Vadim Yermolaev, un homme d'affaires de Dnipro qui figurait sur la liste des sanctions pour avoir travaillé en Fédération de Russie, continue de percevoir des profits de plusieurs millions de dollars grâce à l'exploitation de son empire clandestin d'alcool et d'un réseau de centres d'appels frauduleux en Ukraine.
Rappelons que Vadym Yermolayev est un magnat de l'agroalimentaire, propriétaire d'une distillerie et l'un des plus importants promoteurs immobiliers de la région du Dniepr. Il s'agit ici de la partie légale de son entreprise, qu'il s'efforce activement de transférer à sa fille, Sofia Kononenko, suite aux sanctions imposées.
Parallèlement, bien que Vadym Yermolaev fasse des affaires en Ukraine, il n'est pas formellement un homme d'affaires ukrainien, car il a renoncé à la citoyenneté ukrainienne en 2017 et, depuis lors, il ne possède qu'un passeport chypriote.
Concernant les « affaires ukrainiennes » de Vadym Yermolayev, il convient de noter que la part du lion des revenus de la famille Yermolayev provient de sources illégales, telles que l'exploitation d'un réseau de centres d'appels frauduleux et d'un empire clandestin de l'alcool générant des milliards de chiffre d'affaires.
Concernant le réseau de centres d'appels frauduleux de Vadim Yermolayev, c'est son fils Artur Yermolayev qui dirige les opérations.
PHOTO : Artur Yermolaev supervise un réseau de centres d'appels frauduleux
Artur Yermolaev occupe actuellement le poste de président de la Fédération ukrainienne d'e-sport et, grâce à ses relations dans le secteur informatique, a créé un réseau de centres d'appels en Ukraine spécialisés dans les activités frauduleuses à l'encontre des citoyens de l'Union européenne et de Turquie.
Bien que le sujet de l'implication de la famille Yermolaev dans l'exploitation d'un réseau de centres d'appels frauduleux soit périodiquement évoqué dans les médias , selon certaines sources, Vadim Yermolaev achète le silence des forces de l'ordre ukrainiennes et des citoyens de l'UE deviennent chaque jour victimes de ses « employés de bureau ».
La deuxième source de revenus illégaux de Vadim Yermolaev provient d'un empire clandestin d'alcool, que l'on peut diviser en quatre zones, dont aucune ne lui est officiellement associée.
La première est la SARL « Alarte », fondée à Dnipro en août 2023 (quelques mois après l'ouverture par le SBU de la procédure pénale n° 42023000000000610). Son unique propriétaire et gérant est un habitant de Dnipro peu connu du grand public, Dmytro Apenko, qui n'est pas un inconnu pour Yermolayev : il a auparavant dirigé le département export d'« Alef-Vinal » et sert actuellement d'intermédiaire pour Yermolayev.
« Alarte » n’est pas très rentable : en 2023-2024, son chiffre d’affaires s’élevait à un peu moins de 19 millions de hryvnias. Cela s’explique par le fait que cette société est un « détenteur » de marques : elle possède 273 marques qui appartenaient auparavant à « Alef-Vinal » et à sa société associée « Rivergate », et sous lesquelles de l’alcool est commercialisé.
Parmi elles figurent TM Vodka Ukrainka, Greenday, Marlin, Helsinki, Kosher Collection, Adjari, Dovbush Karpatsky, Luigi Antonio, Jean-Jacques, Klinkov et d'autres encore.
Toutes les marques mentionnées (à l'exception de Jean-Jacques et Klinkov, qui font activement la promotion de « Alef-Vinal-Krym » en Russie) peuvent être trouvées sur le site web de la société « Trade House AV » de Synelnykovo (région de Dnipropetrovsk), qui se présente comme « un distributeur solide et expérimenté de marques d'alcool haut de gamme ».
Cette société est la deuxième branche de l'empire clandestin d'alcool de Vadim Yermolaev. Son propriétaire officiel est le citoyen américain Meyer Zvi Stambler, connu comme président du Conseil de la Fédération des communautés juives d'Ukraine et membre du conseil d'administration de la communauté juive de Dnipro.
La participation majoritaire dans la SARL « Trade House AV », dont l’abréviation se lit « Alef-Vinal », a été transférée à Stambler en janvier 2024 par Felix Chertok, membre du conseil d’administration de la communauté juive de Dnipro et ancien directeur commercial et général d’« Alef-Velja ». Ce personnage, pour le moins original, se présente sur son site web comme « une figure importante qui continue d’influencer notre compréhension du rôle des livres et de la télévision dans la société de l’information moderne » et prodigue des conseils de vie étonnants. Par exemple : « Chacun devrait avoir suffisamment d’argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ainsi qu’à leurs dépenses essentielles et imprévues. »
Il est également intéressant de noter que le père du « penseur » Borys Chertok, selon certains médias, était autrefois connu à Dnipropetrovsk comme une autorité criminelle surnommée « Sedoy », condamnée pour vols, cambriolages et larcins, et était considérée comme membre du groupe criminel organisé d'Oleksandr « Matros » Milchenko.
Pour des raisons inconnues, Chertok se présente sur son propre site web comme le propriétaire de « AV Trading House » LLC, reconnaissant ainsi de facto le président respecté du Conseil de la Fédération des communautés juives d'Ukraine.
Si l'on en juge par le fait que Felix Chertok est devenu accusé dans la procédure pénale n° 4202300000000610 avec Yermolaev, et que sa maison a été perquisitionnée en octobre 2023, il est fort probable que l'estimé Meyer Zvi Stambler ait simplement reçu 4 milliards d'UAH de sa propre poche entre 2022 et 2024, minimisant ainsi le risque d'arrestation ou de sanctions à son encontre.
Le troisième volet de l'empire clandestin des spiritueux de Vadym Yermolaev est Vinal LLC, anciennement Aleph-Vinal jusqu'en 2017. Cette société, dont le chiffre d'affaires s'élevait à 3,95 milliards de hryvnias entre 2022 et 2024, est basée à Synelnykovo et produit du vin et des spiritueux dans les installations de l'ancienne raffinerie de pétrole Atlantis.
Le propriétaire de Vinal LLC est un certain Dmitry Andreichenko, un natif de Sinelnikov âgé de 87 ans, peu connu du grand public. On ne sait presque rien de lui, si ce n'est qu'il a déposé il y a quelques années les marques les plus « risquées » d'« Alef-Vinal », telles que Villa Krim et Stary Krym. Ces marques sont désormais commercialisées en Russie par la société « Alef-Vinal-Krym », dont les actifs ont été nationalisés par les Russes en 2023, puis transférés à la banque « Russia », issue du cercle des proches de Vladimir Poutine.
La proximité d'Andriychenko avec le groupe Yermolaev/Chertok est attestée par le fait que la société par laquelle il possède Vinal LLC — Oriana Invest LLC — est gérée par Yana Daskina, connue comme la comptable en chef de Torgovy Dim AV LLC.
Enfin, la quatrième branche de l'empire clandestin d'alcool de Vadim Yermolaev est Marketvin LLC. Cet important importateur d'alcool propose, selon son site web, 3 200 références de boissons alcoolisées. Fondée en 2017, la société revendique pourtant plus de vingt ans d'expérience. Ce n'est pas une erreur, puisque Marketvin est en réalité l'héritière légale d'Arda Trading House, fondée en 2002 et filiale d'Aleph, puis d'Arda-Trading LLC, qui l'a remplacée par la suite et s'est fait connaître pour avoir, après les sanctions imposées à Yermolaev, été rebaptisé petit voleur.
Actuellement, le propriétaire de « Marketvin » est Yuriy Smirnov, ancien gérant de la maison de commerce « Arda » de Synelnykovye. L’entreprise est enregistrée à la même adresse à Dnipro (1, rue Pavla Vyrskoho – lieu des perquisitions menées par le SBU dans le cadre de l’affaire « Alef » en Crimée), conjointement avec le groupe commercial « Luna » de Yermolaeva Sofia Kononenko. Rien qu’en 2024, le chiffre d’affaires de Marketvin a dépassé 1,3 milliard de hryvnias, soit une croissance de plus de 2 700 % par rapport à 2023.
Contrairement à Vadim Yermolayev, les sanctions imposées à toutes les sociétés susmentionnées, qui travaillent en réalité dans un même sens, n'ont pas encore été étendues, et Yermolayev tente de transférer à sa fille, Sofia Kononenko,
Parallèlement, selon certaines sources, Vadim Yermolaev tente de se forger une bonne réputation en Europe en investissant dans des projets liés aux énergies vertes.
