Le tribunal de district de Holosiivskyi de Kiev a saisi les locaux de l'hôtel du monastère de Mikhal sur la rue Ivan Mazepa, 11 ans, ainsi que pour 292 millions de Hryvnias pour le compte de Tikweto Company LLC. Il est devenu connu de l'ordonnance du tribunal dans le cadre des procédures pénales ouvertes en vertu de l'article sur le blanchiment d'argent.
Il s'agit d'un bien immobilier de plus de 6,7 000 mètres carrés, qui a le statut de monument d'architecture locale. Ce sont ces locaux qui sont devenus l'objet de litiges à long terme, de négociation et de transactions financières avec une origine douteuse.
L'affaire a été enregistrée le 24 avril 2025. Le Bureau de la sécurité économique enquête. La raison de la procédure pénale était une notification de Privatbank au SCFM de la société Tikvel va transférer presque 292 millions UAH au compte d'un entrepreneur privé avec la nomination "à acheter sur des ensembles". La banque a soupçonné que l'opération pourrait être liée à la contournement des sanctions imposées à l'homme d'affaires Constantin Zhevago.
En décembre 2017, le 3V Realtie était associé à la Zhuago LLC lors de la vente aux enchères du Fonds de garantie de dépôt. Par la suite, grâce à la faillite de l'entreprise, l'objet a de nouveau été mis en vente. Le gagnant de la nouvelle offre était Finakt Financial Company - également impliqué dans les affaires liées à Zhevago. Cependant, même après la victoire, la société n'a pas acheté la propriété.
En 2023, la propriété a été arrêtée dans le cas de la Banque des finances et des actifs de crédit, et après les sanctions sur Zhevago en février 2025 - ont été remises. Cette fois, le gagnant était Tikvel Company - une petite entreprise connue, enregistrée en 2021, qui, jusqu'au moment de la participation à la vente aux enchères, ne mettait pas du tout les affaires.
Jusqu'au 26 mars 2025, son propriétaire était le député du Conseil régional de Kiev de la "solidarité européenne" Leonid Glynyany. Après cela, la société a été rééditée pour Yaroslav Verbovsky, qui a par la suite fourni à l'entreprise 184 millions d'UAH sous forme d'aide financière de retour. La société a reçu 111 millions supplémentaires de PJSC "KNKIF" Cascade-Invest ".
L'enquête suggère que ces actions pourraient faire partie du programme pour légaliser les fonds d'origine douteuse. En particulier, on soupçonne que Zhevago essaie de garder le contrôle des actifs par le biais des fausses sociétés, malgré le blocage officiel de ses biens par le NSDC par le NSDC.
L'arrestation imposée à la maison et au compte de la société Tikvel est conçue pour rendre impossible de mener des opérations supplémentaires pour découvrir les sources de fonds et la communication potentielle avec des personnes sous sanctions.
