Le Bureau du Procureur général et la Police nationale d'Ukraine ont informé le chef de l'usine d'extraction et de transformation de Poltava (Poltava GZK), son adjoint et deux chefs de département de soupçons dans le cas de légalisation de biens obtenus par des moyens criminels. Tous sont accusés de conspiration antérieure d'un groupe de personnes à une échelle particulièrement importante.
Selon l'enquête, le président du conseil d'administration de Poltava GZK, avec l'adjoint et deux chefs de département, a organisé un projet d'extraction et de traitement illégaux de minéraux. L'usine n'avait une licence que pour extraire du minerai de fer, mais les suspects ont extrait et transformé du quartzite de fer en pierre concassée et en d'autres minéraux d'importance nationale sans les permis appropriés.
Afin de légaliser les produits illégaux, les autorités ont saisi de fausses informations sur les résultats du traitement des minéraux dans les documents de déclaration. Ainsi, ils ont réussi à légaliser plus de 885 000 tonnes de produits en pierre concassée et en roche pour un montant total de 33,5 millions de hryvnias.
À l'heure actuelle, des mesures préventives ont été prises contre les suspects et leurs biens ont été saisis en vue d'une confiscation ultérieure. Les enquêteurs identifient également d'autres personnes impliquées dans le crime afin de les traduire en justice.
Cette affaire n'est pas la première pour Poltava GZK. En septembre 2023, les enquêteurs ont déjà informé le chef du groupement de soupçons d'extraction illégale du sous-sol d'un montant de 157 milliards de hryvnias, qui ont causé des dommages à l'environnement.
Actuellement, l'enquête se poursuit et les forces de l'ordre prennent des mesures pour élargir le cercle des personnes impliquées dans des activités criminelles au Poltava GZK.
