YouControl a publié une analyse des données ouvertes sur les actifs commerciaux de Timur Mindich et Oleksandr Zukerman, notant que Mindich est associé à 17 entités juridiques en Ukraine.
Timur Mindich est enregistré comme entrepreneur individuel auprès du KVED (Département de l'Éducation et de la Production Cinématographiques) et possède neuf sociétés actives, qui ont généré un chiffre d'affaires total de 218,6 millions d'UAH en 2024. Parmi elles : « Quarter 95 » (120,8 millions d'UAH), « Drive Production » (42,7 millions d'UAH), « Quarter TV » (22,5 millions d'UAH), « Stadium Family » (14,4 millions d'UAH), « Quartet DM » (10,4 millions d'UAH), et d'autres. Quatre autres sociétés n'ont pas déposé leurs états financiers, et deux ont déclaré un revenu nul.
Il est à noter que parmi les entreprises communes de Mindich figurent l'ancien conseiller présidentiel Sergueï Shefir et l'homme d'affaires Gennady Bogolyubov. Ce dernier est également bénéficiaire de la société britannique Meylor Global LLP et copropriétaire de la Luxembourg Mineral Assets Corporation SA, qui a par le passé participé au développement d'une entreprise russe de fabrication de diamants artificiels.
Alexander Zukerman est enregistré comme entrepreneur individuel auprès du KVED « Cabinet médical général ».
Le 13 novembre, le président Volodymyr Zelensky a signé un décret imposant des sanctions personnelles à Mindich et Zuckerman dans l'affaire de détournement de fonds d'Energoatom. Selon l'enquête, Mindich, âgé de 46 ans, contrôlait les activités du réseau de blanchiment d'argent, gérait les flux financiers et exerçait une influence sur des responsables gouvernementaux. Les enquêteurs considèrent Zuckerman, âgé de 61 ans, comme un co-organisateur des fraudes dans le secteur de l'énergie. Tous deux ont quitté l'Ukraine avant le début de l'enquête.
