L'enquête a clôturé la procédure pénale contre l'ancien responsable du Trésor de l'État de la région de Poltava Igor Veriga. Il était soupçonné d'enrichissement illégal et de blanchiment de biens de tailles particulièrement grandes, mais il a déclaré des millions de hryvnias et n'a pas trouvé de confirmation réelle.
Selon le bureau du procureur régional de Poltava, la procédure pénale a été close après que l'enquête n'a pas conclu les actifs déclarés. Il s'est avéré que la propriété saisie lors des recherches dans les locaux des parents et des proches n'appartenait pas. Il s'agit, en particulier, d'argent, de bijoux, d'or, d'armes, de montres chères et même de prix russes.
En 2023, Veriga a indiqué dans la déclaration d'héritage de ses parents en montant de presque 96 millions UAH. Dans le même temps, les actifs déclarés étaient estimés à 62 millions de dollars, ce qui dépasse considérablement l'héritage déclaré. De plus, l'exposant a noté qu'il a des métaux précieux dans les lingots pour plus de 38 millions d'UAH.
L'agence nationale anti-corruption a établi qu'Igor Veriga était tombé dans la déclaration de fausses informations. L'affaire a ensuite été qualifiée de l'article sur l'enrichissement illégal pour déclarer de fausses informations. L'acte d'accusation a été transféré auprès du tribunal de district de Kiev de Poltava.
En parallèle, le bureau du procureur régional a informé que la propriété saisie lors des perquisitions avait été retournée aux propriétaires légaux - des parents et des parents qui ne sont pas des fonctionnaires.
Une attention particulière a été accordée aux résultats avec la trace russe. Vériga a stocké les marques mammaires "pour la valeur de guerre", les honneurs "pour le mérite dans le dîner du minerai chimique", un certificat de récompense sans nom, ainsi que le signe "Armée interne du ministère des Affaires intérieures de la Russie". Il est connu qu'Igor Veriga est un parent du général de la Fédération de Russie Valery Kapashin - son frère a épousé la fille de l'armée russe.
La propriété détenue par le Kapashin et stockée à Poltava est actuellement en cours de préparation pour le transfert du gestionnaire par le biais de l'agence pour l'enquête et la gestion des actifs (ARMA). L'une des sociétés qui a été consacrée à la concurrence a été éliminée par le lien trouvé avec la Russie et le Kapashin.
