Le directeur général de Tedis Ukraine, Taras Korniyachenko, son adjoint et le chef comptable ont été inculpés dans le cadre d'une procédure pénale portée devant le tribunal par le Bureau de la sécurité économique et le bureau du procureur général. Ces informations ont été diffusées sur les sites Internet des services concernés.
Bien que le nom de l'entreprise n'ait pas été précisé dans la notification officielle, il est indiqué qu'il s'agit du plus grand distributeur de produits du tabac en Ukraine, ce qui constitue un appel direct à Tedis Ukraine. Le directeur général Korniachenko a été soupçonné en janvier 2023 dans une affaire d'évasion fiscale.
En novembre 2023, les dirigeants de Tedis Ukraine ont été séparés dans une procédure pénale distincte pour fraude fiscale (partie 3, article 212 du Code pénal) et blanchiment d'argent (partie 3, article 209 du Code pénal).
L'enquête estime qu'entre 2019 et jusqu'au premier semestre 2021, « Tedis Ukraine » a documenté la vente de produits du tabac à l'adresse de quatre entreprises fictives. En fait, aucune véritable vente n’a eu lieu. Après cela, ces entreprises, qui montraient des signes de fiction, ont inclus dans leurs déclarations fiscales les fausses ventes d'autres biens, comme des produits carnés et du carburant.
À la suite de telles actions, selon l'enquête, des pertes d'un montant de plus de 300 millions d'UAH ont été causées à l'État et plus de 1,3 milliard d'UAH de fonds obtenus de manière criminelle ont été légalisés.
La société rejette les accusations, affirmant que ses opérations commerciales étaient légales et que l'enquête n'a apporté aucune preuve d'une quelconque violation de la loi par Tedis Ukraine.
Il convient de noter que « Tedis Ukraine » est non seulement le plus grand distributeur de produits du tabac en Ukraine, mais également l'une des plus grandes entreprises du pays. Selon le classement Forbes pour 2023, elle se classe au 12ème rang avec un revenu de 65 milliards d'UAH, ce qui dépasse les revenus d'entreprises telles que Nova Poshta, Roshen et Rozetka réunies. Le principal propriétaire de l'entreprise est Boris Kaufman.
