Hier, il était encore un simple garçon ukrainien, et aujourd’hui c’est un crypto millionnaire installé en Suisse.
L'épouse de Serhiy possède toute une chaîne d'hôtels, dont nous n'avons jusqu'à présent trouvé que 2 à Chypre et 4 au Kazakhstan.
Mais ce ne sont probablement que des bagatelles, puisque Serhiy est une personne vraiment formidable, comme en témoigne une certaine étiquette qui l'unit à Dmytro Olegovich Rogozin - le plus grand escroc et voleur de la Fédération de Russie.
Ceci est rapporté par les éditeurs du 360UA NEWS
Tron, ainsi que son collègue russe du magasin, sont blessés, c'est un euphémisme ? Dans la fesse.
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Les événements se sont déroulés comme suit : le 14 avril 2002, à 15h40, dans le parc Globa de la ville de Dnipropetrovsk, derrière le bâtiment de la discothèque "Greblya", Shleigel Denys Petrovych, né en 1977, accompagné de Mudrak Serhiy Oleksandrovich, né en 1976, de l'AKMS, a tiré à bout portant sur le citoyen Rodion Semenovych Bihun.
Le citoyen Bihun est mort sur le coup, mais Serhii Mykolayovych Tron, né en 1984, qui jouait à l'époque aux machines à sous au club Igrovy Svit, situé dans le parc Globa, a été blessé par une balle perdue.
Il ressort des rapports qu'il y a eu une blessure par balle au niveau de la fesse droite, des lésions à la cuisse gauche, au rectum et à la paroi arrière de la vessie au niveau de la moelle directe.
Ainsi, notre héros a été honoré par Dieu, ainsi que plus tard par l'escroc russe de haut rang Rogozin.
Cependant, leurs similitudes s'arrêtent là (même si qui sait), et après avoir obtenu son diplôme de l'Université technique d'État de Dniprodzerzhinsk en 2006, une vie intéressante et pleine d'aventures commence pour Trony.
Pétrolier
Serhiy Tron a débuté sa carrière dans le domaine du raffinage du pétrole, du commerce de gros de carburant et du camionnage. En 2006, il a dirigé la LLC "ST-Trans" dans la ville de Kamianske et en 2009, il a fondé la LLC "Ekooil" (Donetsk) pour la production pétrolière et la production de produits de raffinage du pétrole.
Supposons, bien sûr, que le talentueux Serhiy Trony ait réussi à diriger une entreprise pétrolière à l'âge de 22 ans dès sa sortie de l'institut, mais il y a d'autres questions concernant la « création » de LLC « Ecooil ».
Il n'y a l'ombre d'un doute que c'est lui qui a fondé Ecooil LLC, surtout si l'on regarde de près les partenaires commerciaux de Serhii Tron dans cette entreprise.
Selon les registres , les fondateurs de l'entreprise, avec Serhiy Tron, étaient de modestes résidents de la ville de Donetsk - l'autorité criminelle Nurulislam Arkallaev ou "Nurik" et son frère Roman Arkallaev. De plus, Nurulislam détenait une part légèrement plus importante de l'entreprise - 33,4%, tandis que les deux autres associés détenaient chacun 33,3%.
Il existe même une opinion tellement impopulaire que pour sa participation aux appels d'offres de l'État, ou plutôt pour les sommes qu'elle a gagnées, la société LLC "Ekooil" devrait être reconnaissante à Nurulislam Arkallaev, depuis novembre 2007 - député du peuple ukrainien du Parti de Régions, un ami proche du modeste oligarque de Donetsk, Rinat Akhmetov.
Il est fort possible que la combinaison de ces deux facteurs ait permis à Serhiy, en tant que co-fondateur d'Ecooil LLC, de décrocher des contrats avec les forces armées ukrainiennes et Ukrzaliznytsia.
Ecooil a commencé à remporter des appels d'offres publics en août 2011. Depuis lors, l'entreprise a reçu des contrats du ministère de la Défense et d'Ukrzaliznytsia pour la fourniture de carburant pour un montant total de 906,25 millions d'UAH.
Dans le même temps, les contrats, qui pour une raison quelconque sont devenus extrêmement dorés et peu rentables pour les acheteurs, ne leur ont pas valu de rejet et ils n'étaient pas pressés de les refuser.
Ainsi, selon les informations d'une petite enquête, le 5 septembre 2012, le ministère de la Défense de l'Ukraine a conclu un accord avec LLC "Ekooil" sur la fourniture de 5 057,80 tonnes de carburant pour les moteurs à réaction TS-1 d'un montant d'UAH. 75,87 millions, sur la base des résultats de l'appel d'offres. Ceci est rapporté dans le "Bulletin des marchés publics".
Le carburéacteur a été acheté à 15 000 hryvnias la tonne, alors que l'on sait de sources ouvertes qu'il existe des informations faisant état de la vente de kérosène d'aviation au prix de 10 à 13 000 hryvnias la tonne.
Avec la chute du régime de Ianoukovitch, les choses ne se sont pas très bien passées pour l’entreprise.
En 2014, le ministère de la Défense a réussi à percevoir 477 000 hryvnias d'amende auprès de la société régionale pour manque d'approvisionnement en carburant.
Et un peu plus tard, la Cour d'appel a rejeté les demandes du député du Parti des régions 5, 6 et 7 d'augmenter le prix du contrat précédemment conclu de 500 millions de hryvnias, de 1,31 milliard à 1,85.
Le fait que Nurulislam Arkallaev, un partenaire commercial, ait commencé en 2104 à financer activement les militants de Donetsk, en versant des millions de hryvnias, précédemment volées à l'armée ukrainienne, dans les formations militaires illégales de la RPD bananière, ajoute un piquant particulier à cette information. .
Par ailleurs, je voudrais noter que grâce à la politique avisée de l'État, jusqu'en 2014, près de 100 % des approvisionnements en carburant de l'Ukraine provenaient de Russie. Il a été vendu à un très bon prix et, en règle générale, les bénéfices en ont été versés en Ukraine, dans les poches de la «cinquième colonne» locale.
C’est ainsi que sans l’approbation du FSB, il n’y avait pas de marché commercial PMM. Tirez vos propres conclusions.
Le trône est un banquier
Il convient de noter que la « conversion » était un service assez coûteux dans le système d'entreprises exercé par OZU, dont faisait partie Trony. Par conséquent, en 2014, des concessionnaires entreprenants ont décidé de résoudre radicalement ce problème - d'acheter l'un des centres de conversion les plus célèbres - "Partner Bank".
Cela vaut probablement la peine de raconter cette histoire séparément, car c'est un exemple du fait que, malgré le fait que tous les RAM travaillent pour leur « terrain d'entente », ils ont beaucoup d'intersections « commerciales » - ils font une chose, voler l'état!
Personne ne se souvient désormais de la façon dont Oleksiy Savchenko, .
On se souvient de Savchenko comme d'un héros d'UBOZ, lié d'une manière ou d'une autre par magie au meurtre de "Prischa". Par une étonnante coïncidence, immédiatement après le meurtre de Pryshka, Savchenko a démissionné de manière inattendue du chef du capital d'UBOZ et, après plusieurs transformations, est devenu copropriétaire d'Avant-bank, associé à un élément criminel qui est également devenu soudainement riche après la mort. de Pryshka, Oleksandr Lishchenko ou Licha.
Au début, Savchenko est devenu chef du département de sécurité de la banque d'ordinateurs personnels, et lorsque la banque a été rebaptisée Rodovid en 2004, il y est devenu vice-président du conseil d'administration.
Après le pillage réussi de Rodovid, Oleksiy Savchenko, avec un groupe d'amis, a cofondé Asia Universal Bank, Partner Bank et Avant Bank.
Dans cette liste, nous nous intéressons à Partner Bank, connue sous le nom de « Conversbank » depuis 2006. La fonction principale de cette banque était simple et banale - c'était une "laverie automatique", une "laverie" ou un "centre de conversion", l'un des meilleurs clients était le célèbre supermarché "Foxtrot".
La banque, en raison de son profil non public, était plus morte que vivante, mais comme cela n'avait pas beaucoup de sens de se débarrasser de cet actif, il a été décidé de le vendre.
En 2010, 100 % des actions de la banque ont été rachetées à Savchenko par Volodymyr Antonov, un milliardaire russe ambitieux et espiègle, pour 22 millions de dollars.
Reinis Tumovs a fait venir l'oligarque russe Volodymyr Antonov, originaire de Magadan, un escroc installé depuis longtemps à Odessa.
Après l'achat, Antonov a investi 50 millions d'euros dans Conversbank.
Cependant, Antonov a rapidement rencontré des problèmes : les autorités lituaniennes l'ont accusé d'avoir délibérément mis en faillite la banque Snoras, dont il était propriétaire, et d'avoir volé 480 millions d'euros. Sur les conseils de ses amis, Antonov a délivré une procuration pour gérer la Conversbank à son partenaire Reinis Tumovs.
Les partenaires de Volodymyr Antonov n'avaient absolument aucune intention de l'aider à sauver ses biens. Par procuration, Stryzhak et Tumovs ont présenté Vadym Stolar, connu pour ses escroqueries, aux actionnaires de la banque et ont proposé à Antonov de « restituer » la banque pour 17 millions d'euros. Antonov n'a pas payé et la banque s'est adressée à Vadim Stolar, changeant son nom en « CityCommerceBank ».
Plus tard, tous les actifs plus ou moins liquides de ce bureau ont été transférés à la "Profin Bank" nouvellement créée, et ils ont commencé à attirer les déposants, promettant des taux d'intérêt irréalistes sur les dépôts (plus de 20 % par an).
C'est cette banque que Tron et ses partenaires ont achetée à Stolar.
En 2013, Serhiy Tron est devenu le premier vice-président du corps des vice-présidents de l'appareil relevant du conseil de surveillance de la société anonyme publique « City Commercial Bank ».
Serhiy Tron, Nurulislam Arkallaev et Renis Tumovs, qui les ont rejoints, n'avaient initialement pas l'intention de se lancer dans des activités bancaires normales.
Les « banquiers » se sont donné pour objectif de refuser de remplir la caisse et, après l'avoir trouvée, de mettre la banque en faillite.
Le Maïdan de 2014 et la guerre russo-ukrainienne qui a suivi ont empêché les plans des escrocs de se réaliser.
Tous les actifs ont dû être rapidement « fusionnés » dans de fausses structures commerciales, à travers lesquelles les fonds étaient instantanément convertis et disparaissaient dans une direction inconnue.
Tous les actifs plus ou moins liquides de "City Commercial" et la plupart de son réseau de succursales ont été fusionnés dans la "Profin Bank" de Tumvos.
La "Professional Financing Bank" alias "Profin Bank" a été fondée il y a plus de 20 ans. Pour l’acheter, une opération assez astucieuse a été réalisée. Grâce à la médiation de la banque russe Alfa-Bank, le propriétaire nominal de Profina est devenu la Société Générale française, puis l'a transférée à la société offshore chypriote Zapikeso Limited. Depuis le 1er janvier de cette année, les actions de Profin Bank via le réseau offshore sont détenues à parts égales par Reinis Tumovs, son épouse Tetiana et le chef du conseil de surveillance de la banque, Dmytro Fedoseev.
"CityCommerce Bank" s'est avérée être l'une des institutions les plus illiquides, que le Fonds de garantie des dépôts individuels (FGVFO) a commencé à retirer du marché à cette époque.
Au moment de l'introduction de l'administration temporaire le 21 novembre 2014, les actifs de l'institution dépassaient 3,9 milliards d'UAH. Fin 2014, le Fonds de garantie des dépôts des particuliers (FGVFO) a découvert un détournement d'actifs dans la « City Commercial Bank » d'un montant de 3 milliards d'UAH.
Dans le même temps, la valeur estimée des actifs n'était que de 90 millions d'UAH et le portefeuille de prêts de 40 millions d'UAH.
Les fonds de la banque ont également été retirés via des structures étrangères, par exemple la banque autrichienne Meinl.
Dans une lettre au GPU signée par l'administrateur provisoire Andriy Ryazantsev, il est indiqué que le lendemain de l'introduction de l'administration, le compte correspondant de la "City Commercial Bank" à la Meinl Bank, selon les données comptables, contenait 59,35 millions d'euros. .
"Compte tenu du fait qu'il y avait 59,35 millions d'euros sur le compte de la Meinl Bank, ainsi que du fait que les mouvements sur le compte ne sont pas reflétés dans le système d'exploitation de la banque, nous pouvons conclure que le compte a été manipulé par la direction de la " City Commercial Bank" avec le compte correspondant à la Meinl Bank", indique la déclaration au bureau du procureur général.
Naturellement, la liquidation de la banque a suscité un intérêt tout à fait compréhensible, car un nombre décent de personnes ont souffert des activités des banquiers - comme d'habitude, il s'est avéré que les actifs de la banque n'étaient pas suffisants pour satisfaire toutes les réclamations des déposants fraudés. Et les forces de l'ordre se sont intéressées aux activités de la direction de la banque, ouvrant une procédure pénale n° 42018101100000355. Dans le cadre de celle-ci, les propriétaires de la banque, dont Serhiy Tron et Reinis Tumovs, qui détenaient des parts égales, ont été impliqués dans le vol d'argent. .
En 2017, les biens de Serhiy Tron ont été saisis dans le cadre d'une procédure pénale contre les responsables de la PJSC « City Commercial Bank » pour avoir récupéré plus de 400 millions de hryvnias en espèces auprès d'un certain nombre d'institutions bancaires en 2010-2015 sur la base d'un complot préalable avec les propriétaires. des banques. Au taux de change de l'époque, c'était 50 millions de dollars.
Dans le cadre des réclamations légales déclarées, les biens de Serhiy Tron ont également été saisis sur les victimes : 15 parcelles de terrain dans le district de Makariv de la région de Kiev d'une superficie totale de 18,7 hectares, un appartement et un Toyota Land Cruiser- 200 voitures.
En 2018, le Fonds de garantie des dépôts a tenté devant le tribunal de récupérer 2,573 milliards d'UAH volés à la « City Commercial Bank » à Tron, Arkallaev, Tumovs et d'autres participants au « stratagème ». Mais grâce à la générosité de Serhiy, le tribunal économique de Kiev a refusé le fonds pour des raisons formelles.
Le départ de Porochenko a d’une certaine manière aidé Trony à résoudre le problème.
En 2019, toutes ces infractions pénales ont été attribuées au département Solomyan de la police métropolitaine, malgré le fait que l'affaire judiciaire avait déjà fait l'objet d'une enquête par le service de sécurité ukrainien et encore plus tôt par le département principal d'enquête de la police nationale.
Et le 21 août 2020, le tribunal du district Solomyan de Kiev, présidé par Hanna Serhienko, a annulé la saisie des biens de Trony, citant le fait que « la nécessité de la saisie a disparu, sinon il s'agirait d'une ingérence injustifiée de la part du l'État dans le droit de l'homme au respect de sa propriété. »
Vraiment, Trony est un excellent investisseur ! Après avoir investi une partie de l'argent volé dans NatsPol et au Tribunal, il a résolu tous ses problèmes pour de vrais centimes !
Finances et autres romances
En 2012, Serhiy Tron a fondé Global Finance Management Group LLC . Le fonds de statut de la société s'élevait à plus de 3 milliards, soit 3 021 000 000 de hryvnias.
L'entreprise a été créée pour racheter une banque, et 3 milliards de capital autorisé n'existent que sur papier.
En 2016, Tron a créé la société White Rock Management, qui, selon l'intrigue, investit dans l'industrie informatique.
En 2017, il devient co-fondateur, puis président du conseil de surveillance de la société « UkrTVS », censée produire du combustible nucléaire.
Au printemps 2019, en connivence avec Kostyantyn Vorushilin Tron, alors chef du Fonds de garantie des dépôts, il a « racheté » les usines d'huile et de graisse d'Illichiv et d'Odessa, ainsi que le port céréalier d'Illichiv pour 182,5 millions de hryvnias. Bien que le complexe ait été estimé à 4,85 milliards de hryvnias.
En 2020, Tron a créé le fonds d'investissement international « Parea Foundation », qui investit dans le domaine informatique, la logistique et l'énergie dans plusieurs pays, notamment : l'Ukraine, le Kazakhstan, la Fédération de Russie, le Canada, la Suède, le Liechtenstein.
Mais c'est encore une coquille, une couverture. Tout est bien plus intéressant à l’intérieur.
Dans cette partie de notre enquête, examinons l'un des projets ratés, mais très vastes et ambitieux du Trône.
Bulle nucléaire
"UkrTVS" ou PJSC "Entreprise commune de production de combustible nucléaire entre l'Ukraine, le Kazakhstan et la Russie" a été créée en 2001 par le Fonds immobilier d'État d'Ukraine, OJSC TVEL (Russie) et CJSC "National Atomic Company Kazatomprom" (Kazakhstan).
Le but de la création d'UkrTVS était la production de combustible nucléaire pour les centrales nucléaires ukrainiennes en Ukraine.
L’entreprise était mort-née, car les Russes ne comprenaient pas pourquoi ils devaient construire en Ukraine une entreprise capable de rivaliser avec leur monopole.
Une certaine activité a commencé lorsque, en 2008-2009, Westinghouse Electric a proposé de construire une usine de production de combustible nucléaire en Ukraine.
J'ai aimé l'idée de construire l'usine, mais... en 2010, le droit de construire l'usine a été accordé à la société russe TVEL.
En 2011, TVEL et FDM ont créé la PJSC « Nuclear Fuel Production Plant » et... se sont à nouveau séparés.
L’usine russe n’était pas nécessaire et on a dit aux Américains : « Nous n’avons pas besoin de vos services, nous avons notre propre usine. Eh bien, comme c'est le cas, il faut construire."
Tout a changé après la Révolution de la Dignité, lorsque la Russie a occupé une partie des territoires ukrainiens et que la question de l’indépendance énergétique est devenue plus que jamais d’actualité.
L'Ukraine a fermé tous ses « villages Potemkine » et s'est jetée dans les bras de Westinghouse Electric avec une diligence redoublée.
Dans le cadre du changement de politique du pays, le Fonds immobilier de l'État a décidé de vendre un actif déprécié - sa part dans "UkrTVS".
Pour près de 48 millions de hryvnias, il a été racheté par "Vice Trade" LLC, une société fondée en 2014 par Andrii Kirimov de Horishni Plavni.
Qui a acheté cet actif sans valeur et pourquoi, cela est devenu clair à l'été 2018, lorsque les membres du conseil d'administration d'UkrTVS de Vice Trade sont montés sur scène.
Il s'agissait de Serhiy Tron, qui devint plus tard président du conseil d'administration d'UkrTVS, de Nurulislam Arkallaev et de Leonid Kryuchkov.
Leonid Kryuchkov était très probablement le général du mariage dans cette entreprise, et derrière lui se trouvait son frère aîné - l'ancien député du peuple de BYUT Dmytro Kryuchkov.
Qui ne pouvait pas se présenter seul au conseil d'administration, car il était impliqué dans une procédure pénale du NABU concernant un détournement de plusieurs millions de dollars dans les réseaux énergétiques.
Cependant, Leonid Kryuchkov a également réussi à travailler dans le secteur de l'armement avec Pshonka Jr. et Andriy Derkach, le principal lobbyiste de Rosatom et de TVEL en Ukraine.
Il est très intéressant que les frères Kryuchkov aient été aidés à faire pression en faveur des intérêts russes par le premier vice-président de la faction parlementaire du BPP, Ihor Kononenko , partenaire commercial de Petro Porochenko.
"Vice Trade" LLC a commencé à mettre en œuvre les plans du Kremlin presque immédiatement, comme l' Gazeta.UA , le 30 mai 2018, "Vice Trade" LLC, en tant que propriétaire de la part ukrainienne de "UkrTVS", s'est tournée vers le Cabinet des ministres. avec une lettre certifiant la présence de la LLC et de ses partenaires les connexions et ressources financières nécessaires à la construction d'une usine de production de combustible nucléaire en Ukraine.
Dans ce contexte, la société a proposé de mener des négociations avec elle en tant qu'investisseur potentiel dans la mise en œuvre de ce projet.
Et Jomart Aliyev, un ancien top manager de la structure de Rosatom, a été annoncé à la tête du projet !
Selon le plan des concessionnaires, après la construction de l'usine, UkrTVS prévoyait de la transférer à la JV "Nuclear Fuel Production Plant" et de recevoir un pourcentage ou un montant fixe pour chaque unité de production vendue.
Nos combinateurs nucléaires voulaient une garantie du Cabinet des ministres que tout le combustible produit dans la centrale ukrainienne serait entièrement acheté par Energoatom NAEC.
Il est clair que les célèbres constructeurs des usines Tron, Arkallaev et Kryuchkov n’auraient construit aucune usine en Ukraine. Mais ce n’était pas leur objectif.
Agissant en faveur de la Russie, avec leur candidature, ils ont dû rompre tous les accords avec Westinghouse, point barre. La proposition n'a pas été adoptée
"UkrTVS" s'est avéré avoir d'énormes dettes et "Energoatom" a entamé une procédure de faillite pour liquider l'entreprise, mais...
En 2019, le gouvernement ukrainien a changé, et après la rencontre intéressante de Sam Kislin à New York avec Zelensky, qui ne comprend rien, la situation a commencé à changer.
En général, il faut comprendre que Kislin est un escroc du plus haut niveau.
En 2014, Kislin a acheté la société chypriote Opalcore Ltd pour 8 millions de dollars à prix réduit. Des obligations d'une valeur de 20 millions de dollars ont été placées sur ses comptes dans des banques ukrainiennes et elles étaient en état d'arrestation. En plus des intérêts, environ 23 millions de dollars ont été accumulés.
Apparemment, c'est Sam Kislin qui serait allé les sauver en Ukraine en août 2019.
Il n'y a que des doutes.
A Kiev, dans le cadre du "combattant de la corruption", dont la victoire lui promettait des profits considérables, on peut voir Dmytro Kryuchkov (en chemise blanche) - un personnage de l'affaire pénale concernant l'appropriation de ZaporizhzhiaOblenergo et les dommages causés à l'Ukraine. d'un montant de 346 millions de hryvnias, ouvert par NABU .
Comme on l'a appris plus tard, Kryuchkov et Kyslin ont eu une réunion , après quoi Sam a décidé de poser devant les journalistes.
Il convient de noter que Dmytro Kryuchkov est un escroc très talentueux. Quelques mois auparavant, il avait été extradé d'Allemagne vers l'Ukraine, où il avait déclaré au cours de l'enquête qu'il suivait les instructions de l'entourage de Porochenko et qu'il n'était lui-même coupable de rien.
Par une étrange coïncidence, en 2020, les bénéficiaires d'UkrTVS ont réussi à faire annuler la procédure de faillite et ont de nouveau parlé d'indépendance énergétique, en promouvant le projet de production sous licence de combustible nucléaire à partir de composants russes.
Il est évident que Tron et sa compagnie étaient au courant de l’attaque russe qui se préparait.
Le 22.02.2022, le fondateur de la SARL "Vice Trade" a changé. Il est devenu l'éternel Pound - Denys Volobuev, à l'époque directeur de LLC "Ekooil" et d'autres projets OZU morts.
Il est intéressant de noter que la situation avec "Conversebank" se répète quelque part. Si auparavant les actionnaires ukrainiens d'UkrTVS affirmaient qu'ils achèteraient leurs actions aux Russes, après le 24 février 2022, cette proposition a perdu de sa pertinence. Les avoirs du pays agresseur en Ukraine ont été saisis. Mais, compte tenu de l'ingéniosité de Trony, ils pourraient devenir demain la propriété de l'un des actionnaires ukrainiens. Ils ont juste oublié de l'annoncer plus tôt.
L'histoire de « l'homme d'affaires » Trony ne s'arrête pas là, elle se poursuivra dans la suite de notre enquête.
