Kateryna Ryzhenkova est l'une des principales contribuables, directrice du Département des prix de transfert du DPS. Il s'est avéré qu'elle a la nationalité russe et paie des impôts dans la Fédération de Russie.
360ua.news écrit à ce sujet .
Kateryna Ryzhenkova est une protégée de Danylo Hetmantsev, président de la commission des finances, de la fiscalité et de la politique douanière du VRU. Selon nos sources, Same Getmantsev tente actuellement d'empêcher une inspection complète par le SBU des activités de Kateryna Rezhinkova après 2014.
Le Département des prix de transfert, actuellement dirigé par Kateryna Ryzhenkova, selon sa fonctionnalité, est en fait le Département du renseignement financier du Service fiscal de l'Ukraine. Il contient une base de données de toutes les personnes morales et physiques, c'est-à-dire chacun d'entre nous et toute entreprise effectuant des transferts d'argent vers et depuis l'Ukraine. Tout l’argent qui traverse la frontière ukrainienne dans quelque direction que ce soit est sous le contrôle de ce ministère et des personnes qui y travaillent.
, une partie du document, présenté comme un rapport analytique du SBU, concernant la coopération d'une partie de l'équipe de Danylo Hetmantsev de la Fédération de Russie, a été divulguée aux journalistes
Il convient de noter que ce document en lui-même, bien qu’il puisse présenter un intérêt considérable pour ceux qui connaissent la situation, ne prouve rien. Mais les faits révélés au cours de l'enquête plus approfondie indiquent clairement les liens de Kateryna Ryzhenkova avec les services spéciaux de la Fédération de Russie.
Commençons donc par une analyse détaillée du texte du document :
"Les informations disponibles indiquent que de hauts responsables du DPS d'Ukraine ont mis en place un mécanisme permettant de recevoir systématiquement des avantages indus de la part des représentants des grandes entreprises afin de résoudre le problème de la non-responsabilité de ces dernières en cas de violation de la législation fiscale.
Il a été établi que la directrice du Département des prix de transfert du Service national des impôts de l'Ukraine, Kateryna Volodymyrivna Ryzhenkova (née le 25 août 1986), était impliquée dans l'activité illégale spécifiée.
Ryzhenkova K.V. patron de Hetmantseva D.O. Étant originaire de la République de Crimée, dans ses conversations avec son entourage, elle soutient l'agression armée de la Fédération de Russie et espère le retour de l'ancien gouvernement à la tête du pays.
Entretient des relations et doit son avancement de carrière aux agents des impôts de l'équipe d'O.V. Klymenko. (ex-ministre fugitif de l'ère Ianoukovitch - ndlr.)
Ryzhenkova K.V. abusant de sa position officielle, lance des inspections des entités commerciales pour vérifier le respect de la législation fiscale sur les prix de transfert afin d'obtenir des fonds des chefs de structures commerciales pour résoudre les problèmes liés à la non-poursuite à leur encontre à la suite d'infractions détectées.
La communication avec les entreprises s'effectue notamment par l'intermédiaire de S.S. Stetsyuk. (neveu de Yuzhanina N.P., lors de la convocation précédente, président du comité VRU sur la politique fiscale et douanière).
Il convient de noter particulièrement que Stetsyuk S.S. est le fondateur d'ALDO LLC (code IDRPOU 23730103, la société est liée à l'homme d'affaires Vagif Aliyev) et représente les intérêts d'un certain nombre de structures commerciales ayant des liens étroits avec le pays agresseur :
- intérêts commerciaux des sociétés Alieva V.A. (a la citoyenneté de la Fédération de Russie) ;
- intérêts commerciaux des sociétés D.V. Firtash ;
- groupe « VS Energy International Dans le pays » ;
- Entreprise privée "Dniprospestal" (code EDRPOU 00186536, l'un des propriétaires V.V. Medvedchuk figure sur les listes de sanctions) ;
- SARL « Khimvektor » (code EDRPOU 41556090) ;
- SARL « Agroterminal Konstrakshin » (code EDRPOU 39838125) ;
- LLC "Bilopil Elevator" (code EDRPOU 35943861);
- LLC « Green Heat Bilopylla » (code EDRPOU 38207708) ;
- SARL « Société Agraire Forward » (code EDRPOU 38739629) ;
- U Online LLC (code EDRPOU 37589984) ;
- "Plarium Kyiv" LLC (code EDPOU 39071634)."
Comme vous pouvez le constater, les accusations portées contre Kateryna Ryzhenkova sont assez graves et affectent également la réputation des entreprises mentionnées dans la référence, avec la perspective d'imposer à leur encontre des sanctions prévues par la législation ukrainienne.
Dans la déclaration publique de Kateryna Ryzhenkova, la propriété du district Leninsky de Crimée, dans le village de Kurortne, apparaît d'année en année. Et c'est logique, étant donné que Kateryna Ryzhenkova vient de Crimée.
, seuls les citoyens de la Fédération de Russie peuvent posséder des biens immobiliers en Crimée . Autrement dit, la possession de tels biens présuppose la présence de la citoyenneté russe. Il ne peut y avoir aucune exception. Et par conséquent, des impôts doivent être payés au budget de la Fédération de Russie pour la propriété immobilière.
Les journalistes trouvent sur le site Internet du Service fédéral des impôts de Russie. Pour cela, il suffisait simplement de saisir les données de Kateryna Ryzhenkova - et nous recevons immédiatement un code d'identification russe, un sceau avec un aigle à deux têtes.
Ayant en main le code d'identification personnel russe d'un haut fonctionnaire ukrainien, nous vous le rappelons, directeur du département de renseignement financier du service fiscal de l'Ukraine, il est facile de vérifier le paiement des impôts au budget de la Russie.
Comme vous pouvez le constater, selon les données des registres russes, Kateryna Ryzhenkova a une petite dette de 7 000 roubles. Le montant est faible, ce qui signifie que les impôts sur le budget sont payés régulièrement.
Selon le Registre d'État unifié des biens immobiliers et des droits immobiliers de la Fédération de Russie, Kateryna Ryzhenkova est inscrite dans la ville de Kertch, au 37, rue Zhenya Dudnyk. Ce n'est pas l'endroit indiqué dans la déclaration publique ukrainienne. Kurortne et Kertch sont des endroits différents.
Selon le registre de la Fédération de Russie, Kateryna Ryzhenkova possède cinq biens immobiliers en Crimée occupée. Ce sont les terrains et les maisons avec lesquels elle effectue toutes sortes de manipulations, reçoit, réécrit, etc. Tous ces objets ne sont pas précisés dans la déclaration ukrainienne .
La maison située au 37, rue Zhenya Dudnyk attire une attention particulière. En fouillant dans les documents de l'administration d'occupation de la ville de Kertch, les journalistes ont trouvé un ordre selon lequel, deux mois avant l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine, Kateryna Ryzhenkova s'était vu attribuer un terrain à développer. Ce fait confirme que son activité ne se limite pas à la propriété immobilière.
En 2019, le conseil d'occupation de la ville de Kertch a voté l'attribution de terrains, mais l'arrêté n'a été signé que fin novembre 2021. Début 2023, la maison a été construite, évaluée à 2 millions de roubles et inscrite dans les registres russes. Ainsi, Kateryna Ryzhenkova a reçu un permis de séjour officiel dans une maison du territoire occupé.
Bien entendu, les déclarations ukrainiennes du plus haut fonctionnaire des impôts ne contiennent aucun document russe confirmant la propriété de ces objets. Il s’agit bien entendu d’une violation flagrante de la législation anti-corruption de l’Ukraine.
Autre point intéressant : selon la déclaration ukrainienne, Lyudmila Povzun fait partie de la famille de Kateryna Ryzhenkova. Des sources russes ouvertes indiquent que Lyudmila Povzun possède un passeport russe et un code d'identification, et qu'elle possède également des entreprises en Crimée qui reçoivent des subventions fédérales du ministère du Développement économique de la Fédération de Russie. Sur le site Internet du ministère du Tourisme de Crimée, Lyudmila Povzun figure dans la liste des bénéficiaires de subventions pour 2024.
Par ailleurs, il convient de prêter attention aux données sur le passage de la frontière par Kateryna Ryzhenkova. Selon les informations du service frontalier russe, le 15 août 2014, en utilisant ses documents ukrainiens, elle a franchi le point de contrôle "Armyansk" et est entrée sur le territoire du pays agresseur. Onze jours plus tard, le 26 août, elle est revenue par le même point de contrôle. Deux mois plus tard, le 10 octobre 2014, Kateryna Ryzhenkova a de nouveau traversé la frontière par le poste de contrôle de Djankoy.
Voici un point important : elle a effectué tous ces déplacements sous son passeport ukrainien. Cependant, après le 10 octobre 2014, selon les documents ukrainiens, elle n'a plus traversé la frontière avec la Fédération de Russie. Une question logique se pose : sous quel document a-t-elle quitté le territoire de la Russie ? Il est probable que Kateryna Ryzhenkova ait reçu un passeport russe et l'utilise pour voyager.
Mais comment Kateryna Ryzhenkova, avec une telle biographie, a-t-elle réussi à obtenir un emploi dans la fonction publique et à diriger également le département chargé du renseignement financier du service fiscal ukrainien ?
Selon la biographie officielle conservée par le ministère des Finances de l'Ukraine, en octobre 2014, alors que Kateryna Ryzhenkova se trouvait en Crimée, elle en disparaît soudainement et obtient littéralement immédiatement un poste de direction au service des impôts du district de Darnytskyi de Kiev.
En exactement un an, en 2015, elle est devenue la deuxième personne de la région fiscale de Jytomyr. De 2015 à 2019, elle y travaille, puis est transférée à Kiev et est nommée en décembre 2021 chef du département prix de transfert. Ce département a été spécialement créé sous sa direction.
Ainsi, en décembre 2021, Tetyana Kiriyenko, qui dirige le service fiscal de l'Ukraine, a créé un nouveau département sur son ordre. La tâche principale du département est déclarée être "le contrôle des sociétés étrangères et le contact avec les organismes de contrôle étrangers".
En pratique, cela signifie que le département de renseignement financier est créé deux mois avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie et que sa direction est transférée à une résidente de Russie, Kateryna Ryzhenkova.
Depuis 2022, Kateryna Ryzhenkova interagit activement avec les trésors publics des États-Unis, les ministères des Finances de Lituanie et d'Autriche, ainsi qu'avec des représentants des organes d'État de Moldavie, de Géorgie, de la Banque mondiale et des organisations internationales en Turquie. Elle prend tous ces contacts au nom de l’État ukrainien.
Ce qui est remarquable, c'est que Kateryna Ryzhenkova se comporte avec arrogance, tant avec ses collègues de service qu'avec les représentants de pays étrangers, violant souvent les normes de comportement établies pour un fonctionnaire de son niveau représentant l'Ukraine. Dans ce contexte, il convient de noter comment Ryzhenkova est venue à l'événement officiel en costume de sport. Ce comportement du responsable a fait sensation sur les réseaux sociaux.
Sur ces photos, en plus du "costume de sport" de l'héroïne, les rédacteurs de notre publication se sont intéressés à l'emblème de la société Legal Group dans le coin supérieur droit, qui apparaît assez souvent lors d'événements officiels avec la participation de Kateryna Ryzhenkova . Dans ce contexte, nous revenons à nouveau à la figure de Serhiy Stetsyuk, mentionnée ci-dessus.
Il s'agira d'un réseau appelé ID Legal Group. Oleg Dobrovolskyi est une figure clé du groupe juridique JSC ID. Il est l'ancien patron de Tetyana Kiriyenko (actuellement chef par intérim du DPS d'Ukraine) et de Kateryna Ryzhenkova.
Une autre figure clé du groupe JSC ID Legal est Anna Ignatenko. Elle est une ancienne collègue de Tetyana Kiriyenko et Kateryna Ryzhenkova, ainsi que du même Oleg Dobrovolskyi au service des impôts. Dans la même équipe qu'eux, Olga Lishchynska est à la tête du service fiscal de Kyiv.
Dans ce stratagème, Serhii Stetsyuk agit comme un avocat décisif, le soi-disant « coureur » d'Evhen Sokur et Danylo Hetmantsev. Nous vous rappelons que nous avons déjà écrit plus tôt comment le protégé de Hetmantsev, Eugène Sokur, fait chanter les affaires en exigeant des pots-de-vin , et avant le travail de Tetyana Kiriyenko à la tête du DPS, des questions ont surgi , y compris de la part de nos partenaires américains.
Ensemble, ils ont construit une verticale de corruption au sein du DPS et ont contribué à l'évasion fiscale, ainsi qu'à l'exploitation d'une entreprise russe soumise aux sanctions du Conseil de sécurité nationale, qui appartient aux parrains de Poutine - Viktor Medvedchuk, Vagif Aliyev, Dmitry Firtash. et d'autres « personnes odieuses et sanctionnées ».
Kateryna Ryzhenkova organise régulièrement des événements publics avec des amis et anciens collègues qui travaillent actuellement chez JSC ID Legal Group. Répétant à maintes reprises à tout le monde que ces avocats sont des personnes proches d'elle et "qu'elle ne peut porter la libellule qu'à travers eux".
À l'avenir, en utilisant sa position officielle, Kateryna Ryzhenkova crée des « problèmes » pour l'entreprise, ce qui est évoqué lors d'un événement public et d'avocats « compétents ». Il n'est donc pas surprenant que la majorité des clients de ce groupe juridique JSC ID soient des entreprises. qui évitent de payer des impôts par l'intermédiaire du département de Ryzhenkova ou des agents des impôts de la ville de Kiev, qui transféreront ensuite leur enregistrement vers la zone de couverture du DPS GU dans la ville de Kyiv.
Il convient de noter qu'Anna Ignatenko rencontre plusieurs fois par semaine la direction de l'administration d'État du DPS dans la ville de Kyiv, pour régler diverses "nuances". À propos, les caméras de la Safe City situées à l'entrée des locaux n'enregistrent pas l'apparition régulière d'Ignatenko.
Olga Lishchynska est absolument satisfaite d'un tel calendrier de « glissement » - elle a besoin d'« intermédiaires fiables », car elle est originaire de Volyn, elle n'a donc pas suffisamment de contacts pour construire elle-même un tel système de corruption. Dans le même temps, Lishchynska dans le rôle de « livre » a attiré Serhiy Kondratyuk, qui était auparavant son adjoint et chef de la Commission des risques.
Il convient de noter que, selon des estimations préliminaires, plus de 50 % de tous les pots-de-vin au bureau des impôts de Kiev « arrivent » par l'intermédiaire d'Anna Ignatenko, Oleg Dobrovolskyi, Serhii Stetsyuk - avec l'aide de Kateryna Ryzhenkova.
Autrement dit, à l'heure où Kateryna Ryzhenkova possède elle-même des biens en Crimée occupée et paie des impôts au budget de la Fédération de Russie, des centaines d'entreprises ukrainiennes souffrent des stratagèmes de corruption élaborés avec sa participation.
