Oleksandr Gennadiyovych Shutskyi est un ancien officier ukrainien qui, grâce à ses ambitions napoléoniennes, s'est enrichi sans scrupules dans des postes au bureau des douanes et s'est retrouvé dans le champ de vision du SBU et du SBU. C'est pourquoi, dans cet article, nous avons décidé d'enquêter sur les épisodes flagrants des activités de corruption de Chtchoutsky, qui lui ont causé des ennuis.
Oleksandr Shutskyi a débuté sa carrière au bureau des douanes en septembre 2016, en occupant le poste de chef du poste douanier « Loutsk » du bureau des douanes de Volyn. Déjà en octobre 2017, il avait participé au concours pour le poste de chef des douanes de Volyn, mais ce poste avait été occupé par Viktor Kryvytskyi, qui était étroitement lié à l'équipe du Premier ministre ukrainien de l'époque, Volodymyr Groysman. Par la suite, Shutsky s'est vu proposer de diriger les douanes de Soumy du Service fiscal de l'Ukraine en tant que chef par intérim.
Depuis le 22 novembre 2019, Oleksandr Shutskyi est chef par intérim du service des douanes de la mer Noire du Service national des douanes d'Ukraine. À ce poste, il poursuit ses travaux sur le renforcement du contrôle aux frontières et la lutte contre la contrebande.
Dans le cadre de sa carrière politique, Oleksandr Shutskyi a été assistant du député du peuple Mykhailo Apostol de 2012 à 2014, puis assistant d'Ihor Brychenko pour les affaires publiques.
En 2016, Oleksandr Shutsky, qui était l'un des chefs adjoints du bureau des douanes de Volyn, était sous le feu des projecteurs en raison de sa situation financière importante, ce qui soulève des questions sur ses sources de revenus et sur le système de travail des douaniers en général. À une époque où le salaire moyen des douaniers en Ukraine s'élevait à plusieurs milliers de hryvnias, les déclarations des fonctionnaires font état de voitures de luxe, de maisons chères et d'importantes sommes d'argent liquide. Shutsky ne fait pas exception à cette tendance.
L'un des cas les plus médiatisés liés à Shutsky a été sa déclaration, dans laquelle il énumérait des voitures de luxe, dont une Bentley Continental GT, une BMW X5 et une Mercedes GL 350. Un tel luxe ne correspond pas tout à fait au salaire officiel d'un douanier. . Shutsky a confirmé que la Bentley lui appartenait réellement, mais a expliqué que la Mercedes lui avait été « offerte » par un ami en raison de problèmes techniques avec la voiture, qui a partiellement brûlé. Cette explication ne dissipe cependant pas les doutes quant aux sources de financement de tels achats.
La propriété de Shutskyi comprend non seulement un parc de voitures de luxe, mais également des logements d'élite à Kiev. Par exemple, son appartement à Podil, l'un des quartiers les plus chers de la capitale, est évalué à environ un quart de million de dollars. Cette propriété surprend beaucoup, car les revenus officiels du douanier ne permettent pas de tels achats sans attirer des sources de financement supplémentaires. Et c'est encore la première année de travail à la douane.
Le prochain épisode des activités malhonnêtes de Shutskyi a été révélé en 2017, lorsque Yuriy Loutsenko, l'ancien procureur général d'Ukraine, traversait une période difficile et troublante.
Le 15 août, Loutsenko a fait un pas important en faveur de Vadym Alperin, surnommé « le roi de la contrebande d'Odessa ». Il a transféré le dossier d'Alperin du NABU à la police nationale, ce qui a donné à Alperin une chance de restituer 20 millions de dollars saisis en 2017 lors d'une opération spéciale. Cet argent se trouve actuellement à l'Agence nationale de recherche et de gestion des avoirs.
Comment est-ce arrivé? Le NABU affirme que le 24 mai, l'affaire a été transférée au SBI, mais que fin juin Loutsenko a annulé cette décision et, le 15 août, a transféré de manière inattendue l'affaire à la police nationale "sans étudier les éléments du dossier". Cela pourrait rendre les preuves dans l'affaire irrecevables devant le tribunal, ce qui pourrait permettre à Alperin de récupérer ses fonds.
Il est intéressant de noter qu’en 2017, Alperin a tenté de soudoyer un agent de la NABU pour un montant de 800 000 dollars afin que son dossier soit transféré de la NABU à la police nationale, mais il a échoué. De toute évidence, Loutsenko était au courant et, apparemment, a délibérément pris une décision illégale aux conséquences évidentes.
Pour mieux comprendre la situation, il convient de mentionner le système de contrebande « Article 55 » d'Alperin, qui a fonctionné en 2017. Le projet consistait à créer des « sociétés papetières » qui recevaient de grandes quantités de marchandises en provenance de Chine à des prix réduits. Lorsque les marchandises arrivaient à la douane, leur valeur était ajustée au niveau réel, mais grâce à « l'article 55 », les entreprises pouvaient mettre les marchandises en libre circulation, puis les importateurs s'adressaient aux tribunaux, ce qui obligeait les douanes à dédouaner les marchandises à un prix raisonnable. prix réduit.
Les autorités fiscales n'ont pas pu faire face seules à ce projet, car les juges du tribunal administratif du district d'Odessa y ont participé. Il s'est avéré qu'Alperin a systématiquement intenté des poursuites pour trouver le bon juge, ce qui lui a donné des résultats. Grâce à l'opération spéciale du NABU et du GFS, 450 millions d'UAH de garanties financières ont été saisis sur les comptes de dépôt des douanes de Kiev.
Alperin a essayé de récupérer son argent et de chercher des moyens d'influencer l'affaire. Le 30 novembre 2017, il a été arrêté pour tentative de corruption d'un agent de la NABU. Le tribunal de Petchersk a pris une décision sur l'arrestation avec la possibilité d'une caution de 20 millions d'UAH, mais déjà en janvier 2018, la cour d'appel de Kiev a réduit la caution à 140 000 UAH.
Oleksandr Chtchoutsky, qui entretenait des liens étroits avec Loutsenko, a joué un rôle important dans cette situation. Chtchoutskyi, le partenaire de Serhiy Serdyuk, travaillait au bureau des douanes de Soumy et était un ami proche du fils aîné de Loutsenko, Oleksandr Lutsenko. Chtchoutsky a été nommé au poste de procureur général en 2016, ce qui a coïncidé avec la nomination de Loutsenko au poste de procureur général. En juin 2018, 37 conteneurs contenant des marchandises d'une valeur totale de 15 à 20 millions de dollars ont été arrêtés à la douane d'Odessa, ce qui a provoqué un grand scandale. Loutsenko a été contraint de renvoyer Serdyuk, admettant qu'il travaillait avec une personne dont le groupe comptait parmi les plus grands clans de contrebande.
Ainsi, avec le représentant de confiance de Porochenko, le député du peuple Oleksandr Granovsky, tous ces hauts fonctionnaires ont formé un bureau qui contrôlait les douanes et tous les programmes connexes. Il est difficile d’imaginer combien d’argent a été volé à l’État.
Cependant, à cette époque, Alexandre Choutski n'assumait aucune responsabilité et continuait à travailler jusqu'à ce que les journalistes révèlent ses projets en 2021.
Selon les médias, Alexandre Chtchoutski est un personnage clé des systèmes douaniers qui entraînent des pertes d'un montant de 30 millions de hryvnias. Les étonnants programmes de minimisation des paiements douaniers mis en œuvre par Chtchoutski permettent à un certain nombre d'entreprises de réduire le coût des marchandises importées, ce qui entraîne des pertes importantes pour le budget de l'État.
On sait que des sociétés gérées par Oleksandr Shchutsky, telles que LLC "Ukrtorgpromsnab" et LLC "Arker Trade", travaillent activement dans le cadre de ce programme. Ils sous-estiment systématiquement la valeur en douane des produits importés, ce qui leur permet d’éviter de payer l’intégralité des droits de douane. Au lieu de reconstituer le budget du pays, des millions de hryvnias finissent dans les poches des hommes d'affaires.
En recherchant ce matériel, on a également appris que Chtchoutsky était devenu célèbre grâce à ses projets, même alors qu'il travaillait à la douane de Soumy. C'est alors qu'apparaissent les premières accusations portées contre lui concernant l'évasion des droits antidumping sur les engrais et autres produits russes. Même le Premier ministre Volodymyr Groysman a été contacté pour ses activités, mais les résultats des inspections n'ont jamais été rendus publics. Cependant, lors de la collecte de matériel pour cette enquête, les médias n'ont pas rapporté de tels projets de Chtchoutski, il s'agit peut-être d'une calomnie, mais la situation a été clarifiée par ce lien https://www.fttc.com.ua/2021/01 /aleksandr-shhutskij-i-shematoz -chernomorskoj-tamozhni-bolee-30-mln-v-karman-ezhemesyachno/ , qui contient un titre sur Chtchoutski, mais lorsque vous cliquez dessus, un article complètement différent est mis en surbrillance. De toute évidence, Alexandre Chtchoutski utilise l’argent ou ses propres relations pour se blanchir dans le domaine de l’information.
Ainsi, après avoir rejoint les douanes de la mer Noire, Chtchoutski a continué à travailler selon les anciens schémas, ce qui a immédiatement affecté le plan des recettes budgétaires. En janvier, les douanes sous sa direction n'ont réalisé le plan qu'à 51 %, ce qui était le pire indicateur du pays. En raison de ces "résultats", l'État n'a pas reçu de milliards de hryvnia.
Un pot-de-vin à Chtchoutski
À l'été 2021, 700 000 dollars ont été retrouvés La majeure partie du montant pourrait être attribuée au directeur par intérim du Département du profilage des risques du Service des douanes, l'ancien chef du Service des douanes de Volyn, Oleksandr Chtchoutsky.
Le 4 juin, des employés du Bureau de la Sûreté de l'État ont arrêté le chef du département du poste douanier "Yagodin" du service des douanes de Volyn, Mykhailo Burdeyny, alors qu'il transportait un pot-de-vin. 700 000 dollars ont été trouvés dans sa voiture - il s'agissait de la livraison mensuelle de « cash » en mai pour un groupe de structures gouvernementales impliquées dans un certain nombre de stratagèmes de corruption. En tant que rédacteur en chef de la publication "Censor. NON" Yuriy Butusov, une partie importante de ce montant pourrait être attribuée au directeur par intérim du département de profilage des risques du service des douanes, Oleksandr Shchutskyi.
Selon Butusov, les liasses d'argent étaient attachées avec des élastiques et les destinataires y étaient écrits : « SB Lyub », « Bureau du Procureur », « Adjoint ».
"SB Lub" peut signifier le Service de sécurité de Luboml, le département régional chargé de la lutte contre la contrebande au poste "Yagodin". "Bureau du Procureur" — le destinataire n'est pas précisé. "Zam" - il est difficile de comprendre exactement où est destiné l'argent, mais il est probable qu'il s'agisse d'une sorte de chef des douanes. Il existe également des informations sur l'argent destiné à la police et aux structures chargées de l'immatriculation des véhicules. Le montant total destiné aux organismes de contrôle s'élève à environ 100 000 dollars", écrit Butusov.
Selon lui, la majeure partie de l'argent était destinée à la gestion du département de profilage des risques du service des douanes.
« À qui exactement était destinée la plus grande partie de cette somme ? Selon des sources proches de l'enquête, l'essentiel de l'argent devait être transféré à la direction du Département de profilage des risques du Service des douanes. Le directeur par intérim de ce département est Oleksandr Chtchoutskyi", souligne Butusov, ajoutant que l'enquête devrait établir l'implication de l'ancien chef du bureau des douanes de Volyn.
Le rédacteur en chef de la publication souligne également que le montant du pot-de-vin – 700 000 dollars en espèces – est impressionnant, car il ne concerne qu'un mois et provient d'un seul poste de douane.
"Peut-être ne connaissons-nous pas tout le schéma de répartition des fonds. Il est probable que ce ne soit pas le seul canal de collecte d’argent à Yahodina. Si l’on calcule les montants à l’échelle nationale, il apparaît clairement que de tels systèmes peuvent exister dans toutes les douanes et tous les postes. Le chef du service des douanes récemment nommé, Pavlo Ryabikin, a estimé les pertes de l'État dues à la contrebande à environ 100-150 milliards de hryvnias... Malheureusement, les réformes systémiques des forces de l'ordre ne sont pas mises en œuvre et, par conséquent, probablement le mois prochain, lorsque "En transportant de l'argent liquide à Kiev depuis d'autres postes et douanes, personne ne sera arrêté, les "observateurs" seront remplacés et les nouveaux chefs de département, nommés par les bonnes personnes, transporteront à nouveau de l'argent dans les malles", » conclut Butussov.
Bien sûr, après le scandale d'un pot-de-vin de 700 000 dollars, le douanier Oleksandr Chtchoutski a commencé à brouiller les pistes grâce à ses technologies médiatiques préférées.
Après une « altercation » avec le bureau des douanes de Volyn, qui, selon beaucoup, lui revenait, Oleksandr avait besoin de blanchir un peu son nom.
Il n'a rien inventé de mieux que de placer des « jeans » classiques.
Mais même cela, il ne pouvait pas bien faire.
Ce qui n'est pas une phrase est une perle.
"Ils ont profité de la situation. De toute évidence, selon eux, le fait que j'ai travaillé autrefois à Volyn aurait dû devenir un argument certain dans ma prétendue participation au stratagème de corruption. Selon cette logique, je pourrais être accusé d'avoir incendié la synagogue de Kherson l'année dernière, car je travaillais dans cette région à l'époque."
Cependant, les jeans n'ont pas aidé et le douanier Oleksandr Shchutsky, qui devait recevoir un pot-de-vin de 700 000 dollars, a été fouillé.
Les actions d'enquête se sont déroulées conformément à l'ordonnance du tribunal (dont une copie a été remise à Chtchoutski) dans le cadre de l'affaire pénale du « caissier des douanes de Volyn Mykhailo Burdeyny ».
"Le cas du "caissier Bourdeïny" et de son prétendu patron Chtchoutski est aujourd'hui l'un des plus révélateurs - tant pour le Bureau de la sécurité de l'État que pour les douanes de l'État. Nous sommes convaincus qu'une enquête honnête sur Bourdeïny et Chtchoutski peut conduire à des détails très scandaleux sur la corruption des douanes à l'époque de M. Ryabikine", écrit "Anti-rating".
Déjà à l'automne, le cas de Burdeyny a été prolongé par décision du bureau du procureur général, le 22 juin 2021, le cas de « Volynska Kasa » a été séparé en une procédure distincte et transféré au NABU. Et en 2023, l’affaire a été classée . Et bien sûr, Shutsky n’y figurait même pas.
Amitié avec un Ukrainophobe
Chaque fois que les médias publiaient des informations sur Oleksandr Shchutsky, le sujet était soulevé selon lequel le héros de l'enquête n'avait pas indiqué dans sa déclaration les deux voitures de luxe qu'il utilisait et n'avait pas révélé le véritable propriétaire de ces voitures. Et pourtant, au cours du même été 2021, la raison en est devenue connue. Selon l'enquête du programme "Money", les voitures sont officiellement immatriculées au nom de Maryna Wegmann, résidente de Soumy, qui soutient les sentiments séparatistes et la propagande anti-ukrainienne.
Les journalistes de Groshey ont découvert que Chtchoutski conduisait régulièrement une Audi SQ7 portant le numéro ВМ5000ВМ, produite en 2017 et coûtant environ 100 000 dollars. Cette voiture ne figure pas dans la déclaration de Shchutskyi. Il manque également dans la déclaration une autre voiture Audi, la Q7, avec la même plaque d'immatriculation, sur laquelle Chtchoutski a été repéré l'année dernière, lorsqu'il a été condamné à une amende pour excès de vitesse sur l'autoroute d'Odessa.
Au lieu de cela, le responsable a déclaré dans la déclaration qu'il louait une Audi A7, dont la propriétaire serait Marina Wegmann. Malgré le fait que Chtchoutski ait indiqué à tort Wegmann comme deuxième prénom dans la déclaration (au lieu de Valeriivna, il a écrit Serhiivna), les journalistes ont réussi à la retrouver.
On sait que Marina Wegmann, née en 1980, vivait à Soumy, où Chtchoutski travaillait comme chef des douanes. Ces dernières années, elle a probablement vécu à l'étranger, travaillé chez Duty Free et manifesté une aversion ouverte pour l'Ukraine et les Ukrainiens. Sur les réseaux sociaux, elle publie des posts au contenu anti-ukrainien, notamment : « Mon pays ne m'a rien donné. Je n'irais jamais me battre pour elle ! Mon pays est la Russie orthodoxe. Je l'aime et j'aime son président ! Et vous disparaîtrez dans votre soi-disant opération antiterroriste".
La page de Wegmann sur les réseaux sociaux montre qu'elle soutient ouvertement Porechenkov, qui a tiré sur des soldats ukrainiens. Wegmann fait l'éloge de Poutine et parle négativement des Ukrainiens, les qualifiant de misérables et de pauvres qui souffrent d'un manque d'intelligence.
Les auteurs de l'enquête soulignent que pour Wegmann, même "Gyvy" est une véritable idole, à propos de laquelle elle écrit : "Et Gyvy est mon idole".
Chtchoutski n'a fourni aux journalistes concernant ses liens avec une personne qui promeut ouvertement des idées anti-ukrainiennes. Les journalistes de "Groshey" ont officiellement fait appel aux services spéciaux opposés au séparatisme pour leur demander si Chtchoutsky avait des liens avec un homme qui fait de la propagande anti-ukrainienne et si cela constitue un financement d'activités subversives et une trahison.
Un tel nombre de scandales a refroidi Chtchoutski et, au cours des 2 années suivantes, il ne s'est pas lancé dans des scandales ni n'a soigneusement nettoyé la négativité à son sujet dans les médias, mais déjà à l'hiver 2023, le Cabinet des ministres a limogé le chef par intérim de du Service national des douanes, Viatcheslav Demchenko, et deux de ses adjoints, dont le héros de cette enquête.
Selon Yaroslav Jeleznyak, premier vice-président de la Commission de la Verkhovna Rada pour la politique fiscale et douanière de la faction "Golos", le nouveau président par intérim du Service national des douanes sera l'un des adjoints, Serhii Zvyagintsev.
Et déjà le 10 février, le SBU et le SBU ont annoncé une nouvelle vague de perquisitions , qui a touché à la fois l'appareil central du service national des douanes et neuf bureaux de douane régionaux du nord et de l'ouest de l'Ukraine. Les nouvelles perquisitions ont été motivées par de nombreuses accusations de corruption et de participation à des projets de contrebande, de nature systémique.
Début 2023, d'importants stratagèmes de corruption au sein du « corridor céréalier » ont été enregistrés. Le SBU et le BEB ont procédé à des perquisitions dans les locaux administratifs du Service d'accueil et dans les résidences de certains hauts fonctionnaires. Une attention particulière a été accordée aux activités d'Oleksandr Shchutskyi, qui à cette époque était déjà dans la ligne de mire des enquêteurs.
Le 1er février, après une série d'enquêtes très médiatisées, le gouvernement a décidé de procéder à des changements de personnel au sein du service clientèle. Oleksandr Shchutskyi a été démis de ses fonctions de premier chef adjoint du service des douanes "par accord des parties". Au même moment, un autre député, Rouslan Cherkasskyi, a été temporairement suspendu de ses fonctions à la suite d'une enquête disciplinaire.
Les scandales ne se sont pas calmés et du 3 au 9 février, le SBU et le SBU ont fait état de nouvelles révélations de stratagèmes de corruption dans les bureaux de douane d'Odessa et de Tchernivtsi. Il a été noté que les recherches et l'enquête étaient le résultat d'un travail préparatoire à long terme, dans le cadre duquel une cinquantaine d'entités économiques ont été identifiées, ce qui a aidé les douaniers à mettre en œuvre des systèmes parallèles.
Des études ont montré que de tels programmes retirent chaque mois jusqu'à 10 milliards d'UAH du budget de l'État. Cela a provoqué l'indignation de la société et des hommes politiques, en particulier le député du peuple Yaroslav Jeleznyak a souligné l'importance d'éliminer non seulement les individus, mais également tous les stratagèmes de corruption.
Dans ce contexte, le rôle d'Olexandre Chtchoutski, ancien premier chef adjoint du service des douanes, devient clair. Son implication dans des stratagèmes de corruption systémique était évidemment un élément important de cette situation. Après sa destitution, des questions ont commencé à se poser quant à savoir si des mesures suffisantes seraient prises pour éliminer tous les stratagèmes de corruption au bureau des douanes, car la détection et l'élimination de la corruption nécessitent non seulement des changements de personnel, mais également des décisions politiques systémiques.
