Vyacheslav Lysenko, copropriétaire et PDG du Club Ukraine, est dans le collimateur des autorités ukrainiennes pour avoir, selon les accusations, ouvert un casino illégal et un centre d'appels frauduleux à Kyiv. Cette affaire suscite une vive indignation et une grande inquiétude au sein de la population et du monde des affaires.
Cette information est relayée par ua.news.
Les forces de l'ordre suivaient Vyacheslav Lysenko depuis huit mois. Lors d'une perquisition menée le 30 avril dans son centre d'affaires situé au 33V rue Degtyarevska, elles ont découvert un casino clandestin où des députés et des membres de l'élite de Kiev jouaient en secret. Elles ont également mis au jour un centre d'appels qui escroquait des citoyens tchèques, allemands et ukrainiens.
Des enquêteurs du département régional de Kyiv du BEB ont démantelé un casino clandestin et un centre d'appels frauduleux dans un quartier d'affaires de la capitale. L'établissement, qui proposait des parties de poker sans autorisation, était situé au neuvième étage de l'immeuble, tandis que le centre d'appels se trouvait au quatrième.
Les enquêteurs du Bureau ont mené une série de perquisitions au casino et aux domiciles des prévenus dans le cadre de la procédure pénale. Du matériel de poker, du matériel informatique, des documents comptables, des caméras vidéo contenant des enregistrements des visites au casino, ainsi que des enveloppes contenant de l'argent liquide destiné à distribuer des récompenses aux joueurs ont été découverts et saisis dans l'établissement de jeux.
Les forces de l'ordre soupçonnent Mykhailo Serhiyovych Slepukha dans cette affaire. Il est directeur de deux sociétés appartenant à Vyacheslav Lysenko, actionnaire de la société de logistique Meest China et membre du conseil de surveillance de CEO Club Ukraine. Lysenko a fui à l'étranger.
Par ailleurs, lors d'une perquisition au domicile d'un des suspects, près de 135 000 dollars américains et environ 5 000 euros en espèces ont été saisis. L'homme ne dispose d'aucun revenu déclaré et n'a pas pu justifier la provenance de cet argent.
Par ailleurs, au quatrième étage du même immeuble, un centre d'appels a été découvert, dont les employés ont détourné frauduleusement des fonds appartenant à des citoyens ukrainiens, allemands et tchèques.
Les victimes ont été contactées par téléphone et incitées à investir dans un logiciel censé automatiser le trading de cryptomonnaies et générer un rendement quotidien de 5 %. Une fois les fonds transférés sur les comptes virtuels indiqués par le centre, toute communication avec l'escroc a été bloquée.
Au cours de la perquisition, plus de 60 postes de travail équipés de matériel informatique, de téléphones, ainsi que des enregistrements préliminaires et des guides pour communiquer avec les victimes ont été saisis.
Sur la base de ce fait, les détectives du BEB ont entamé une enquête préliminaire en vue de poursuites pénales en vertu de la quatrième partie de l'article 190 du Code pénal ukrainien.
Qui est Vyacheslav Lysenko ?
Vyacheslav Lysenko : millionnaire ukrainien ayant bâti sa fortune sur la « contrefaçon chinoise ». Cet homme d'affaires, dont la notoriété est largement médiatisée, aime partager son savoir et son expérience, sans oublier de mettre en avant ses réussites et ses qualités personnelles. Il est accusé d'autopromotion excessive, de tromperie et de s'être enrichi grâce à des stratagèmes visant à inonder le marché ukrainien de produits chinois douteux et de contrebande.
Vyacheslav Viktorovych Lysenko est connu comme le fondateur de la société « Ukr-China Communications », qui assure la logistique entre l'Ukraine et la Chine. Il se présente comme un expert en questions économiques, une personnalité publique, un philanthrope et un mentor d'entreprises.
Dans sa ville natale de Cherkasy, Vyacheslav Lysenko a commencé par le troc, s'est lancé dans le commerce de produits pétroliers, la production de parquet, la logistique et la vente d'engrais.
Vyacheslav Lysenko n'aime pas parler de la phase initiale d'accumulation de capital, ce qui laisse à penser que les pages de la biographie du « millionnaire positif » des années 1990 ont été assombries par des phénomènes typiques de l'Ukraine de cette époque : la corruption, les affrontements entre gangs et le travail au noir.
Le millionnaire admet qu'au début, cela a été extrêmement difficile pour lui, mais qu'à force d'essais et d'erreurs, il a réussi à nouer les contacts nécessaires et à mettre en place des stratégies pour une collaboration fructueuse avec la Chine.
De 2006 à 2013, Lysenko a publié la revue « Communications Ukraine-Chine ». Il continue de publier régulièrement. Expert reconnu en économie internationale, il prodigue des conseils sur les relations commerciales avec la Chine et présente les spécificités du plus grand marché mondial.
Vyacheslav Lysenko est considéré comme une personne capable de rapidement « entrer en contact » avec des diplomates, des fonctionnaires et des hommes d'affaires en Chine et de « résoudre » de nombreux problèmes commerciaux.
Depuis 2017, Lysenko s'emploie activement à promouvoir son image de philanthrope et de coach d'affaires. Il est membre du conseil de surveillance de CEO CLUB UKRAINE et cofondateur du Business Club des jeunes entrepreneurs, qui regroupe plus de 300 jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans issus de tout le pays.
Vyacheslav Lysenko est l'un des sponsors de la Fédération de combat rapproché, de la Fédération de ju-jitsu et de plusieurs compétitions sportives pour enfants et adultes.
Vyacheslav Lysenko n'est pas considéré comme une figure scandaleuse et n'a jamais été impliqué dans aucun incident public. Cependant, malgré l'image soigneusement construite d'un entrepreneur moderne, honnête, progressiste et socialement responsable, Vyacheslav Lysenko est souvent critiqué par le public.
Les produits chinois, notamment ceux commandés en gros, sont souvent de mauvaise qualité et présentent des défauts. Il convient de noter que M. Lysenko lui-même reconnaît que les marchandises commandées par son entreprise arrivaient souvent inutilisables. Il assure toutefois que désormais, toutes les commandes en provenance de Chine sont d'une qualité quasi parfaite.
Ses clients affirment que la boutique en ligne Meestchina s'est considérablement détériorée ces derniers temps : des marchandises se perdent, les gens se plaignent, se disputent et parviennent à peine à résoudre les problèmes rencontrés.
Actuellement, les principaux atouts de Vyacheslav Lysenko sont les sites meest.cn et ukr-china.com. Les avis concernant ces sites sont extrêmement négatifs. Il est quasiment impossible de trouver des avis mitigés, voire positifs, sur les projets de ce millionnaire. Les clients accusent ce magnat des affaires et ses subordonnés de malhonnêteté. Par conséquent, les commandes en provenance de Chine sont livrées dans des délais interminables. Les clients accusent également les structures d'« Ukr-China Communication » de fraude et de tromperie délibérée.
On trouve sur Internet de nombreux témoignages de clients de Lysenko qui tentent de se faire rembourser des colis en provenance de Chine. Ils n'y parviennent qu'après avoir fait appel à des avocats et souvent aux forces de l'ordre. Les clients de Lysenko le traitent ouvertement de « voleur » et ses subordonnés de rustres et d'escrocs. La réputation de l'entreprise est déplorable et compte parmi les pires d'Ukraine.
Vyacheslav Lysenko et sa société « Ukr-China Communications » sont considérés comme l'un des plus importants fournisseurs de contrebande de Chine vers l'Ukraine.
D'anciens et actuels employés de l'entreprise, sous couvert d'anonymat, racontent des histoires sur la discipline stricte qui régnait dans les bureaux, la surveillance, un climat de contrôle et le goût de Lysenko pour la grandiloquence, qui masquait l'exploitation des employés.
Vyacheslav Lysenko est souvent critiqué pour son autopromotion excessive et ses prises de position personnelles et professionnelles. Il a la réputation d'être superficiel, de dissimuler la vérité sur sa vie et son travail, et d'éviter systématiquement les détails dans ses échanges avec le public et la presse.
Vyacheslav Lysenko, dont la fortune reste un secret bien gardé, est considéré comme un millionnaire en dollars. La valeur de son patrimoine dépasse les 10 millions de dollars. Il possède des biens immobiliers, des voitures et des objets de luxe.
