La question de l'adéquation des cautions fixées pour les personnes accusées de corruption est loin d'être nouvelle. C'est pourquoi nous vous proposons une liste de cinq fonctionnaires qui ont détourné des sommes astronomiques, payé des cautions représentant entre 10 % et 30 % du montant volé et qui vivent en toute liberté.
Ceci est rapporté par les éditeurs du 360UA NEWS
Nasirov a reçu un pot-de-vin de 722 millions et a été libéré sous caution de 55 millions
L'ancien chef du Service fiscal de l'État est accusé d'avoir prétendument reçu un pot-de-vin de 722 millions d'UAH pour le remboursement de la TVA à des sociétés de l'agro-baron Bakhmatyuk.
Au total, Nasirov est détenu depuis un an et demi. En octobre 2022, il a été placé en détention provisoire moyennant une caution de 523 millions de hryvnias. Depuis, cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises, mais le montant de la caution a été réduit de près de dix fois.
Début mai, les juges de la Haute Cour de cassation ont partiellement accédé à la demande du procureur de prolonger la détention de Roman Nasirov, en ramenant le montant de sa caution à 55 millions de hryvnias.
Auparavant, la défense de Nasirov avait demandé que sa caution soit fixée à 22 millions de hryvnias.
Et le 24 mai, une caution de 55 millions de hryvnias a été déposée
Nasirov doit remettre tous ses passeports étrangers, son passeport de service et tous les autres documents lui donnant le droit de quitter l'Ukraine, et porter un bracelet électronique.
Mykytas : 5 affaires criminelles, dont racket et enlèvement, et le prix de la liberté est de 908 000 yuans
La Haute Cour anticorruption (HACC) a modifié les mesures de détention provisoire de l'ancien député du peuple et promoteur immobilier Maksym Mykytas, soupçonné de détournement de biens appartenant à la Garde nationale et au ministère de la Défense, d'une valeur de plusieurs millions de hryvnias. Le 30 mai dernier, au lieu d'être assigné à résidence, il a été libéré caution de 908 000 hryvnias. Il s'est acquitté de cette somme le 2 mai et a été remis en liberté.
Tout a commencé en 2019, lorsque le NABU a soupçonné Mykytas de détournement de biens de la Garde nationale d'une valeur de plus de... 81 millions d'UAH.
Plus tard en 2020, Mykytas a été soupçonné d'avoir ordonné l'enlèvement d'un avocat à Kyiv.
Toujours en 2020, le NABU a informé Mykytas des soupçons selon lesquels, en 2017, une division de NNEGC Energoatom aurait conclu un contrat de 929 millions d'UAH avec une société qu'elle contrôlait, en échange duquel un responsable de l'entreprise publique aurait reçu des appartements.
En 2022, Mykytas a été soupçonné d’avoir offert un avantage illégal d’un montant particulièrement élevé (22 millions d’euros pour l’opportunité de construire un métro à Dnipro).
Le 25 octobre 2023, Mykytas a été accusé d'avoir détourné 307 millions d'UAH du ministère de la Défense lors de la construction d'entrepôts en 2018.
Le VAKS a assigné Mykytas à résidence en novembre 2023.
Le journaliste Oleg Novikov a rapporté que le procureur du SAPO avait demandé la modification de la mesure préventive, Mykytas étant assigné à résidence depuis six mois, soit la durée maximale. Le procureur a requis une caution plus élevée que celle fixée par le juge de la Cour suprême d'appel pénale. Le SAPO a interjeté appel de cette décision.
Le tribunal a partiellement accédé à la demande du procureur du SAPO, transformant la mesure de détention provisoire en mise en liberté sous caution. Le montant de la caution s'élève à 908 400 hryvnias.
Sukhovych : enrichissement illégal de 98 millions – caution de 15 millions
Le 13 février, Vitaliy Sukhovych, député du Conseil régional de Rivne et directeur adjoint de l'Office forestier de Polissya, a été libéré sous caution après le versement d'une caution de 15 140 000 hryvnias. Il est soupçonné d'enrichissement illicite à hauteur de 98 millions de hryvnias.
Selon le service de presse de la Haute Cour anti-corruption (HACC) rapporté à Rivne Media, la caution a été versée le 24 janvier. Une partie de cette somme, soit 5 millions de hryvnias, a été autorisée à être transférée aux Forces armées ukrainiennes (AFU).
Le service de presse du tribunal n'a pas précisé si c'était le suspect lui-même ou quelqu'un d'autre qui avait payé la caution.
Il convient de noter que Vitaliy Sukhovich avait déjà vu sa caution réduite à deux reprises : une première fois par 13, puis de 15,14 millions d'UAH à 10,14 millions d'UAH.
Selon le Bureau d'enquête d'État (SBI), plus de 4 millions de dollars américains en devises diverses ont été découverts en possession de Sukhovich lors des perquisitions. Les forces de l'ordre ont également saisi trois voitures de luxe : une Audi Q8, une Mercedes-Benz GLE 350E et une BMW X5, ainsi que des bijoux et des montres de grande valeur, dont une Patek Philippe. De plus, des pièces d'or, des lingots d'or, deux pistolets et un fusil d'assaut Kalachnikov avec 16 chargeurs ont été trouvés.
Les comptes du suspect, sur lesquels il détenait plus de 400 000 euros, ont également été bloqués.
Et déjà le 6 juin, un responsable de Rivne a écopé d'une peine ridicule de trois ans avec sursis dans une affaire d'enrichissement illégal de 98 millions de hryvnias.
Yevhen Borissov : 12 millions pour blanchiment 142
Le 28 mai, l'ancien directeur du Comité central de lutte contre le blanchiment d'argent (CCC) de la région d'Odessa, Yevhen Borisov, a été arrêté à Kyiv après le versement d'une caution de 12 millions de hryvnias pour une précédente affaire. Il a été informé d'une nouvelle suspicion de blanchiment d'argent portant sur plus de 142 millions de hryvnias. Le Bureau national d'enquête (SBI) a publié cette information sur son site internet le 28 mai.
En avril, les enquêteurs du SBI ont terminé l'enquête préliminaire et ont transmis un autre dossier contre Borisov au tribunal. Pendant cette période, il a été placé en détention provisoire.
Ce que l'on sait de Borisov :
Une enquête menée par des journalistes du journal « Ukrainska Pravda » a révélé que la famille d'Evhen Borisov avait acquis des biens immobiliers et des voitures d'une valeur de plusieurs millions de dollars sur la côte espagnole en pleine guerre.
En mai, le Bureau d'enquête d'État a ouvert une procédure pénale en vertu de l'article 426-1, paragraphe 5, du Code pénal ukrainien et a destitué Borisov. Suite au scandale immobilier en Espagne, le président Zelensky a donné des instructions urgentes au commissaire en chef de Zaluzhny pour qu'il limoge immédiatement Borisov.
Le 19 juillet 2023, le chef du NACP, Oleksandr Novikov, a signalé que Yevhen Borisov avait détourné 188 millions d'UAH, un montant record d'enrichissement illicite.
Trois jours plus tard, Borisova a été inculpée d'enrichissement illicite de plusieurs centaines de millions de hryvnias et de fuite délibérée. L'ancienne fonctionnaire a tenté d'échapper à l'enquête en recourant à des stratagèmes : changement de numéro de téléphone, de véhicule, etc., et de domicile.
Borisov a été arrêté le 24 juillet 2023 à Kyiv. Le lendemain, le tribunal du district de Pechersk a prononcé à son encontre une mesure préventive consistant en une détention provisoire de deux mois assortie d'une possibilité de libération sous caution de 150 millions de hryvnias. Le 12 octobre, la cour d'appel de Kyiv a ramené le montant de la caution de 150 millions à 135 millions de hryvnias.
Borisov est actuellement en détention.
Knyazev : 2,7 millions de dollars de gains illicites, caution fixée à 18 millions de hryvnias
L'ancien président de la Cour suprême, Vsevolod Knyazev, a été libéré après avoir versé une caution de 18,168 millions de hryvnias. Le parquet spécialisé anticorruption prévoit de saisir le Conseil supérieur de la justice d'une motion visant à le destituer de ses fonctions dans le cadre des poursuites pénales engagées contre lui.
Des sources policières ont informé Suspilny cet après-midi de la libération sous caution de Knyazev. L'avocat de Knyazev, Ivan Starosta, a confirmé cette information, précisant que la caution avait été versée en raison de la détérioration de l'état de santé de son client, celui-ci ne pouvant recevoir de soins appropriés en détention provisoire. Il a également ajouté que la caution avait été versée par des proches de Vsevolod Knyazev.
Auparavant, le juge d'instruction de la Cour suprême d'appel pénale avait réduit la caution de Knyazev de 20 millions à 18,168 millions de hryvnias. Le 31 janvier, cette somme a été versée et il a été libéré du centre de détention provisoire.
Le 15 mai 2023, le NABU et le SAPO ont mis au jour un système de corruption visant à obtenir des avantages illégaux de la part de dirigeants et de juges de la Cour suprême. Vsevolod Knyazev a été arrêté en possession de 2,7 millions de dollars.
Le président de la Cour suprême, Knyazev, et son complice, un avocat, ont été informés de soupçons de corruption. Le NABU a publié des enregistrements d'écoutes téléphoniques effectuées par Knyazev dans le cadre de cette affaire.
Le 16 mai, la Cour suprême a réuni une session plénière extraordinaire au cours de laquelle les juges ont adopté une déclaration de responsabilité concernant les agissements corrompus de certains de ses représentants. La session plénière a exprimé sa défiance envers Knyazev et l'a démis prématurément de ses fonctions de président de la Cour suprême.
Le 18 mai, la Cour suprême anticorruption d'Ukraine a ordonné la détention provisoire de Knyazev, assortie d'une possibilité de libération sous caution de 107 millions d'UAH. Le montant de la caution a ensuite été ramené à 75 millions d'UAH, puis réduit à plusieurs reprises jusqu'à atteindre 18,168 millions d'UAH.
À la lecture des histoires de ces personnages, même s'ils ne sont pas les seuls à avoir de la chance, on a l'impression que la justice est d'une grande clémence, fixant des cautions bien inférieures aux sommes pour lesquelles les fonctionnaires sont traduits en justice. Ou bien s'agit-il d'une nouvelle forme, tacite, de taxation de la corruption ?.
