Selon Pavlo Demchuk, conseiller juridique de Transparency International Ukraine, le secteur de l'énergie a toujours été un secteur qui attire l'attention sur d'éventuels stratagèmes de corruption. Selon le Bureau national anti-corruption d'Ukraine et le Bureau du procureur spécialisé anti-corruption, des événements récents tels que « l'affaire du gaz » d'Onyshchenko, l'affaire « Rotterdam+ » et le scandale autour de « Centrenergo » ont considérablement endommagé le pays. Ils ont notamment compliqué le développement du secteur énergétique, en faisant un foyer d’abus de corruption depuis de nombreuses années.
L'un des cas les plus difficiles dans ce domaine est celui des frères Dubnevich, lié au vol de gaz dans des centrales thermiques. Les forces de l'ordre estiment le total des dommages causés à l'État à environ 2 milliards de hryvnias. Dans cette affaire, on note l'implication de l'ancien député du peuple, ainsi que de nombreuses tentatives visant à retarder le processus judiciaire.
Examinons les détails de ce projet et ses conséquences possibles pour l'Ukraine moderne.
En 2016, la Commission nationale de régulation de l'énergie et des services publics (NKREKP) a lancé un audit des achats de gaz pour les centrales thermiques de Novoyavorivska et Novorozdilska dans la région de Lviv. À la suite de cette inspection, il a été constaté que les sociétés énergétiques qui gèrent ces centrales thermiques utilisaient à des fins inappropriées le gaz subventionné acheté à Naftogaz.
Selon l'acte d'accusation, en achetant du gaz pour la cogénération, ces sociétés ont donné l'impression que le gaz était nécessaire à la production de chaleur pour la population de Novoyavorivsk et de Novy Rozdol. Afin de réduire les prix du chauffage pour la population, Naftogaz vendait du gaz à des prix réduits, parfois trois fois moins cher que pour les autres consommateurs. Cependant, au lieu d'utiliser le gaz pour produire de la chaleur, les entreprises l'ont utilisé pour produire de l'électricité, qui était vendue sur le marché par l'intermédiaire de SE Energorynok.
Grâce à ces actions, la rentabilité de la production d'électricité de la centrale thermique a largement dépassé les normes fixées par la Commission nationale de l'énergie et des ressources minérales (plus de 60 % contre 3 à 5 %).
L’enquête sur ces cas a débuté en décembre 2016, presque immédiatement après des inspections inopinées au CHP. Selon les détectives du Bureau national anti-corruption d'Ukraine (NABU), la pratique de l'utilisation illégale du gaz au CHP a duré deux périodes : en 2013-2015 et 2016-2017.
Le personnage principal de l'affaire est Yaroslav Dubnevich, l'un des frères et ancien député du peuple. Pendant la période spécifiée, il était, avec Bohdan Dubnevich, le propriétaire ultime des entreprises qui géraient les centrales thermiques spécifiées. En 2019-2020, ils ont transféré la direction des entreprises à leurs fils. De plus, leur nom apparaît également dans le cas de l'extraction illégale de sable pour un montant de 21 millions de hryvnias.
Au cours de la période 2013 à 2015, ces entreprises ont conclu plusieurs contrats avec la NJSC "Naftogaz" pour l'achat de gaz naturel pour la production de chaleur. Le volume des achats a dépassé 300 millions de mètres cubes de gaz, d'une valeur de plus de 1,4 milliard de hryvnias.
Au cours de la deuxième période, de 2016 à 2017, des contrats d'une valeur de plus de 700 millions de hryvnias ont été conclus pour l'achat de plus de 150 millions de mètres cubes de gaz pour la fourniture de chaleur aux villes de la région de Lviv.
Au lieu d'utiliser le gaz pour chauffer la population, les cogénérations l'ont utilisé pour produire de l'électricité, ce qui a entraîné des pertes pour Naftogaz d'environ 2,1 milliards de hryvnia, tandis que les cogénérations contrôlées par les Dubnevich ont réalisé des bénéfices importants.
Selon l'acte d'accusation, les dirigeants des sociétés, dont la direction était sous le contrôle de Yaroslav Dubnevich, ont participé à une association de malfaiteurs. Parmi les accusés figurent l'ex-directeur d'Energy LLC Ihor Kuchma, le chef d'Energy-Novy Rozdil LLC Ihor Artymko, son adjoint Ihor Ilkiv, le directeur financier d'Energy-Novy Rozdil Oleg Pavlyshyn et l'ex-directeur de NVP " Énergie-Novoyavorivsk" LLC Oleksandr Oleksyuk.
Cinq des personnes impliquées dans l'affaire ont été notifiées de soupçons pour le premier épisode en 2018 et pour le deuxième épisode en 2020. Yaroslav Dubnevich n'a été inculpé de soupçons que le 10 octobre 2023 et il est devenu le sixième suspect. Cependant, il ne s'est pas présenté devant le Bureau national anti-corruption d'Ukraine (NABU) et a donc été déclaré recherché le 17 octobre et le 13 novembre, il a été arrêté par contumace par la Haute Cour anticorruption. Bohdan Dubnevich, le frère de Yaroslav, n'apparaît pas dans l'affaire, il n'a même pas été informé des soupçons.
Les responsables de l'entreprise et Yaroslav Dubnevich sont accusés d'avoir saisi du gaz d'une valeur de plus de 2,1 milliards de hryvnias et d'avoir légalisé les bénéfices obtenus illégalement grâce à la vente d'électricité. Selon l'acte d'accusation, Yaroslav Dubnevich a réussi à « blanchir » plus de 450 millions de hryvnias, en transférant ces fonds à l'étranger et en les restituant en Ukraine sous forme d'investissements étrangers dans l'énergie verte.
Il est intéressant de noter qu'en octobre 2018, l'ancien chef du Bureau du procureur spécialisé anti-corruption (SAP), Nazar Kholodnytskyi, a déclaré que les frères Dubnevichi n'avaient rien à voir avec la fraude au gaz dans les centrales thermiques de la région de Lviv.
Trois années se sont écoulées depuis les premières inspections du NCRECP jusqu'au moment de l'inculpation devant le tribunal, et le procès dure depuis cinq ans. Transparency International Ukraine suit cette affaire depuis que les soupçons ont été émis : il est à noter qu'au cours des audiences du tribunal, il y a eu de fréquentes non-comparutions des participants à l'affaire, des refus de se joindre aux épisodes et même la clôture de la procédure en raison de "Les amendements de Lozovoy".
NABU considère cette affaire comme l'une des plus difficiles dans le domaine économique, car l'enquête préliminaire a nécessité le renvoi à neuf pays, dont la Suisse, les États-Unis, Chypre, la Lettonie, la Slovaquie, le Canada et les Îles Marshall.
Il y a eu plusieurs tentatives pour retirer l'affaire devant la Haute Cour anticorruption (HCC), mais la Chambre d'appel a rejeté ces initiatives. Après le troisième contrôle de compétence, la Chambre d'appel du VAKS a décidé que toutes les tentatives précédentes étaient infondées. En août 2022, le premier épisode du procès a été clos puis rouvert, entraînant la perte des progrès réalisés en devant recommencer le procès.
La combinaison de deux épisodes de l’affaire en un seul n’a pas non plus accéléré le processus. Cet épisode unique a été renvoyé au VACS en janvier 2023, et la procédure est désormais en phase préliminaire depuis plus d'un an. Au cours des six années écoulées depuis le début de l'enquête, les forces de l'ordre ont collecté 300 volumes de documents que le tribunal doit examiner avant de prendre une décision.
Les sociétés "Novorozdilska CHPP" et "Novoyavorivska CHPP", évaluées à 800 millions de hryvnias, sont toujours en état d'arrestation. 2,3 millions d'euros appartenant à des proches de l'ancien député du peuple Yaroslav Dubnevich ont également été arrêtés.
En juin 2018, le Parquet spécialisé anti-corruption (SAP) a proposé de transférer les deux CHP à la direction de l'Agence de gestion d'actifs (ARMA). Le juge du tribunal du district de Solomyan à Kiev a soutenu cette initiative et, quatre mois plus tard, ARMA a nommé un directeur temporaire de la société Garant Energo M.
Cependant, le directeur s'est heurté à une résistance active de la part des propriétaires du CHP : le personnel a refusé d'aller travailler, les équipements ont été démontés, la documentation technique a été détruite et, par l'intermédiaire du tribunal, ils ont tenté de reprendre le contrôle des actifs.
En septembre 2019, la durée du contrat avec le gérant « Garant Energo M » a expiré et un nouveau concours a été annoncé. Le comité d'appel d'offres a décidé de conserver l'ancien responsable de la production d'énergie et d'en choisir un nouveau pour la distribution d'énergie (Alternativa-T-XHI LLP). Cependant, "Garant Energo M" n'a pas rempli les conditions, n'a pas fait rapport sur son état de préparation pour la saison de chauffage et n'a pas remboursé les arriérés de salaires envers Naftogaz.
En conséquence, les deux centrales de cogénération ont été remises à la direction de Naftogaz Teplo LLC sans appel d'offres en raison d'arriérés de salaires. Cette affaire est devenue un moteur important pour la mise en œuvre de la procédure de gestion « exceptionnelle » des biens saisis, prévue à l'art. 21-1 de la loi ARMA. Cela a permis au gouvernement de transférer efficacement la gestion des infrastructures critiques, telles que les centrales de cogénération, afin d'assurer leur fonctionnement normal.
Bientôt, l’affaire passera au stade de l’examen au fond. Transparency International Ukraine souligne l'importance d'une procédure judiciaire juste et impartiale dans cette affaire, d'autant plus qu'elle a un impact direct sur le bien-être des habitants des villes ukrainiennes et implique un ancien député impliqué dans des stratagèmes financiers complexes.
On ne peut pas s'attendre à ce que l'examen de l'affaire soit trop rapide, car les pièces du dossier comptent plus de 300 volumes. Il est possible que des accusés individuels concluent des accords avec les procureurs, qui seront approuvés par la Cour suprême anti-corruption (SCAC). En cas de verdict de culpabilité, les personnes impliquées dans l'affaire encourent de lourdes sanctions - jusqu'à 15 ans d'emprisonnement pour l'ensemble des crimes pour lesquels ils sont accusés.
Par ailleurs, Yaroslav Dubnevich est également accusé d'avoir détourné 93 millions de hryvnias destinées à l'Ukrzaliznytsia. Selon l'acte d'accusation, un groupe de fonctionnaires, en collaboration avec des entreprises contrôlées, a organisé des appels d'offres ouverts pour l'achat de participations, ce qui a conduit à des trop-payés. Cette affaire est également au stade d'une réunion préparatoire au VAKS.
On s'attend à ce que les résultats du procès dans ces affaires soient intéressants tant du point de vue du processus de collecte des preuves que du point de vue du droit matériel. Cela peut avoir un effet dissuasif important sur ceux qui tenteraient d’abuser de la politique tarifaire du gouvernement.
