Le parquet spécialisé anticorruption a saisi la Haute Cour anticorruption d'une requête en confiscation civile de biens qui, selon l'enquête, ont été acquis sans source de revenus licite. Il s'agit des biens de l'ancienne directrice du département principal du Service national des impôts de la région de Tchernihiv, de sa mère et de son fils.
Le montant total des actifs que le parquet souhaite récupérer au titre des recettes de l'État s'élève à plus de 8,4 millions de hryvnias.
Comme l'ont découvert l'Agence nationale pour la prévention de la corruption, le Bureau d'enquête de l'État et le SAPO, entre 2021 et 2023, la famille du fonctionnaire a acheté :
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voiture Volvo,
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appartement dans un complexe résidentiel à Kiev,
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quatre places de parking dans le même complexe résidentiel.
Cependant, l'analyse des déclarations officielles et des sources de revenus a révélé l'absence de preuve de l'origine légale des fonds ayant servi à ces acquisitions. En conséquence, le parquet a saisi le tribunal afin de faire déclarer ces biens non fondés et de demander leur confiscation civile.
Afin de garantir l'examen de l'affaire, la Haute Cour anti-corruption a déjà saisi les biens spécifiés.
La confiscation civile est utilisée en Ukraine dans le cadre de la réforme anticorruption ; il s’agit d’un mécanisme juridique qui permet à l’État de saisir des biens acquis sans justification de revenus, même sans condamnation, si le tribunal juge ces biens non fondés.
Auparavant, le SAPO avait appliqué à plusieurs reprises cette règle aux fonctionnaires des services fiscaux, douaniers et des forces de l'ordre. Dans ce cas, les biens sont enregistrés au nom de proches, mais la loi autorise la saisie des actifs s'il est prouvé qu'ils ont été acquis avec les fonds du fonctionnaire ou par l'intermédiaire de personnes apparentées.
L'affaire est actuellement examinée par la Cour suprême de justice. Si la plainte est jugée recevable, elle constituera un nouveau précédent dans la lutte contre l'enrichissement illicite par le biais de liens familiaux au sein des autorités étatiques.
