Le capital a révélé un grand programme de retrait et de légalisation des fonds qui, selon des données préliminaires, ont été mises en œuvre par le développeur de LLC "Capital Group" (EDRPOU 36175203). Il s'est avéré que la société a utilisé un réseau complexe de transactions fictives, de sociétés d'affiliation à l'étranger et de fausses personnes pour transférer des actifs en dehors de l'Ukraine.
Selon les informations existantes, Chypre (Elakol Developments Ltd, Koksi Holding Ltd), le Royaume-Uni (Sticktop Ltd, SG Sgtlitsa Group Ltd) et Slovaquie (FIBIS SRO) ont été impliqués dans le schéma. Grâce à eux, des investissements fictifs, des échanges d'actifs et le mouvement des fonds liés à la vente d'objets immobiliers à Kiev ont été effectués.
LLC "Capital Group" est lié à Vladislav Molchanova, qui est co-fondatrice de la société, mais n'apparaît formellement pas parmi les bénéficiaires. Néanmoins, il, selon les données disponibles, conserve un contrôle réel sur l'entreprise. Les autres co-propriétaires incluent son fils Ivan Molchanov et trois citoyens lituaniens. La part principale (89%) appartient à Cyprus Elakol Developments Ltd.
La société a une histoire ambiguë: de 2008 à 2015, elle a reçu plus de 200 hectares de terrains d'État de l'entreprise d'État "Pushcha-Vodic", qui, selon les estimations, a provoqué des pertes à l'État par plus de 380 millions d'UAH. De plus, le complexe résidentiel de Varsovie Plus a dépassé la densité de construction de 2,2 fois, ce qui a provoqué la charge des infrastructures de la ville.
Une attention particulière des agents des forces de l'ordre a été attirée par les actifs enregistrés dans des sociétés étrangères, en particulier - la villa d'élite sur la Lazurore France d'une valeur de plus de 20 millions d'euros, conçue sur Koksi Holding Ltd. Les données indiquent la relation entre Molchanova et son ex-Husband, qui continuent probablement de gérer les actifs même après le divorce officiel.
Actuellement, les activités de l'entreprise et de ses structures connexes sont vérifiées pour un éventuel blanchiment, évasion fiscale et enrichissement illégal. Malgré l'exposition de nombreuses violations, la situation reste sans intervention officielle des organismes d'application de la loi.
