Parfois, les offres alléchantes se révèlent être des pièges, et les gains importants ne sont qu'un mythe. À Kyiv, trois jeunes hommes ont été démasqués : ils avaient créé une fausse chaîne Telegram pour « investir dans les cryptomonnaies » et escroqué 78 personnes pour un montant total de plus de 500 000 hryvnias. Ils risquent désormais jusqu'à huit ans de prison.
Comment fonctionnait le système ?
Les auteurs de l'attaque ont créé et géré une chaîne Telegram au nom prometteur de « 1MILLION COMMUNITY ». Par son intermédiaire, ils faisaient la promotion d'investissements prétendument très rentables en cryptomonnaie, collectant ainsi l'argent de citoyens crédules sur leurs propres cartes bancaires.
Le système était simple mais efficace :
- La promesse de profits rapides – les participants ont assuré aux investisseurs que les fonds investis fructifieraient en quelques jours.
- Paiement de « commissions » – lorsque les victimes souhaitaient retirer leurs fonds « gagnés », elles étaient contraintes de payer des frais supplémentaires.
- Blocage – après avoir reçu des sommes importantes, les investisseurs étaient tout simplement bloqués.
Pour attirer de nouvelles victimes, les escrocs publiaient de faux avis de « clients satisfaits » qui auraient soi-disant gagné de l'argent grâce à cette arnaque.
À ce jour, 78 victimes ont été identifiées, ayant perdu plus de 500 000 hryvnias. Les auteurs des faits ont partiellement indemnisé les victimes, mais le montant de l’indemnisation reste dérisoire au regard du préjudice subi.
Les trois accusés ont été inculpés d'association de malfaiteurs en vertu de l'article 190, paragraphe 4, du Code pénal ukrainien (« Escroquerie »). Ils encourent une peine d'emprisonnement de trois à huit ans.
