Les employés du Bureau d'enquête d'État ont achevé l'enquête sur la procédure pénale contre les anciens hauts responsables de la banque « Finances et Crédit », soupçonnés d'avoir détourné des biens d'un montant de plus de 608 millions de hryvnias. Selon le SDB, l'un des actionnaires de la banque a organisé entre 2007 et 2015 un programme de prêt complexe pour les entreprises qu'il contrôlait, qui permettait de transférer les fonds de la banque vers des comptes offshore pour leur légalisation ultérieure.
Ce stratagème a fonctionné grâce à la loyauté des hauts fonctionnaires de la banque qui ont augmenté de manière injustifiée les limites de crédit des sociétés contrôlées par l'actionnaire. Un seul de ces épisodes a causé à la banque des pertes d’un montant de plus de 608 millions de hryvnias. Pour masquer leurs actions, les membres de l'organisation criminelle ont conclu des accords complémentaires aux principaux contrats de crédit, augmentant les limites sans fournir à la banque de garantie liquide.
Les figurants dans cette affaire sont inculpés en vertu des articles 255 et 191 du Code pénal ukrainien, qui prévoient la participation à une organisation criminelle et le détournement des biens d'autrui pour des sommes particulièrement importantes. Ils risquent jusqu'à 12 ans de prison avec confiscation de leurs biens et interdiction d'occuper certains postes pendant trois ans maximum.
Actuellement, la défense examine les pièces du dossier, après quoi elles seront remises au tribunal. Il convient de noter que l'année dernière, une procédure a déjà été ouverte contre l'un des anciens directeurs adjoints du conseil d'administration de la banque, soupçonné d'avoir retiré plus de 560 millions de hryvnias au profit du propriétaire.
