Les employés du Bureau national anticorruption et du parquet spécialisé anticorruption ont annoncé les soupçons de sept personnes dans l'affaire du détournement de 117 millions de hryvnias de la JSC "Ukrzaliznytsia" lors de l'achat de câble par l'intermédiaire d'une organisation criminelle connue sous le nom de "back office". L'un des suspects est l'ancien directeur adjoint du "Centre de soutien à la production" de la JSC "Ukrzaliznytsia" Oleksiy Onysimyuk, ainsi que l'homme d'affaires de Kiev Volodymyr Kotlyar.
Selon les représentants de SAP, Onisymiuk a déjà été accusé d'avoir reçu une voiture Toyota Camry comme avantage illégal. L'information à ce sujet a été confirmée par NABU.
Selon l'enquête, Volodymyr Kotlyar contrôle trois sociétés : "Ukrainian Cable Trading House", "Cable Center" TD et "Eney" LLC.
En outre, il est président du club de football de Kiev "HIT" et sa société "Enei" est sponsor du club. Auparavant, Kotlyar, par l'intermédiaire d'Enei LLC, possédait TD Ukraine Cable, et Ihor Borsuk, directeur du TD Cable Center, était auparavant capitaine du FC HIT. NABU a déclaré qu'en 2021, le chef du premier groupe organisé, un entrepreneur, avait élaboré un programme prévoyant la fourniture de produits à JSC "Ukrzaliznytsia" à des prix gonflés.
A cet effet, il a conclu un accord avec les membres d'un autre groupe organisé, qui comprenait notamment un responsable de l'Académie ukrainienne des sciences. Agissant comme une sorte de « back office » de l'entreprise, les membres du deuxième groupe organisé contrôlaient de manière informelle ses activités et pouvaient assurer la victoire des entreprises contrôlées par l'entrepreneur dans les appels d'offres UZ pour un certain pourcentage du montant de l'achat.
Entre 2021 et 2023, des entreprises sous le contrôle de l'entrepreneur ont remporté illégalement les appels d'offres de la JSC "Ukrzaliznytsia" pour la fourniture de produits de câbles et de conducteurs. Avec l'aide des responsables de l'UZ, ces entreprises ont coordonné leurs actions et, par diverses manipulations, ont gonflé le coût attendu des produits. En conséquence, l'UZ a conclu des contrats avec trois de ces entreprises, qui fournissaient des produits à des prix supérieurs aux prix du marché. Dans le même temps, les entreprises elles-mêmes ne produisaient pas de produits, mais les recevaient par l'intermédiaire d'autres sociétés, notamment contrôlées. Cela a permis d'augmenter artificiellement le coût des produits. À la suite de ce stratagème, "Ukrzaliznytsia" a subi des pertes d'un montant de 117 millions de hryvnias, que les participants au crime ont saisi et éliminés à leur discrétion.
