L'Agence Nationale de Prévention de la Corruption (NACP) a procédé à un audit des déclarations de 541 responsables des cadres des centrales territoriales d'achats (CCT), dont 8 personnes ont été jugées en infraction. Selon Anastasia Radina, présidente du comité politique anti-corruption de la Verkhovna Rada, les documents concernant ces personnes ont été remis aux forces de l'ordre.
Actuellement, le suivi du mode de vie de 28 autres personnes est en cours, ainsi qu'une vérification complète des déclarations de 5 autres responsables de la direction de TCC. Selon Radina, au moins deux déclarations d'employés de TCC présentaient un risque de violation plus élevé que des dizaines de milliers d'autres déclarations de fonctionnaires.
L'affaire la plus volumineuse, ouverte sur la base des documents du NAZK, concerne le chef du TCC d'Odessa, Yevhen Borisov, qui a été informé de soupçons d'enrichissement illégal d'un montant de plus de 188 millions de hryvnias.
Un autre cas concerne le chef adjoint d'un des TCC, qui a collecté plus de 400 000 hryvnias auprès des militaires sur sa carte bancaire personnelle et les aurait dépensés pour ses propres besoins.
Le reste des violations constatées concernent des personnes des TCC d'Odessa, Sambor, Poltava, Dnipro et Zaporizhzhia. L'enquête est menée par les parquets spécialisés dans le domaine de la défense, le Bureau national d'enquête et la police nationale. La procédure de confiscation des avoirs considérés comme injustifiés est menée par le Parquet Spécialisé Anti-Corruption. La décision des affaires sera laissée au tribunal.
