant de noter qu'en 2017, Alperin a tenté de corrompre un agent du NABU à hauteur de 800 000 dollars pour que son dossier soit transféré du NABU à la Police nationale, mais sa tentative a échoué. Lutsenko était apparemment au courant et a manifestement pris sciemment une décision illégale aux conséquences évidentes.
Pour mieux comprendre la situation, il convient de rappeler le système de contrebande d'Alperin, dit « Article 55 », qui était en vigueur en 2017. Ce système consistait à créer des sociétés écrans qui recevaient d'importantes cargaisons de marchandises en provenance de Chine à des prix sous-évalués. Une fois les marchandises arrivées en douane, leur valeur était ajustée à leur valeur réelle, mais grâce à l'« Article 55 », les sociétés pouvaient les mettre en circulation. Les importateurs saisissaient ensuite la justice, ce qui obligeait les douanes à dédouaner les marchandises à un prix inférieur à leur valeur réelle.
Les autorités fiscales n'ont pas pu démanteler ce système seules, car des juges du tribunal administratif du district d'Odessa y étaient impliqués. Alperin a alors multiplié les recours pour obtenir gain de cause auprès du juge compétent. À la suite d'une opération spéciale menée conjointement par le NABU et le Service financier de l'État, 450 millions de hryvnias de garanties financières ont été saisies sur les comptes de dépôt des douanes de Kyiv.
Alperin a tenté de récupérer son argent et de trouver des moyens d'influencer l'affaire. Le 30 novembre 2017, il a été arrêté pour tentative de corruption d'un agent du NABU. Le tribunal de Pechersk a ordonné son arrestation en fixant la caution à 20 millions de hryvnias, mais en janvier 2018, la cour d'appel de Kyiv l'a ramenée à 140 000 hryvnias.
Oleksandr Shchutsky, proche de Lutsenko, a joué un rôle déterminant dans cette affaire. Associé de Serhiy Serdyuk, Shchutsky travaillait aux douanes de Soumy et était un ami proche d'Oleksandr Lutsenko, le fils aîné de Lutsenko. Sa nomination aux douanes en 2016 a coïncidé avec celle de Lutsenko au poste de procureur général. En juin 2018, la saisie de 37 conteneurs de marchandises d'une valeur totale de 15 à 20 millions de dollars aux douanes d'Odessa a provoqué un important scandale. Lutsenko a été contraint de limoger Serdyuk, reconnaissant avoir collaboré avec un homme dont le réseau figurait parmi les plus importants de contrebande.
Ainsi, de concert avec le député Oleksandr Hranovsky, représentant de confiance de Porochenko, tous ces hauts fonctionnaires formèrent un bureau qui contrôlait les douanes et tous les systèmes y afférents. Il est difficile d'imaginer les sommes colossales détournées de l'État.
Cependant, Oleksandr Shutskyi n'assumait aucune responsabilité à ce moment-là et a continué à travailler jusqu'à ce que des journalistes révèlent ses manœuvres en 2021.
D'après les médias, Oleksandr Shchutsky serait un acteur clé des systèmes douaniers frauduleux qui engendrent des pertes de 30 millions de hryvnias pour l'État. Les montages ingénieux mis en place par Shchutsky pour minimiser les droits de douane permettent à de nombreuses entreprises de réduire le coût des marchandises importées, ce qui entraîne des pertes considérables pour le budget de l'État.
Il est avéré que des sociétés gérées par Oleksandr Shchutsky, telles que Ukrtorgpromsnab LLC et Arker Trade LLC, participent activement à ce système. Elles sous-estiment systématiquement la valeur en douane des produits importés, ce qui leur permet d'échapper au paiement intégral des droits de douane. Au lieu d'alimenter les caisses de l'État, des millions de hryvnias finissent dans les poches d'hommes d'affaires.
Lors de nos recherches, nous avons également appris que Shchutsky s'était fait connaître pour ses combines lorsqu'il travaillait aux douanes de Soumy. C'est alors que les premières accusations à son encontre ont commencé à émerger, concernant la fraude aux droits antidumping sur les engrais minéraux russes et d'autres produits. Le Premier ministre Volodymyr Groysman lui-même a été contacté à ce sujet, mais les résultats des inspections n'ont jamais été rendus publics. Or, lors de la collecte des éléments pour cette enquête, aucun article de presse ne mentionnait les combines de Shchutsky. Il s'agit peut-être d'une calomnie, mais ce lien apporte des éclaircissements : https://www.fttc.com.ua/2021/01/aleksandr-shhutskij-i-shematoz-chernomorskoj-tamozhni-bolee-30-mln-v-karman-ezhemesyachno/ . Bien que le titre mentionne Shchutsky, un clic sur ce lien renvoie à un article totalement différent. Apparemment, Oleksandr Shchutsky utilise l'argent ou ses propres relations pour s'enrichir dans le domaine de l'information.
Après sa prise de fonction à la douane de la mer Noire, Shchutsky a continué d'appliquer les anciennes méthodes, ce qui a immédiatement affecté les recettes budgétaires. En janvier, sous sa direction, les douanes n'ont atteint que 51 % des objectifs, soit le pire résultat du pays. Ces « résultats » ont entraîné un manque à gagner de plusieurs milliards de hryvnias pour l'État.
Corruption de Shchutsky
Durant l'été 2021, ont été découverts . La majeure partie de cette somme aurait pu être destinée au directeur par intérim du département d'analyse des risques des douanes, Oleksandr Shchutsky, ancien chef des douanes de Volhynie.
Le 4 juin, des agents du SBI ont interpellé Mykhailo Burdeyny, chef du poste de douane « Yagodyn » de la région de Volhynie, alors qu'il transportait un pot-de-vin. Dans sa voiture, ils ont découvert 700 000 dollars, correspondant à la livraison mensuelle de mai d'« espèces » destinée à un groupe de structures étatiques impliquées dans plusieurs affaires de corruption. Comme l'a souligné Yuriy Butusov, rédacteur en chef du site « Censor.NET », une part importante de cette somme aurait pu être versée à Oleksandr Shchutsky, directeur par intérim du département d'analyse des risques des douanes.
Selon Butusov, les liasses d'argent étaient attachées avec des élastiques, et les adresses étaient inscrites dessus : « SB Lyub », « Bureau du procureur », « Député ».
« SB Lyub » pourrait désigner le Service de sécurité de Lyubomlya, un service de district chargé de la lutte contre la contrebande au poste frontière de « Yagodyn ». « Parquet » : le destinataire n'est pas précisé. « Adjoint » : il est difficile de déterminer la destination exacte des fonds, mais il est probable qu'il s'agisse d'un responsable des douanes. Des informations font également état de fonds destinés à la police et aux services d'immatriculation des véhicules. « Le montant total destiné aux autorités de régulation s'élève à environ 100 000 dollars », écrit Butusov.
Selon lui, l'essentiel de la somme était destiné à la gestion du département d'analyse des risques des services douaniers.
« À qui était précisément destinée la majeure partie de cette somme ? Selon des sources proches de l'enquête, l'essentiel des fonds devait être transféré à la direction du département d'analyse des risques des douanes. Le directeur par intérim de ce département est Oleksandr Shchutsky », souligne Butusov, ajoutant que l'enquête doit établir l'implication de l'ancien chef des douanes de Volhynie.
Le rédacteur en chef de la publication souligne également que le montant du pot-de-vin — 700 000 dollars en espèces — est impressionnant, puisqu’il a été perçu en un seul mois et dans un seul poste de douane.
« Nous ignorons peut-être l'intégralité du système de distribution des fonds. Il est fort probable que ce ne soit pas le seul canal de collecte d'argent à Yahodina. Si l'on calcule les montants à l'échelle nationale, il apparaît clairement que de tels systèmes existent probablement dans tous les bureaux et postes de douane. Le nouveau directeur des douanes, Pavlo Ryabikin, a estimé les pertes de l'État dues à la contrebande à environ 100 à 150 milliards de hryvnias… Malheureusement, aucune réforme systémique des forces de l'ordre n'est mise en œuvre et, par conséquent, le mois prochain, lors du transport de fonds vers Kyiv depuis d'autres postes et bureaux de douane, personne ne sera arrêté, les « surveillants » seront remplacés et les nouveaux chefs de service, nommés par les personnes compétentes, transporteront à nouveau de l'argent dans des malles », a conclu Butusov.
Bien sûr, après le scandale des pots-de-vin de 700 000 dollars, l'agent des douanes Oleksandr Shchutsky a commencé à effacer ses traces grâce à ses technologies médiatiques préférées.
Après l'incident avec le caissier des douanes de Volyn, qui, selon beaucoup, était destiné à lui, Oleksandr avait besoin de redorer un peu son blason.
Il ne pouvait rien imaginer de mieux que de placer un jean classique.
Mais il n'arrivait même pas à faire ça correctement.
Ce qui n'est pas une phrase est une perle.
« Ils ont profité de la situation. Apparemment, selon eux, le fait que j'aie travaillé en Volhynie constituait un argument de poids contre ma prétendue participation à un système de corruption. Suivant cette logique, je pourrais être accusé d'avoir incendié une synagogue à Kherson l'an dernier, simplement parce que je travaillais dans cette région à ce moment-là. ».
Cependant, le jean n'a servi à rien, et l'agent des douanes Oleksandr Shchutsky, qui était censé recevoir un pot-de-vin de 700 000 dollars, a été fouillé.
Les actions d'enquête se sont déroulées conformément à une décision de justice (dont une copie a été remise à Shchutsky) dans le cadre de l'affaire pénale du « caissier des douanes de Volhynie, Mykhailo Burdeyny ».
« L’affaire du “caissier Burdeyny” et de son prétendu protecteur Shchutsky est actuellement l’une des plus révélatrices, tant pour le SBI que pour le Service national des douanes. Nous sommes convaincus qu’une enquête honnête sur Burdeyny et Shchutsky pourrait mettre au jour des détails très compromettants sur la corruption au sein des douanes à l’époque de M. Ryabikin », écrit « Antirating ».
Dès l'automne, l'affaire Burdeyny a été ajournée par décision du parquet général. Le 22 juin 2021, l'affaire « Volynska Kasa » a été disjointe et transférée au NABU. Elle a été classée Et bien entendu, Shutskyi n'y a même pas comparu.
Amitié avec un ukrainophobe
À chaque publication d'articles sur Oleksandr Shchutsky dans les médias, la question revenait sans cesse : le protagoniste de l'enquête n'avait pas déclaré les deux voitures de luxe qu'il utilisait ni révélé l'identité de leur véritable propriétaire. Or, durant l'été 2021, la raison de cette omission fut enfin dévoilée. Selon l'enquête de l'émission « Money », les véhicules sont officiellement immatriculés au nom d'une habitante de Soumy, Maryna Wegmann, connue pour ses positions séparatistes et sa propagande anti-ukrainienne.
Les journalistes de « Groshe » ont découvert que Shchutsky conduit régulièrement une Audi SQ7 immatriculée VM5000VM, modèle 2017 d'une valeur d'environ 100 000 dollars. Ce véhicule ne figure pas dans sa déclaration de patrimoine. De même, une autre Audi, une Q7 portant la même plaque d'immatriculation, est absente de sa déclaration. Shchutsky l'a été aperçu au volant de ce véhicule l'année dernière, lorsqu'il a été verbalisé pour excès de vitesse sur l'autoroute d'Odessa.
Au lieu de cela, le fonctionnaire a indiqué dans sa déclaration qu'il louait une Audi A7, dont la propriétaire serait Marina Wegmann. Malgré l'erreur de Shchutsky concernant le deuxième prénom de Wegmann (il a écrit Serhiyevna au lieu de Valeriyevna), les journalistes ont réussi à la retrouver.
On sait que Marina Wegmann, née en 1980, a vécu à Soumy, où Shchutsky était chef du bureau des douanes. Ces dernières années, elle réside probablement à l'étranger, travaille dans le secteur du Duty Free et affiche ouvertement son aversion pour l'Ukraine et les Ukrainiens. Sur les réseaux sociaux, elle publie des messages à caractère anti-ukrainien, notamment : « Mon pays ne m'a rien donné. Je n'irais jamais me battre pour lui ! Mon pays, c'est la Russie orthodoxe. Je l'aime et j'aime son président ! Et vous, vous vous perdez dans votre soi-disant ATO. ».
Sur sa page de réseaux sociaux, Wegmann affiche ouvertement son soutien à Porechenkov, qui a tiré sur des soldats ukrainiens. Elle fait l'éloge de Poutine et tient des propos dénigrants à l'égard des Ukrainiens, les qualifiant de malheureux et de pauvres gens souffrant d'un manque d'intelligence.
Les auteurs de l'enquête soulignent que pour Wegmann, même « Givy » est une véritable idole, comme elle l'écrit : « Et Givy est mon idole. ».
Shchutsky n'a fourni aux journalistes concernant ses liens avec une personne promouvant ouvertement des idées anti-ukrainiennes. Les journalistes de Groshey ont officiellement saisi les services spéciaux de lutte contre le séparatisme afin de savoir si les liens possibles de Shchutsky avec un individu menant une propagande anti-ukrainienne constituaient un financement d'activités subversives et de trahison.
Un tel nombre de scandales a refroidi Shchutskyi et, pendant les deux années suivantes, il n'a pas été impliqué dans de nouveaux scandales ou a soigneusement effacé l'image négative le concernant dans les médias, mais dès l'hiver 2023, le Cabinet des ministres a limogé le chef par intérim du Service national des douanes, Vyacheslav Demchenko, et deux de ses adjoints, dont le héros de cette enquête.
Comme l'a souligné Yaroslav Zheleznyak, député du groupe parlementaire Holos et premier vice-président de la commission de la politique fiscale et douanière de la Verkhovna Rada, l'un des députés, Serhiy Zvyagintsev, sera le nouveau président par intérim du Service national des douanes.
Le 10 février, le SBU et le Bureau d'enquête d'État ont annoncé une nouvelle vague de perquisitions , visant à la fois le siège central du Service national des douanes et neuf bureaux de douane régionaux du nord et de l'ouest de l'Ukraine. Ces perquisitions faisaient suite à de nombreuses accusations de corruption et de participation à des réseaux de contrebande organisés.
Début 2023, des systèmes de corruption à grande échelle ont été mis au jour au sein du « couloir céréalier ». Le SBU et le BEB ont mené des perquisitions dans les locaux administratifs du Service national des douanes et aux domiciles de plusieurs hauts fonctionnaires. Une attention particulière a été portée aux activités d’Oleksandr Shchutsky, qui était déjà dans le collimateur des enquêteurs à cette époque.
Le 1er février, à la suite de plusieurs enquêtes très médiatisées, le gouvernement a décidé de procéder à des changements de personnel au sein du Service national des douanes. Oleksandr Shchutsky a été démis de ses fonctions de premier directeur adjoint du Service des douanes « d’un commun accord ». Parallèlement, un autre directeur adjoint, Ruslan Cherkassky, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire dans le cadre d’une enquête disciplinaire.
Les scandales n'ont pas faibli et, du 3 au 9 février, le SBU et le Bureau d'enquête d'État ont fait état de nouvelles révélations concernant des systèmes de corruption au sein des bureaux de douane d'Odessa et de Tchernivtsi. Il a été précisé que les perquisitions et les enquêtes étaient le fruit d'un travail préparatoire approfondi, au cours duquel une cinquantaine d'entreprises ayant aidé des agents des douanes à mettre en œuvre des systèmes opaques ont été identifiées.
Des études ont démontré que de tels systèmes détournaient jusqu'à 10 milliards de hryvnias du budget de l'État chaque mois. Cette situation a suscité l'indignation de la société et des responsables politiques. Le député Yaroslav Zheleznyak, en particulier, a insisté sur la nécessité d'éliminer non seulement les individus corrompus, mais aussi tous les systèmes de corruption.
Dans ce contexte, le rôle d'Oleksandr Shchutsky, ancien premier directeur adjoint des douanes, apparaît clairement. Sa participation à des systèmes de corruption systémique a manifestement joué un rôle important dans cette situation. Après son limogeage, des questions se sont posées quant à la mise en œuvre de mesures suffisantes pour éradiquer la corruption au sein des douanes, car la détection et l'élimination de la corruption nécessitent non seulement des changements de personnel, mais aussi des décisions politiques systémiques.
