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Comment ne pas tomber sous surveillance financière

IMPORTANT REDAKTOR 2 -
Les nouvelles règles de surveillance financière en Ukraine promettent de renforcer le contrôle des opérations bancaires. Financiers et banquiers ont partagé des conseils pratiques pour éviter de tomber sous une surveillance accrue...

La NBU a imposé des amendes à PrivatBank et à d'autres institutions d'un montant de plus de 40 millions d'UAH pour violation du contrôle financier.

Économie REDAKTOR 2 -
La Banque nationale d'Ukraine a annoncé l'imposition d'amendes à trois banques et à deux institutions financières non bancaires en raison de violations des exigences en matière de surveillance financière. Le montant total des sanctions a dépassé...
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Pavlo Barbul, ancien directeur de l'entreprise d'État « Spetstechnoexport », que le Tribunal supérieur...

Le juge Bilous a repris ses fonctions malgré les soupçons de corruption de la CCC et le fait qu'il n'ait pas déclaré 7,5 millions d'UAH portés par le SAPO.

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