Le troisième vice-président du conseil d'administration de la Banque "Finance et Crédit" JSC, qui a utilisé des milliards dans l'intérêt de l'ancien propriétaire, l'ex-oligarque Konstantin Zhevago, était soupçonné d'abus.
Ce haut dirigeant occupait initialement le poste de vice-président du conseil d'administration, et est devenu en 2015 président du conseil d'administration de la Banque « Finance et Crédit » JSC. On sait que l'ancien propriétaire de la banque a fondé une organisation criminelle en 2010, par l'intermédiaire de laquelle l'argent de la banque a été volé, ce qui a eu un impact négatif sur l'économie ukrainienne. Le retrait des fonds et leur légalisation ont été effectués avec la participation, entre autres, d'au moins trois directeurs adjoints du conseil d'administration de la banque.
En général, des pertes d'un montant de plus de 560 millions de hryvnias ont été découvertes dans les activités illégales des membres de l'organisation criminelle. Ils ont illégalement alloué plus de 147 millions de hryvnias et 17 millions d'euros de comptes bancaires et les ont transférés vers les comptes d'entreprises non-résidentes, retirant des fonds en dehors de l'Ukraine.
L'année dernière, dans le cadre de cette procédure pénale, six anciens directeurs adjoints du conseil d'administration de la JSC "Banque "Finance et Crédit" ont été arrêtés, soupçonnés en vertu d'articles similaires. Ils ont été placés en détention provisoire, mais leur caution n'a pas encore été versée. 
