Le tribunal de district de Pechersk de Kiev a saisi 40 voitures premium au sein des procédures pénales à grande échelle sur le régime illégal d'importation de véhicules en Ukraine. Parmi les arrêtés figurent Tesla, Audi, Volkswagen, Volvo et d'autres voitures importées avec une valeur douanière sensiblement faible.
Selon l'Agence internationale de détective de l'absolution, l'enquête a été publiée dans des groupes organisés dans les régions de Lviv, Volyn et Rivne, qui fonctionnaient avec des fonctionnaires non identifiés du service des douanes. Ils ont systématiquement importé des véhicules en Ukraine, réduisant fictivement leur valeur texturée pour minimiser les paiements douaniers.
La vente de voitures a été effectuée pour en espèces sans refléter le revenu dans la déclaration fiscale. Les non-résidents de la République tchèque, de la Pologne, du Danemark et de l'Allemagne, qui ont agi en tant que fournisseurs formels, ont été utilisés pour couvrir le programme. Après l'autorisation des douanes, les fonds provenant de la vente de voitures ont été dérivés à l'étranger par le biais d'opérations non collectives.
L'un des principaux accusés de l'affaire est LLC "Kaps Auto" (LUTSK), qui en 2023-2024 a importé des véhicules pour près de 95 millions de Hryvnias. Les enquêteurs ont constaté que plus de 4,6 millions de dollars avaient rapporté à l'étranger. Son chef et propriétaire est Vitaliy Khoromets, qui est recherché aujourd'hui pour le congé non autorisé de l'unité militaire le 5 février 2025.
Une attention particulière a été accordée aux contrats économiques étrangers qui étaient fictifs. Par exemple, la société tchèque internationale Trading House SRO, officiellement impliquée dans l'offre, s'est inscrite à un Ukrainien qui n'a pas voyagé en République tchèque depuis 2021. Ses signatures sur les contrats ne coïncident pas avec des échantillons de passeport.
Les représentants d'entreprises de Pologne, du Danemark et de l'Allemagne, selon le Border Service, n'ont pas du tout entré en Ukraine à l'époque de la conclusion des traités. Ce sont tous des signes de ficture systémique et de légalisation du produit du crime.
L'enquête est en cours. Dans le cadre de la procédure en vertu de la partie 3 de l'art. 212, partie 3 de l'art. 209 et partie 2 de l'art. 364 du Code pénal poursuit les recherches, les arrestations de biens et les interrogatoires des personnes.
