L'Ukraine est une fois de plus confrontée à un scandale dû aux liens entre personnalités influentes et à la corruption, cette fois liée à Altis Holding et à l'ancien directeur financier du pays, Roman Nasirov. Altis Holding, propriété d'Oleksandr Glimbovsky, homme d'affaires bien connu et personnalité influente dans le monde des affaires ukrainien, est devenue le centre d'attention en raison de ses liens inconnus avec la corruption.
"Altis-Holding" est la société d'Oleksandr Glimbovskyi, dont le mari de la plus jeune fille est l'ancien directeur financier du pays Roman Nasirov, et dont la fille aînée est Andrii Hmyrin, qui est associé à Dmytro Sennychenko, accusé de corruption, qui s'est caché de l'enquête à l'étranger, l'ancien chef du Fonds des biens de l'Etat
Les experts ont annoncé publiquement que l'entreprise, qui a participé aux appels d'offres du projet "Big Construction" et a reçu la première tranche de 30% du coût déclaré du projet à titre d'acompte, a envoyé la totalité de ces fonds à l'entreprise entreprise, connue dans certains milieux comme une place financière . Selon l'enquête, les estimations annoncées de 30 à 40 % des fonds volés sont sous-estimées ; une estimation réaliste est un chiffre de 70 %. Le retrait de fonds s'effectue à la fois par transfert d'argent et à l'étranger, mais une nouvelle méthode est également utilisée : le transfert vers la crypto-monnaie.
Les transactions effectuées de cette manière sont les plus difficiles à suivre, en Ukraine l'utilisation de la crypto-monnaie est extrêmement développée, pour référence, d'ici 2021 le montant total des fonds placés dans ces actifs, déclaré par les députés ukrainiens (principalement de la faction Serviteur du Peuple ), s'élevait à environ 3 milliards de dollars américains. En général, enquêter sur ces violations ne semble pas être une tâche difficile, car les plans de mise en œuvre de ces actions sont primitifs, mais cela est entravé par le manque de volonté politique.
Oleksandr Kubrakov, compte tenu d'une telle biographie carnavalesque, a très probablement été nommé ministre spécifiquement chargé de la redistribution « correcte » des flux. Comme il est difficile d'interpréter la nomination d'une personne au passé douteux à un poste de responsabilité, à la veille de la visite de Zelensky aux États-Unis en août 2021, Kubrakov a été écarté de la délégation gouvernementale au dernier moment.
Les informations présentées ci-dessus reçoivent un poids supplémentaire par les faits révélés ultérieurement concernant Altis-Holding, mentionné parmi les entrepreneurs de "Big Construction" et affilié à son propriétaire Oleksandr Glimbovsky - Andrii Anatoliyovych Gmyrin et, à son tour, Dmytro Sennychenko, associé à lui.
Selon ces données, Sennichenko et Gmyrin sont recherchés comme suspects dans le cadre de la procédure pénale n° 12020000000000236 du 11 mars 2020 pour la création d'un groupe criminel dans le but de saisir des fonds budgétaires. En particulier, le NABU, avec des soupçons renouvelés, accuse Sennychenko d'être le chef d'un groupe criminel qui a procédé à la légalisation de fonds obtenus criminellement pour un montant de plus de 10 milliards de hryvnias pendant le mandat d'Oleksi Honcharuk au poste de Premier ministre.
