Selon l'enquête publiée sur le site bihus.info, de sérieux soupçons ont émergé concernant les liens entre les stations-service illégales et les familles de hauts fonctionnaires, notamment les sœurs du chef de la police nationale, Ivan Vyhivskyi.
Pour la sœur du chef de la police nationale, Ivan Vyhivskyi, une part de la société LLC "Yugnefteproduct", qui s'occupe du commerce de gros de carburant, a été enregistrée. En 2022-2023, l'entreprise a fait affaire avec au moins deux personnes impliquées dans des procédures pénales sur lesquelles la police sous la direction de Vyhivskyi a enquêté.
Début 2023 La police nationale du GSU s'est saisie du cas de tout un groupe criminel qui, selon l'enquête, organisait l'importation et le commerce illégaux de carburant.
Ainsi, selon la version de l'enquête, dans les ports d'Izmail (région d'Odessa), le carburant contourné les douanes - et donc le contrôle et les taxes - était simplement déversé dans des camions à essence, qui le transportaient ensuite à travers le pays et le vendaient pour en espèces, c'est-à-dire en contournant le contrôle et les impôts.
L'enquête a attribué l'un des rôles clés dans cette histoire à "Continental Trade" LLC et à sa filiale TD "Ukrainian Terminal". Apparemment, ils étaient eux-mêmes impliqués dans le commerce clandestin du carburant et aidaient d’autres à échapper aux impôts.
À la même époque cette année-là, lorsque les enquêteurs de Vyhivskyi enquêtaient sur les activités de « Continental », cette société est devenue l'un des plus grands fournisseurs de « Yugnefteprodukt », c'est-à-dire la sœur de Vyhivskyi.
En plus d'être commerçante en gros, la sœur de Vyhivskyi développe un commerce de détail. En 2020, elle et ses partenaires ont acheté deux hectares de terrain à l'entrée de Mykolaïv, sur lesquels ils ont ouvert une station-service sous la marque KIV OIL.
Lorsque des journalistes ont visité cette station-service fin avril, ils y ont vendu du carburant sans permis, sans chèque et en payant en espèces ou avec la carte d'un homme qui vend du café dans un café voisin.
