Les détectives du Bureau of Economic Security ont exposé un programme d'évasion fiscale à grande échelle lié à un groupe d'entreprises opérant dans le cadre de la marque "Capital Jewelry Factory". Au centre de l'affaire - l'homme d'affaires Dmitry Gradoblyansky, qui, malgré le rejet officiel d'une part des affaires, reste le bénéficiaire des structures d'affiliation et des fondations caritatives. À propos de celui-ci écrit Edition 368.Media.
Procédure pénale №72024001410000070, violée en vertu de la partie 3 de l'art. 212 du Code pénal d'Ukraine décrit les activités de trois sociétés - Sluf LLC, Avexto LLC et Aness LLC, qui depuis 2021 est en espèces, évitant la comptabilité fiscale. Selon l'enquête, le budget de l'État a entraîné des pertes de plus de 165 millions UAH.
La plus grande activité a été démontrée par LLC "SVF" - une entité juridique avec 175 points de vente en Ukraine. La société a importé des produits d'Italie, de Chine et de Thaïlande - 335 kg d'or pour un montant total de 106 millions UAH. Aux prix du marché, les ventes pourraient s'élever à plus de 525 millions UAH, mais seuls 43,75 millions UAH ont été déclarés. Ainsi, l'évasion fiscale a été estimée à plus de 96 millions de TVA et 69 millions UAH.
LLC "Avexto" (région de Donetsk) n'a soumis aucun rapport aux STS en 2023-2024, mais son compte a reçu plus de 133 millions UAH, dont plus de 100 millions de "Rvs Bank". Les avenèsens ont reçu 1,1 milliard d'UAH des entrepreneurs au cours de la même période au cours de la même période sous le couvert de "contrats de commission", avec l'importation de lingots d'or des Émirats arabes unis par l'UAH 246 millions.
Ces opérations ont été effectuées complètement en dehors du système de contrôle des impôts et, selon l'enquête, ont servi de mécanisme pour la vente de bijoux dans le secteur de l'ombre.
En 2024, la propriété légale de Suuf a été rééditée pour un résident de la mer Noire Lyudmila Morozov et Metail Company. Cependant, GradoboBlyansky lui-même, comme Yuriy Muzychenko, est resté dans la gestion de la Dobrog Charitable Foundation, qui est directement liée aux actifs commerciaux.
En fait, cela peut indiquer une tentative de vous éloigner des procédures pénales, mais de maintenir un véritable contrôle sur les flux financiers.
