Les médias ukrainiens parlent d'une procédure judiciaire extrêmement importante concernant le transfert du centre commercial "Gulliver" de Viktor Polishchuk à Kiev à l'Agence de gestion des actifs et des biens immobiliers (ARMA). Selon les informations, le procès sur cette question est prévu le 17 mai.
Le complexe multifonctionnel Gulliver à Kiev, composé d'un centre commercial et d'un centre d'affaires, a été arrêté il y a moins d'un mois, le 9 avril. Cette propriété d'une superficie totale de plus de 150 000 m². m est une preuve matérielle en cas de non-paiement des impôts
Le propriétaire de BFK Gulliver - la société "Three O" - est accusé de non-paiement d'impôts d'un montant de plus de 145,8 millions d'UAH, selon le rapport BEB.
En 2019-2021, la direction de l'établissement a conclu un certain nombre de contrats avec des sociétés fictives « Alexa Group » et « Spetsenergomontazh LTD » pour des travaux non réalisés, ce qui a permis de surestimer le montant du crédit d'impôt. Ainsi, le propriétaire a éludé le paiement des impôts et les a encaissés, a déclaré BEB.
En mai 2023, le directeur du centre commercial est informé de soupçons de fraude fiscale.
Dans le même temps, le bien - BFK - a été reconnu comme preuve matérielle dans une procédure pénale. Le 9 avril 2024, il a été arrêté et le 26 avril, à la demande du parquet général, une audience devait avoir lieu, qui a été reportée au 3 mai à la demande de la défense.
Cette réunion a été interrompue en raison d'une alarme aérienne et reportée au 17 mai.
La société "Three O" qualifie de "sans fondement" et "infondée" la demande de transfert de Gulliver à la direction d'ARMA, a rapporté le service de presse de la société.
"Les forces de l'ordre n'ont aucune preuve", a déclaré Polishchuk dans un commentaire à Forbes lors de l'audience du 26 avril.
"Je ne peux pas conclure que j'ai sous-payé quelque chose." De plus, dans "Trois O", ils parlent d'une violation flagrante du principe de proportionnalité de la valeur de BFC Gulliver par rapport au montant des impôts probablement impayés.
Si BC Gulliver est transféré à ARMA, sa gestion pourrait alors intéresser de nombreuses entreprises du marché.
Et Polishchuk perdra son principal actif pour lequel il a emprunté 600 millions de dollars.
