L'agence NABU et le bureau du procureur général SAPO ont rendu leur avis sur Oleksiy Basan, directeur de l'entreprise publique « Agence des routes locales de la région de Poltava ». Il est accusé de corruption, de détournement de fonds et de fausse déclaration d'un montant de 35,8 millions de hryvnias.
Cette information a été rapportée par le journaliste Oleg Novikov.
L'enquête note qu'entre 2020 et 2023, Basan a acquis un certain nombre d'actifs coûteux, notamment des biens immobiliers, des terrains et des cryptomonnaies.
« D’après l’enquête, les nouveaux soupçons de Basan concernent le blanchiment d’argent et les fausses déclarations. Plus précisément, à cette époque, le directeur de l’Agence des routes locales de la région de Poltava a acquis un immeuble résidentiel de 200,3 m² comprenant un garage, un poste de garde, une dépendance et une piscine dans la banlieue de Poltava, pour un montant de 13,7 millions de hryvnias », ont déclaré des représentants du NABU et du SAPO.
En outre, les soupçons s'étendent à d'autres actifs importants tels que :
- un terrain de 40 hectares sous un bâtiment d'une valeur de 1,7 million d'UAH ;
- un appartement de plus de 100 m² d'une valeur de 3,2 millions d'UAH à Poltava ;
- droits de propriété sur 6 appartements dans des immeubles neufs à Poltava, d'une valeur totale de 7,7 millions d'UAH ;
- 73 parcelles de terres agricoles d'une superficie de 146 hectares dans la région de Poltava ;
jet ski avec remorque ; - cryptomonnaies de différents types pour un montant équivalent à 180 000 USDT, soit 6,6 millions d'UAH au moment de l'achat.
Les biens ont été saisis car, comme l'a indiqué Oleksandr Novikov, directeur du NABU, « l'enquête laisse penser que Basan, afin de dissimuler l'origine et l'existence des biens, les a enregistrés au nom de proches, ne laissant derrière lui que les cryptomonnaies, qu'il n'a pas déclarées. Ces proches ne disposaient d'aucun revenu légal leur permettant d'acquérir de tels biens. »
En 2019, le Bureau national anti-corruption a ouvert une procédure pénale contre Basan. En septembre 2022, il a été déclaré suspect et suspendu de ses fonctions à titre conservatoire en raison de son service militaire.
L'affaire a continué d'être examinée par le tribunal. En octobre 2022, la Cour suprême anticorruption a modifié la mesure conservatoire imposée à Basan, exigeant le versement d'une caution de 3,7 millions de hryvnias au lieu d'une caution personnelle. En janvier 2023, il a été inculpé d'abus de pouvoir.
D'après les éléments de l'enquête préliminaire, entre le 20 et le 22 décembre 2018, Basan a conclu 22 contrats similaires pour l'élaboration de documents de conception et d'estimation relatifs à la réparation de tronçons routiers, notamment Chornukhi - Lubny et Myrhorod - Velyka Bagachka. L'enquête a révélé que, lors de la conclusion de ces marchés, les lots ont été artificiellement divisés afin d'éviter un appel d'offres ouvert. Cette pratique a permis à des entreprises privées de percevoir un avantage indu de plus de 5 millions de hryvnias grâce à la surestimation du coût des études.
De plus, selon l'enquête, en décembre 2018, Basan a détourné des fonds budgétaires en concluant des contrats pour d'importants travaux de réparation routière, ce qui a également entraîné une surfacturation des paiements.
Les recours contre ces accusations sont en cours.
