Le Bureau of Economic Security of Ukraine a révélé un programme financier à grande échelle, qui a été blanchi sur 56 millions UAH en raison de bureaux de change illégaux opérant dans la transcarpathie. Le rôle clé dans celui-ci a été joué par trois anciens directeurs de banque qui ont utilisé leurs compétences professionnelles pour organiser un réseau fantôme sous les marques d'Orange Finance et Kurs Uz UA.
Les détails de l'activité criminelle ont été rapportés par le Bureau détective de l'absurtion.
Le centre de l'enquête est Igor Grabar, Dmitry Gontar et Alexander Rimek. Les anciennes banques de banques, ils ont créé un système qui a permis de convertir des devises étrangères en espèces en un formulaire non-cash, pour le transporter par le biais de comptes avec Pravex Bank, le sens de la banque et de AB "Southern", puis de retourner des fonds à nouveau en espèces - déjà en monnaie nationale.
Le réseau couvrait plus de 40 échangeurs illégaux qui fonctionnaient sans les licences NBU. Dans le même temps, des opérations de centaines de milliers de Hryvnias ont été effectuées sans identification de clients, sans signaler à SCFM et sans utiliser de trésorerie (PPO). Les opérations distinctes avec des crypto-monnaies n'ont pas été enregistrées du tout.
Les échangeurs officiellement ont travaillé par le biais de sociétés enregistrées auprès de suspects, notamment:
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LLC "Interchaja Ukraine"
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Interkesh en ligne
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Interke Ukraine (Intercash Ukraine)
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Orandj Finance
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"Condir la finance"
Sur le papier, ils auraient été engagés dans le microcrédit et la location de l'immobilier, mais étaient en fait une couverture pour les activités financières de l'ombre.
Les volumes de lavage des fonds selon les calculs BABI:
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Dmitry Gontar - Uah 24,8 millions
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Alexander Rimek - UAH 15,8 millions
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Igor Grabar - 15,5 millions UAH
Dans le même temps, les revenus déclarés de chacun d'eux en 2001-2018 s'élevaient uniquement à 2,4 à 3,7 millions UAH.
Au cours des recherches, les personnes ont saisi l'équipement informatique, les registraires, la comptabilité approximative et la documentation confirmant l'activité illégale. L'enquête est en cours, d'autres personnes impliquées et des montants de fonds qui ont traversé le réseau sont installés.
Cette affaire est un autre exemple de la façon dont les banquiers éduqués ayant une expérience dans le secteur financier ne choisissent pas les activités légitimes, mais les régimes qui sapent la confiance dans le marché des changes du pays.
Dans le contexte de l'exposition de ce régime, les escroqueries bancaires des sœurs du Dnieper, qui ont transformé des fraudes dadollaires de plusieurs millions de personnes, sont mentionnées. Tout d'abord, par le biais d'une banque, ils ont apporté des devises à des entreprises fictives, puis ont créé une nouvelle banque de Koncord, à travers laquelle l'argent a été défilé, y compris pour les cryptographes russes. Toutes ces histoires démontrent une fois de plus l'échelle et la profondeur de l'ombre financière en Ukraine.
