La municipalité d'Odessa a versé 12,6 millions d'UAH pour liquider les conséquences du bombardement russe de la SARL "Mollbud". Cependant, il s'est avéré que la société a volé près de 2 millions d'UAH sur ces fonds. Les forces de l’ordre estiment que l’entreprise a été réenregistrée comme prête-nom à son insu afin de commettre une fraude fiscale. La même société est impliquée dans une enquête criminelle liée au détournement de 162,5 millions d'UAH fournis à l'Ukraine par les Nations Unies pour aider les familles vulnérables avec enfants touchés par la guerre.
Cas de détournement de fonds budgétaires
Le tribunal du district Primorsky d'Odessa a condamné Vasyl Hubar, responsable de la supervision technique de la liquidation des bâtiments détruits après les bombardements. Hubar a été reconnu coupable du fait qu'en raison de son inattention, la LLC "Mollbud" a reçu 1,964 million de hryvnias supplémentaires. Hubar n'a pas remarqué que l'entrepreneur avait inscrit dans les documents de rapport des travaux qu'il n'avait pas réellement exécutés.
Le tribunal a déclaré Hubar coupable du crime, mais au lieu de deux ans de prison, il a été condamné à deux ans de probation grâce à un accord avec l'enquête. Pour son travail, Hubar a reçu près de 150 000 hryvnias, bien que sa tâche consistait à superviser les travaux de construction d'une valeur de 13,5 millions de hryvnias.
La SARL "Mollbud" a procédé au démantèlement, à la révision et au nettoyage des débris des objets endommagés, en particulier le démantèlement partiel des bâtiments non résidentiels sur la place Mytnaya à Odessa. Après avoir conclu des accords supplémentaires, l'entreprise a reçu 12,6 millions d'UAH, dont près de 2 millions d'UAH ont été payés sans motif. Dans le registre du tribunal, il n'y a actuellement aucune information sur le procès du directeur de l'entreprise, Volodymyr Artemchuk, qui pourrait être responsable du vol de fonds budgétaires.
Historique de l'entreprise et enquêtes criminelles
"Mollbud" LLC a été fondée en juillet 2022 par Tatyana Penkovskaya. Actuellement, la société appartient à Mykhailo Andriychuk, auprès duquel de nombreuses autres sociétés sont enregistrées. Au cours de toute son existence, l'entreprise n'a conclu qu'un seul contrat avec un client étatique.
En novembre 2022, des inconnus ont réenregistré l'entreprise au nom de Lyudmila Kuznetsova à son insu, ce qui a permis une fraude fiscale. En outre, "Mollbud" LLC est impliquée dans une procédure pénale enquêtant sur le détournement de 162,5 millions d'UAH fournis par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) pour soutenir les familles vulnérables avec enfants.
