En 2022, une enquête menée par Investico, qui a examiné les rapports annuels, analysé les documents divulgués et interrogé d'anciens agents du FBI, a révélé que l'oligarque Rinat Akhmetov entretenait des liens de longue date avec le secteur bancaire néerlandais, en particulier avec le groupe ING, impliqué dans des projets financiers à grande échelle. . Grâce à ses relations avec le secteur financier néerlandais, l'entreprise a emprunté d'énormes sommes et mené des transactions offshore incontrôlées.
Le 21 mai 2001, Akhmetov a fondé sa première société néerlandaise, Metinvest BV, enregistrée auprès du cabinet d'avocats et notaire Houthoff Buruma pour consolider ses activités métallurgiques et minières. Quelques années plus tard, il a enregistré DTEK auprès de la Chambre de Commerce, qui est devenue la 17e division énergétique de son empire en pleine croissance.
En outre, Akhmetov a travaillé avec les banques néerlandaises ABN Amro et ING, qui lui ont accordé des prêts de plusieurs milliards de dollars, ainsi qu'avec la succursale d'Amsterdam de la Deutsche Bank. Les banques étrangères, en particulier Barclays, ont commencé à prendre leurs distances avec Akhmetov vers 2015 après l'avoir accusé à plusieurs reprises de blanchiment d'argent et d'implication dans des stratagèmes de corruption. Cependant, ces circonstances n’ont pas obligé l’oligarque à quitter les Pays-Bas. ING a également reçu de nombreux paiements, selon les documents du FinCEN. En mai 2014, Akhmetov a transféré 145,5 millions de dollars de sa société personnelle des Îles Vierges britanniques à la banque ING en cinq jours. Malgré ces transferts suspects, la banque ING n'a pas interrogé Akhmetov sur l'origine des fonds.
Pleinement consciente des risques élevés, la banque ING a accordé en 2018 un financement de 1,5 milliard de dollars à Metinvest, trois ans seulement après que Barclays ait bloqué les comptes bancaires de l'entreprise. La même année, ING Bank, Deutsche Bank Amsterdam et plusieurs autres banques ont accordé à Metinvest un prêt d'un montant de plus de 2,2 milliards de dollars pour restructurer l'encours de la dette. Jusqu'à récemment, les sociétés d'Akhmetov avaient des dettes envers au moins cinq sociétés néerlandaises, dont les détaillants POSTNL et KLM, qui subventionnaient les activités d'Akhmetov.
Même si cela n’est pas surprenant, ING avait la réputation d’être une banque qui légalisait les produits de la corruption en Europe de l’Est. On connaît une affaire très médiatisée liée au blanchiment d'argent d'oligarques russes par l'intermédiaire de la « filiale » russe de la banque ING pour un montant de plusieurs centaines de millions d'euros.
Les sociétés commerciales détenues par Akhmetov et son partenaire commercial Vadym Novinsky sont enregistrées aux Pays-Bas. En 2019, le fonds fiduciaire ITPS, qui gérait plusieurs entreprises, a reçu un avis de suspicion de la De Nederlandsche Bank (DNB) en raison d'échecs de contrôles de clients et a été dissous, selon l'un des propriétaires. Depuis l'année dernière, les sociétés néerlandaises d'Akhmetov sont dirigées par plusieurs anciens employés du fonds fiduciaire ; cela signifie que ces sociétés échappent effectivement au contrôle de DNB.
