Les « hommes d'affaires » de Lviv, Oleksandr Svishchov et Hryhoriy Kozlovsky, responsables de la production de plus de 60 % des produits du tabac illégaux en Ukraine, continuent de faire passer clandestinement des cigarettes en Europe, se cachant derrière des liens avec l'entourage de l'ancien président ukrainien Petro Porochenko.
Le « commerce » illégal de fabrication de produits du tabac illégaux et de contrebande de cigarettes en Europe était organisé par les partenaires de longue date Oleksandr Svishchev et Hryhoriy Kozlovsky, depuis la Vinnytsia Tobacco Factory LLC dans la région de Lviv.
Bien que Kozlovsky et Svishchov se soient officiellement retirés de la liste des fondateurs de Vinnytsia Tobacco Factory LLC le 19 mai, et que la société appartienne formellement à l'ancien fondateur Ruslan Bytsky, le poste de directeur de l'entreprise est occupé par le partenaire commercial de Kozlovsky, Rostyslav Pavliv.
De manière générale, plusieurs sociétés appartenant à Hryhoriy Kozlovsky et à ses associés opèrent sur le site de la fabrique de tabac de Lviv, à Vynnyky. Les installations de production de la fabrique appartiennent à Sofia Maksymets, la fille de Hryhoriy Kozlovsky, et les marques de cigarettes Marvel.Strong et Lifa, fabriquées dans cette usine, sont la propriété de Viktoria Svishchov, la fille d'Oleksandr Svishchov.
« Vynnyky Tobacco Factory » et « Marvel International Tobacco Group » vendent leurs produits par l’intermédiaire de la SARL « Marvel Trading House », appartenant à Oleksiy Riznyk, qui figurait comme directeur de l’usine jusqu’au 19 mai 2024.
Récemment, des détectives du Bureau de la sécurité économique, accompagnés de policiers, ont tenté de mener des perquisitions sur le site d'une usine de tabac, mais ils ont été repoussés de force par de jeunes hommes à l'allure athlétique, qui ont ensuite été identifiés comme des « combattants » de Hryhoriy Kozlovsky.
Ainsi, comme nous pouvons le constater, Kozlovsky et Svishchov continuent d'assurer la gestion opérationnelle de Vinnytsia Tobacco Factory LLC, bien qu'ils se soient officiellement retirés des rangs des fondateurs, craignant sans doute de devenir les principaux suspects dans des affaires criminelles déjà ouvertes concernant la production de produits du tabac illégaux et la contrebande de cigarettes vers l'Europe.
Oleksandr Svishchev et Hryhoriy Kozlovskyi bénéficient d'une protection leur permettant d'échapper à toute responsabilité, y compris pénale,
Concernant les liens entre Oleksandr Svishchev et Hryhoriy Kozlovsky, il convient de rappeler qu'entre 2015 et 2020, Kozlovsky était député au conseil municipal de Lviv, membre du parti politique « Bloc Petro Porochenko "Solidarité" », et entre 2020 et 2022, député au conseil régional de Lviv, membre de « Solidarité européenne ».
Un lien moins évident entre les activités illégales de Svishchev-Kozlovsky et le BPP peut être établi à travers les « activistes de terrain » de la mafia du tabac de Lviv, l'ONG « Life » et le directeur général de la Direction de la santé publique du ministère de la Santé d'Ukraine, et par le passé, le chef de cette même ONG « Life », Andriy Skipalsky.
Il convient de noter qu'Andriy Skipalskyi a été nommé ministre de la Santé sous la présidence de Petro Porochenko. Skipalskyi est également le parrain de Volodymyr Viatrovych, député du parti « Solidarité européenne », qui, comme Hryhoriy Kozlovskyi, est originaire de la région de Lviv.
N'oublions pas l'épouse de Volodymyr Viatrovych, Yarina Yasynevych, qui est amie avec la seconde épouse d'Andriy Skipalsky et qui, comme elle l'a elle-même indiqué sur sa page Facebook, « s'occupe de la santé publique au Centre de représentation civique "Vie" ».
Mais revenons-en au passé d'Oleksandr Svishchev et de Hryhoriy Kozlovsky, qu'ils s'efforcent de « nettoyer » d'Internet.
L'homme d'affaires de Lviv, Oleksandr Yuriyovich Svishchov, connu dans les milieux criminels sous le nom de Sasha Sedoy, a participé activement en 2014 à des vols au sein de l'entreprise d'État « Ukrspyrt » et à un trafic d'alcool vers l'Europe et la Crimée. De plus, sur les instructions de l'ancien directeur du monopole de l'alcool, Mykhailo Labutin, et de son complice Oleksandr Svishchov, les directeurs de distilleries régionales ont été rapidement remplacés par des personnes de leur entourage, chargées de mettre en place la production d'alcool contrefait. Ce trafic représentait plus de 60 % de la production totale d'alcool en Ukraine.
Oleksandr Svishchov appartenait à la « mafia de Lviv », dont un membre important, Ihor Kryvetsky, est toujours le sponsor du parti Svoboda. Après l'ouverture d'une procédure pénale pour détournement de fonds chez Ukrspyrt (dossier n° 12014000000000444), il s'est avéré qu'au moins 250 millions de hryvnias avaient été dérobées à l'entreprise, un montant qui a atteint 1 milliard au cours de l'enquête.
L'enquête a confirmé la production d'alcool non déclaré. Mais après que le ministère de l'Intérieur a saisi le parquet général, alors dirigé par Makhnitsky, surnommé « Svobodiste », l'affaire a été étouffée. Oleksandr Yurievich Svishchev a ainsi échappé à toute poursuite pénale.
En 2017, Oleksandr Svishchev, alias Sasha Sedoy, homme d'affaires respecté de Lviv, a entrepris de faire disparaître d'Internet toute mention de son passé criminel tumultueux, en déposant une plainte auprès du tribunal de district de Pustomyty. Svishchev demandait notamment à plusieurs publications locales de retirer les contenus qui « porteraient atteinte à sa réputation ». Le tribunal a entendu les arguments du plaignant :
Comme l'indique la décision du tribunal, Oleksandr Svishchev n'appréciait guère d'être qualifié de « figure du crime organisé de Lviv, pur produit des turbulentes années 90 ». Mais ces mots étaient-ils la seule chose qui le gênait autant ? Voici ce que nos journalistes ont découvert : Oleksandr Yuriyovich Svishchev a joué un rôle actif dans les vols perpétrés au sein de l'entreprise d'État « Ukrspyrt » et dans la contrebande de cet alcool vers l'Europe. Non pas seul, bien sûr, mais en tant que membre de la mafia de Lviv, dont la figure principale était et demeure le célèbre sponsor de Svoboda, Ihor Kryvetskyi-Pups.
De plus, une partie de l'alcool était acheminée en Crimée, vers les usines de Mykhailo Labutin, alors directeur général d'Ukrspirt. Le rôle de Svishchev se limitait à superviser les « surveillants » de Labutin, qui lui indiquaient les quantités et les destinations des produits, ainsi que la manière de distribuer l'argent volé.
Suite à l'ouverture d'une procédure pénale (n° 12014000000000444) pour détournement de fonds chez Ukrspyrt, il est apparu clairement qu'au moins 250 millions de hryvnias (valeur 2014) avaient été dérobées à l'entreprise. Cependant, au cours de l'enquête, ce chiffre a atteint le milliard.
Il en fut de même lors de la tentative de prise de contrôle par des pillards de l'entreprise d'État « Distillerie Zirnensky ». L'affaire se solda par l'évasion de Labutin et son inculpation pour détournement de plus d'un milliard de hryvnias. Oleksandr Yuriyovich Svishchev et Grigory Petrovych Kozlovsky furent impliqués, mais leurs noms disparurent progressivement des documents. Cependant, dans les articles qu'Oleksandr Sedoy a minutieusement reconstitués, les photos suivantes ont été conservées :
Elle était signée comme suit : « 11 juin 2014 Kyiv Pylypa Rue Orlyka, restaurant « Viande et Poisson », sur la photo Labutin (rouge) lors d'une réunion avec Oleksandr Svishchov (gris, vert), Oleksiy Shevchenko (chef, bleu), entouré de sécurité. ».
La photo suivante était intitulée « 22 octobre 2014, Kyiv, rue Bohdana Khmelnytskyi, 23-B, sur la photo, Labutin (en rouge) reçoit des instructions de Svishchev (Sedoy, en vert), Shevchenko (Shef, en bleu), entouré de gardes du corps » :
Pour revenir à des affaires plus récentes, voici celles des usines de tabac contrôlées par Svishchev-Kozlovsky. Il s'est avéré qu'elles étaient impliquées dans la contrebande.
L'information a été rendue publique en mars 2020, suite à la nomination d'Igor Vistak, originaire de la région de Lviv, à la tête des douanes de Volhynie. Voici ce qu'en a rapporté Volyn News : « Fin février, une chaîne Telegram a évoqué la possible nomination d'un habitant de Lviv à la tête des douanes de Volhynie. Il a été précisé que sa candidature était soutenue par le cartel du tabac de la région. Derrière Vistak, se cacherait Hryhoriy Kozlovsky, propriétaire de la fabrique de tabac de Lviv. Outre son associé, Oleksandr Svishchev, ancien membre d'un groupe criminel organisé surnommé « Sedoy », il est également propriétaire de l'entreprise de construction « Avalon Inc ». Ces hommes d'affaires auraient, quant à eux, fait pression pour cette nomination par l'intermédiaire d'un autre homme d'affaires et homme politique influent de Lviv, Igor Kryvetsky, alias « Pups ». ».
D'après le quotidien lvivois « Forpost », les fabriques de tabac de Lviv et Vynnykiv se livraient à la contrebande de cigarettes vers l'Union européenne. Ces cigarettes, fabriquées selon des méthodes douteuses, ne sont déclarées par personne d'autre que les propriétaires de la production : Jin Ling. Ces cigarettes, ressemblant à des chameaux et d'origine chinoise, reconnaissables à leur étiquette ornée d'un bouquetin, ont littéralement inondé le marché noir européen, devenant l'une des marques de tabac les plus fréquemment introduites en contrebande. Parallèlement, les services douaniers européens ont assuré qu'aucune livraison légale de « Jin Ling » n'avait été effectuée vers les pays de l'Union européenne.
Selon Forpost, les propriétaires de l'usine sont impliqués dans la production et la contrebande avec la complicité active des forces de sécurité mises en place par Kozlovski sous Ianoukovitch. Parmi les associés figurent Oleksandr Svishchev et plusieurs autres individus tout aussi odieux
Un autre trafic de cigarettes impliquant Svishchev-Kozlovsky a été révélé au grand public, on pourrait dire par hasard, car les forces de l'ordre hongroises avaient déjà ouvert une enquête.
Début octobre 2021, une grue est tombée en panne au quai de Csepel, en Hongrie. Une barge, transportant vraisemblablement du sel de marque Artemsol en provenance d'Ukraine, a alors été envoyée à Paks pour y être déchargée. Lors de cette opération, un conteneur a été endommagé et des mégots de cigarettes se sont répandus, attirant l'attention.
Une inspection complète de la cargaison a été menée et a révélé qu'un lot record de cigarettes de contrebande destinées à la Hongrie était dissimulé dans des paquets de sel – selon les autorités hongroises, 2 375 465 paquets. Si chaque paquet était vendu ne serait-ce que 3 euros, le total s'élèverait à environ 7 millions d'euros (plus de 214 millions de hryvnias). Or, en Hongrie, les cigarettes sont généralement vendues encore plus cher – à partir de 5 euros le paquet en magasin.
La cargaison de contrebande a été immédiatement saisie par les forces de l'ordre locales. Celles-ci ont également constaté que trois barges similaires avaient été expédiées d'Ukraine rien qu'en 2021 – en avril, juin et juillet. La Hongrie considère qu'il s'agissait également de contrebande.
Le destinataire des cigarettes de contrebande est la société polonaise Crystal Invest, détenue par des capitaux ukrainiens. Elle a été fondée par Vyacheslav Badagov, fils de l'ancien vice-ministre des Transports et des Communications, Volodymyr Badagov.
On connaît non seulement le destinataire, mais aussi la marque des cigarettes : Marvel. Leur fabricant : la fabrique de tabac Vynnyky, dans l’oblast de Lviv.
Comme on peut le constater, le passé de « bandits des années 90 » n'empêche pas Oleksandr Svishchev et Hryhoriy Kozlovsky de faire affaire avec l'entourage proche de Petro Porochenko, et grâce aux « frères » de Kozlovsky, il leur est tout à fait possible de contourner les inspections du BEB.
