Au cours de la troisième année d'une guerre à grande échelle, il semblerait que la question des plans de perquisition visant à réenregistrer les biens et à saisir les entreprises par l'intermédiaire des registraires d'État et des employés du ministère de la Justice tombera dans l'oubli.
Cependant, selon nos sources, les opérations de raid sont plus actives que jamais et les dirigeants de l'Office anti-raid pourraient y être impliqués.
Ainsi, le ministère de la Justice de l'Ukraine examine une plainte contre les actions de la greffière d'État Gorokhova Nina Viktorivna, qui a utilisé sa position officielle pour aider à légaliser un système de raid criminel visant l'acquisition illégale des biens d'autrui appartenant à LLC "DENIS GROUP".
LLC "DENIS GROUP" est engagée dans la production de produits textiles techniques et industriels. L'activité économique est exercée depuis 2017, la Société possédait des bâtiments et des structures non résidentiels d'une superficie totale de près de 5 000 mètres carrés, situés dans la ville de Kiev et qui a été acquis dans le cadre de l'acquisition de ce bien immobilier sous la forme d'un apport au capital autorisé de la société.
En octobre-novembre 2024, les représentants de la SARL "DENIS GROUP" ont appris que leurs biens immobiliers avaient été transférés à la propriété d'un inconnu. Après cela, le notaire privé du district notarial de la ville de Kiev, Nina Horokhova, mentionnée ci-dessus, a certifié le contrat de vente d'un immeuble non résidentiel en faveur de l'acheteur - une autre personne physique, et une décision a été prise concernant l'enregistrement d'État. de propriété de l'objet, qui appartient en réalité à la SARL "DENIS GROUP".
Le schéma du raider ressemble à ceci
A partir de 2023, une diffusion massive d'informations sur la vente de biens immobiliers, propriété de la SARL "DENIS GROUP", débutera sur Internet. En août 2024, le Département principal du géocadastre d'État de la région de Khmelnytskyi, à la demande d'un particulier, a formé et enregistré un terrain à l'adresse de la ville de Kiev dans la rue 39/7 Nizhnoyurkivska, en effet, le terrain sur lequel se trouve le bâtiment appartient à la SARL "DENIS GROUP".
En octobre 2024, des représentants de la SARL "DENIS GROUP" ont pris connaissance de la présence sur leur propre territoire d'un groupe d'inconnus qui prétendaient se trouver sur le territoire de l'objet appartenant au propriétaire - une personne physique le vendant. Ainsi, des personnes physiques ont tenté de vendre la propriété de manière illégale, contraire aux intérêts du véritable propriétaire - "DENIS GROUP" LLC.
Dans le même temps, la notaire privée Gorokhova Nina Viktorivna a aidé ces personnes, en violation de toutes les instructions, sans vérifier les documents, elle a pris des décisions illégales et illégales, à la suite de quoi les titres de propriété ont été modifiés et l'enregistrement public des droits sur un et le même objet immobilier a été réalisé, à savoir : d'un immeuble séparé appartenant à la SARL "DENIS GROUP".
C'est ainsi que la notaire privée Nina Gorokhova, en la personne du greffier d'État, a contribué à légaliser le stratagème criminel en saisissant illégalement les biens d'autrui. En fait, le notaire a reçu des documents fictifs et contrefaits, sur la base desquels elle a enregistré la propriété d'un bien immobilier. Des représentants de "DENIS GROUP" LLC ont déposé une plainte contre les actions illégales du notaire privé N.V. Horokhova.
Déjà le 05.12.2024, une réunion du Conseil du ministère de la Justice de l'Ukraine a eu lieu, au cours de laquelle la plainte contre les actions du registraire d'État dans le domaine de l'enregistrement par l'État des droits de N. V. Gorokhova a été examinée. Mais à ce jour, la décision n’est pas encore prise.
Nous vous rappelons que la commission anti-raid du ministère de la Justice a longtemps été dirigée par Viktor Dubovik, qui était associé à Andriy Dovbenk (suspect de raid et de corruption, ex-enquêteur du ministère de la Justice , qui se cache actuellement de la justice à l'étranger).
Selon nos sources, Viktor Dubovik a laissé son influence au sein de la commission anti-raiders du ministère de la Justice même après son limogeage et son entrée en fonction dans un nouveau poste au sein du Cabinet du Président.
