Malgré les sanctions du président Vladimir Zelensky contre Alfa-Bank et de son propriétaire Michael Friedman, l'institution financière russe a réussi à retirer 3 millions de dollars de l'Ukraine. Dans ce processus, la principale cour de Kiev et le ministère de la Justice, en particulier le service exécutif, dirigé par le vice-ministre de la Justice Andriy Gaychenko, ont joué un rôle clé.
En mars 2024, le tribunal de commerce a décidé de se remettre de la Banque Alfa en faveur de Credit Initiatives LLC environ 4 millions de dollars (affaire 910/161/51/23). Le 7 août 2024, le paiement a été approuvé avant le 28 février 2025. Le fondateur de Credit Investment LLC est la société offshore de Chypre "Chibeil Limited". Selon les journalistes, cette société est affiliée à Alfa-Bank et est guidée par sa direction. Ainsi, au lieu de collecter les fonds de la banque nationalisée au budget de l'État, les fonds se sont retrouvés dans les comptes offshore des structures de la banque elle-même.
Le rôle de minjust dans le schéma
Selon des sources, Andrey Gaychenko a joué un rôle clé dans ce schéma et la verticale des exécuteurs d'État sous le contrôle des exécuteurs d'État. En violation de la législation, la procédure d'application a été ouverte par la décision du tribunal dans le Département d'Obolon du Service exécutif de l'État (n ° 76148783, 76111629, 76032219, 75875334). Au lieu de cela, de tels cas doivent être pris en compte au niveau de l'appareil central en raison de grandes quantités en particulier.
Grâce à ce programme, les fonds ont été transférés aux comptes étrangers de l'Alfa-Bank au lieu de la collecte en faveur de l'Ukraine.
Les réclamations d'Alfa-Bank contre l'Ukraine
En plus du fait que la banque a pu retirer des fonds, sa structure de détention ABH Holdings a déposé une plainte internationale contre l'Ukraine pour 1 milliard de dollars grâce à des sanctions et à la nationalisation. La société néerlandaise "Emis", affiliée à Friedman, a récemment fait une réclamation supplémentaire de 400 millions de dollars. Le ministère de la Justice et le ministre Olga Stephanyshyn sont détenus par des commentaires.
Gaychenko et relations avec Alfa-Bank
Fait intéressant: Andriy Gaychenko lui-même faisait partie de la structure d'ABH Holdings, qui appelle maintenant l'Ukraine. Cette participation en 2016 a acheté la banque alfa russe et l'Ukrsotsbank ukrainienne, dans laquelle Gaychenko a travaillé pendant 12 ans (2005-2017).
Aspect politique et familial
Alfa-Bank est sous sanction depuis 2023 et ses activités devraient être sous contrôle spécial de l'État. Cependant, le ministère de la Justice a en fait aidé à retirer des millions de dollars qui pourraient aller à la restauration de l'Ukraine.
Ce n'est pas le seul scandale lié à Gaychenko. Les proches de sa femme: mettent des affaires en Crimée; Les passeports russes ont reçu en 2014; Ce sont des représentants des patriotes de la Russie.
Gaychenko nie catégoriquement la présence de ces parents, mais la situation doit comprendre le SBU. (Source)
Autres scandales autour du ministère de la Justice
Plus tôt, la Cour suprême a annulé une décision qui pourrait permettre aux entreprises liées aux frères de Surkis de récupérer 350 millions de dollars auprès d'une privatbank nationalisée. L'application de telles décisions et le service exécutif - comme indiqué ci-dessus, la compétence d'Andrei Gaychenko, il a donc été réenqué dans les médias en tant que retrait collecteur de fonds publics. (Source)
Conclusions
Le ministère de la Justice, qui devrait fournir des sanctions, a en fait contribué au retrait de 3 millions de dollars aux structures russes offshore. Dans le même temps, le ministère de la Justice sera désormais responsable de la protection de l'Ukraine dans les tribunaux internationaux en litiges avec Alfa-Bank. En général, le sujet de l'efficacité des sanctions imposé par le président Vladimir Zelensky contre les Russes et les structures contribuant à l'agression contre l'Ukraine, et la mise en œuvre de ces sanctions par le ministère - fait maintenant l'objet d'une enquête pour des éléments distincts. Selon les données publiques, depuis 2022, des sanctions ont été imposées contre 8 359 personnes et 6 582 entités juridiques.
