En février 2023, des agents du Bureau d'enquête d'État ont mis au jour des transactions frauduleuses impliquant Oksana Datiya, directrice du service des impôts de Kyiv, et portant sur plusieurs millions de dollars. Lors de la perquisition, des notes mentionnant des souhaits d'un million de dollars, des manteaux de fourrure et des voyages ont été découvertes en sa possession. Un an plus tard, l'affaire est tombée dans l'oubli.
De plus, la femme a même intenté une action en justice pour sa réintégration, tout en écrivant un livre sur l'étiquette et sans se soucier de sa responsabilité dans des montages financiers impliquant des dizaines de milliards de hryvnias. La raison ? Les « curateurs » de la Datiya exercent une influence considérable sur tout ce qui se passe actuellement au sein du fisc. Il s'agit des anciens policiers Serhiy Vyazmikin et Igor Kupranets, ainsi que de leur collègue du parti interdit « Plateforme d'opposition – Pour la vie », Igor Abramovich.
Les noms de Vyazmikin et Abramovich sont sur les radars en raison de l'enquête sur le « Bataillon de Monaco », car ce couple a été aperçu à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Des journalistes ont découvert que l'ancien chef par intérim du département de la protection économique de la Police nationale et l'ancien député de l'OPZZH vivent en colocation. Suite à cette enquête, le Bureau d'enquête de l'État a même ouvert une procédure concernant la légalité du franchissement de la frontière par tous les membres du « Bataillon de Monaco ». Cependant, aucune nouvelle n'a filtré depuis un an.
Mais des rumeurs circulaient sur la façon dont Viazmikine et Abramovitch pouvaient se permettre des vacances à Monaco. Immédiatement après l'arrestation et les perquisitions menées par le bureau des impôts de Kyiv contre l'amant de l'élite, la Verkhovna Rada a réuni la Commission d'enquête temporaire sur la corruption au sein du Service national des impôts. Le journaliste Yuriy Butusov y a pris la parole et a expliqué, chiffres à l'appui, les stratagèmes illégaux profitent le plus les agents du fisc. Selon lui, le blocage des factures fiscales est la principale cause de ce système, paralysant ainsi les entreprises. Seul le versement d'un pot-de-vin permet de débloquer ces factures. De plus, ce blocage concerne près de la moitié des entreprises enregistrées faisant l'objet d'un contrôle.
Un autre sujet abordé est celui des douanes, qui ont récemment pris une ampleur considérable. C’est dans ce contexte que Butusov mentionne les noms de Vyazmikin, Abramovich et de l’ancien chef du département de la protection économique de la police nationale ukrainienne, Ihor Kupranets.
Ce dernier a été discrédité à l'époque où Arsen Avakov était à la tête du ministère de l'Intérieur. Il était accusé d'enrichissement illicite, d'implication dans des entreprises ayant obtenu des contrats de sécurité portuaire et d'exploitation systématique des entreprises. Le Département de la protection économique de la police est comparable au sulfureux « département K » du SBU. Officiellement, ces deux institutions sont censées lutter contre la corruption et protéger les entreprises, mais en réalité, on ne peut que se souvenir comment l'officier du SBU, Demchyn, a déclaré ses appartements, ses voitures et la fortune amassée grâce à des « activités commerciales » menées avec sa compagne.
Kupranets a travaillé au ministère de l'Intérieur depuis la fin des années 1990 et est considéré comme le « fondateur idéologique du Département de la protection économique », comme l'indique pompeusement sa page Wikipédia. Cependant, après avoir travaillé au ministère jusqu'en 2019, il n'est resté dans les mémoires que pour des voitures non déclarées, un appartement offert et les activités illégales de sa femme dans la zone de Tchernobyl.
D'après les médias, durant son passage au ministère de l'Intérieur, Kupranets s'est rapproché de Serhiy Vyazmikin, son supérieur hiérarchique. Au sein du « Département des cauchemars d'affaires », comme on l'appelle avec humour, ils ont réussi à se constituer un solide réseau d'entreprises qu'ils continuent d'exploiter. Parallèlement, en 2019, un autre membre a rejoint leur groupe : Igor Abramovich, ancien député du parti pro-russe OPZH. Ce dernier était également membre de la commission des impôts de la Verkhovna Rada, où il avait été aimablement invité par le président de cette commission et ami personnel, Danylo Hetmantsev.
À cette époque, le trio s'est tourné vers le trafic de produits soumis à accise. Selon des analystes et des parlementaires, le marché parallèle des produits du tabac a atteint son apogée l'an dernier et représente désormais plus de 20 % du marché. Inutile de s'étendre sur la situation concernant l'alcool illégal. Si Igor Abramovitch est davantage associé au tabac, Sergueï Viazmikine l'est à l'alcool par le biais de son beau-père, Alexandre Sitak.
L'épouse de Vyazmikin, Oksana, est issue d'une riche famille d'agriculteurs de la région de Jytomyr. Elle dirige la SARL « Première Société Agricole Ukrainienne », propriétaire de la Mercedes que l'ancien policier conduit à Monaco. Son père, quant à lui, est à la tête de la « Malterie Berdychiv », un important producteur de malt.
Il va sans dire que les entreprises agricoles de la famille Sitak-Vyazmikin n'ont jamais eu de problèmes avec le fisc, contrairement à d'autres entrepreneurs du secteur agricole. Et ce, malgré le fait que la famille soit originaire de la Fédération de Russie et que l'épouse de Vyazmikin ait pu posséder un passeport russe jusqu'en 2016. Sa nationalité russe est d'ailleurs mentionnée dans la décision de justice relative à des infractions routières.
Afin de ne pas esquiver les questions fiscales après le licenciement retentissant d'Oksana Datiya, évoqué précédemment, Vyazmikin, Abramovich et Kuprants ont recours à des complices. En particulier, d'après la déclaration déposée en janvier 2024, la mère de Serhiy Vyazmikin, Tetyana Nikiforovna, occupe le poste de directrice adjointe du département du Service des impôts de l'État du district de Holosiivskyi à Kyiv. Auparavant, elle était inspectrice principale du Service des impôts de Kyiv.
Abramovich dispose également d'une collaboratrice de longue date au sein du Service des impôts de Kyiv : Inna Yakushko, l'adjointe de Datiya, destituée de ses fonctions. Cette dernière travaille depuis longtemps au sein du Service des impôts et a même œuvré pour le compte du ministre des Finances, alors dirigé par le tristement célèbre Oleksandr Klymenko sous la présidence de Yanukovych. Aucun lien documentaire n'a pu être établi entre Abramovich et Yakushko, mais cette information est largement relayée sur les chaînes Telegram consacrées aux questions fiscales.
L'ancien député Igor Mosiychuk a écrit l'an dernier que Vyazmikin, Kupranets et Abramovitch étaient à l'origine des malversations au sein du département des impôts. Le président de la commission des impôts de la Verkhovna Rada, Danylo Hetmantsev, la couvrirait. Après la démission d'Abramovitch de son poste de député au Parlement ukrainien, Hetmantsev l'a même remercié pour son travail, malgré son appartenance à la plateforme d'opposition interdite « Pour la vie ».
Hetmantsev a une fâcheuse tendance à se lier d'amitié avec ses ennemis. En effet, pendant trois législatures consécutives, il a été l'assistant de Volodymyr Sivkovych, un homme politique « régional » aujourd'hui soupçonné de haute trahison. Sivkovych est accusé non seulement d'avoir supervisé personnellement la dispersion du rassemblement « Révolution de la dignité », mais aussi d'avoir activement collaboré avec le FSB russe depuis les années 1990. L'enquête ukrainienne a établi que Sivkovych avait rencontré Mykola Patrushev, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense russe, en octobre 2013, afin de coordonner les actions visant à réprimer les manifestations présumées en faveur de l'intégration européenne de l'Ukraine. On peine à imaginer les conseils que Danylo Hetmantsev, actuel « Serviteur du peuple », aurait pu donner à une telle personne.
Un autre membre de la commission des impôts, le député du parti Serviteur du peuple, Maryan Zablotsky, mentionne également les noms de Vyazmikin, Kupranets et Abramovich dans le contexte d'éventuels montages concernant des produits soumis à accise. En particulier, en décembre 2022, il déclarait : « À mon avis, certaines usines ne sont pas suffisamment surveillées par l'administration fiscale. J'ai entendu les noms de Kupranets et Vyazmikin à plusieurs reprises, notamment dans le rapport sur le bataillon de Monaco… Je ne peux fournir aucune preuve, mais je peux dire que certains députés de la commission des impôts ont interrogé le président de la commission à ce sujet. ».
Toutes ces discussions animées entre hauts responsables, les rumeurs qui circulent sur Telegram, les fortunes rocambolesques des anciens policiers Vyazmikin et Kupranets et de leur camarade du parti pro-russe Abramovitch, ne peuvent être que fondées. Chacun prétend être au courant de quelque chose, mais on évoque avec une extrême prudence les manœuvres douteuses de Podatkova. Plus les forces de l'ordre tardent à enquêter sur Oksana Datiya, écrivaine amateur de lettres de désir, et plus encore sur le « bataillon de Monaco », plus ces discussions seront prises à la légère. Le pire, c'est que cette situation continuera d'enrichir ceux qui ont des liens avec le pays agresseur.
