La capitale a un groupe criminel organisé qui, en utilisant des documents contrefaits et des sociétés fictives, a affecté 56 millions UAH. Les fonds ont été reçus sous forme de prêts et de location par le biais de manipulations avec des biens, de faux passeports et des transactions juridiques fictives.
Le comité de rédaction 368.Media a accès à des procédures pénales en vertu des articles de la partie 2 de l'art. 15, partie 5 de l'art. 190, partie 3 de l'art. 209 du Code pénal d'Ukraine.
En 2017, le fraudeur et son frère ont pris possession de Matrix-Group LLC (EDRPOU 40000514), en utilisant le passeport d'un résident de la région de Lugansk, à laquelle l'entreprise a été réformée. Par la suite, d'autres personnes fictives ont été utilisées: Oleg Prokopyuk, Alexander Zamula et Igor Kostromin. Leurs documents étaient également faux - les assaillants ont collé leurs photos dans les passeports d'autres personnes.
En 2019-2022, l'organisateur de l'arnaque, ayant de l'expérience dans les affaires, a créé une histoire de crédit positive fictive, augmentant la limite de l'entreprise à Altbank à 29 millions UAH. À l'avenir, le groupe a donné des documents contrefaits à la "ligne de production" pour l'utiliser comme engagement - et a reçu:
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26,7 millions UAH dans le cadre du contrat de ligne de crédit renouvelable,
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UAH 3,97 millions - En vertu du contrat de découvert.
La nouvelle victime est la "location Tekom"
Au plus tard en novembre 2020, les organisateurs ont décidé de saisir les fonds de la société Tekom Lyzing (Odesa, Edrpou 33509465). Sous le couvert de la fourniture de la machine à injection, le Toshiba IS-550 GSW (Japon) a conclu un contrat de 24,6 millions UAH entre Manatik et Tekom Lising.
L'équipement de production, transféré dans les conditions de location d'Astra-Mash LLC, n'existait pas réellement ou était complètement différent. Il était "signifié" à: Kyiv Region, p. Tchernorka, vul. Irpinskaya, 1.
L'acte de fraude finale est un faux vol
En février 2023, l'organisateur de l'arnaque, présentant le directeur du groupe Matrix, a déposé une déclaration à la police pour le vol d'équipement. Cela a donné des raisons de contacter la compagnie d'assurance "USG" pour compensation. Cependant, l'assureur a refusé le paiement en raison du manque de motifs.
Les soupçons ont été annoncés
En mars 2025, l'homme a déclaré une fraude présumée en montants particulièrement importants, a tenté l'assassinat de fonds, ainsi que la légalisation des revenus obtenus. La personne impliquée est la tête ou le bénéficiaire d'un certain nombre de sociétés:
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Everest - Service LLC
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Ecotechnota LLC
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LLC "Slintorg"
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Extraplast Ukraine LLC
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Automatics-Service LLC
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LLC "Entrée"
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Manatik LLC
Son frère et complice Baluta Petro Ivanovich apparaît également dans l'affaire.
