Les agents de l'application des lois ont exposé un groupe criminel qui a trompé les citoyens, se présentant aux employés de la banque. En utilisant des technologies de téléphonie moderne, les escrocs ont réussi à attirer de l'argent en faisant confiance aux victimes. L'une des victimes, une résidente de 58 ans de la région d'Odessa, a perdu 3 millions de hryvnias-compensation pour le fils-militaire mort reçu de l'État.
Les attaquants ont utilisé la téléphonie SIP pour masquer les chiffres et donner l'impression que les appels provenaient de la banque. Après avoir présenté le personnel du service de sécurité, ils ont signalé les victimes de comptes prétendument brisés et ont proposé de "protéger" les fonds, de les transférer à des "comptes sûrs". Après avoir reçu les données personnelles des victimes, les fraudeurs ont été accessibles à leurs services bancaires en ligne et ont transféré de l'argent aux comptes de fausses personnes ("baisse"), puis les ont tirés en espèces.
L'une des victimes était une femme d'Odessa, qui a perdu son fils dans la zone de guerre. Après avoir reçu une compensation de l'État au montant de l'UAH 3 millions, elle a obtenu un crochet de fraudeurs, qui l'ont convaincue que l'argent était en danger et les a forcés à les transférer sur leurs comptes contrôlés.
Les agents de l'application des lois ont arrêté trois participants du groupe criminel dans la région de Poltava. Ils sont soupçonnés de fraude et de légalisation du produit du crime. Les suspects sont en détention et l'enquête est en cours. Il est établi qu'ils ont réussi à mettre en œuvre environ 500 schémas similaires à travers l'Ukraine.
L'exploitation du réseau frauduleux a été menée par les procureurs du bureau du procureur régional d'Odessa ainsi que des enquêteurs du SUNP dans la région d'Odessa et des employés du service des enquêtes criminelles. Des travaux sont actuellement en cours pour installer d'autres participants à l'arnaque et aux victimes.
