La police nationale d'Ukraine a révélé un grand système de corruption à l'échelle des importations illégales de voitures, qui fonctionnaient avec la participation des employés du service des douanes et un certain nombre d'entreprises privées sur le territoire des régions de Lviv, Volyn et Rivne.
Comme le rédacteur en chef était connu 368.Média, une enquête pré-provenante est menée dans le cadre des procédures pénales en vertu de la partie 2 de l'art. 364 du Code pénal d'Ukraine - Abus de pouvoir ou de bureau, ce qui a provoqué de graves conséquences.
L'essence du régime était l'importation de masse de voitures avec une valeur douane délibérément faible. Les prix dans les déclarations de douane étaient considérablement différents de ceux du marché, ce qui a permis aux entreprises d'importation d'éviter le paiement complet des taxes et des paiements en douane. Par la suite, les voitures ont été vendues sur le territoire de l'Ukraine - souvent pour les espèces et sans réflexion appropriée dans les états financiers.
L'enquête a révélé que la déclaration des sociétés ne correspondait pas aux volumes réels d'importation et de vente, enregistrés dans le registre unifié des factures fiscales. Cela indique une évasion à grande échelle de l'impôt sur le revenu. Dans le même temps, les dettes des entreprises ont augmenté, bien que l'argent de la vente de voitures ait réellement reçu. Les paiements avec des fournisseurs étrangers n'ont pas été effectués du tout ou étaient dans un minimum de volumes. En outre, les obligations contractuelles ont souvent été exercées par des tiers non spécifiés dans les accords économiques étrangers, ce qui peut indiquer le retrait des fonds à l'étranger par de fausses structures.
À la fin des transactions financières, la société a été réinscrite pour des citoyens socialement vulnérables qui n'ont pas d'expérience en affaires. Cela complique l'enquête et vous permet de couvrir de vrais bénéficiaires.
Les fonds reçus ont été légalisés par le biais d'opérations de non-produits - en particulier, par le biais d'un paiement fictif des services de transport. Selon le SCFM, ces actions ont contribué à la formation d'un crédit d'impôt illégal et au transfert de fonds non-cash en circulation fantôme. En conséquence, le budget de l'État n'a pas reçu de montants importants de taxes.
Quatre sociétés d'importation ont été identifiées comme faisant partie de l'enquête:
1. Royal Delons LLC (Dubno, Edrpou 45120778)
a été enregistré le 1er mars 2023. La capitale autorisée - 50 000 UAH. En 2023, la société a importé des voitures par UAH 369 millions, principalement des fournisseurs polonais de Monopolystik et de la fierté commerciale. Des paiements ont été effectués en faveur d'autres sociétés non résidents: Olvia Trade Sro-UAH 30,5 millions, négociant Pride-UAH 16,6 millions, SL-Trade-UAH 10 millions.
2. Time Prof LLC (Lutsk, Edrpou 44359656)
a été enregistré le 10 août 2021. La capitale autorisée - 500 000 UAH. Au cours de l'année, la société a importé des voitures par UAH 115,5 millions, mais n'a payé que 26 millions UAH.
3. Makskar LLC (Rivne, Edrpou 42964052)
est enregistré le 19 avril 2019. La capitale autorisée - UAH 2,5 millions. La société a les restes de voitures importées qui tentent de vendre pour des espèces sans impôts.
4. Kraft Hall LLC (Lutsk, Edrpou 43848752)
a été enregistré le 1er octobre 2020. La capitale autorisée - 500 000 UAH. Il apparaît également dans le cas de la vente de la voiture contournant la comptabilité fiscale.
Les comptes des quatre sociétés sont arrêtés. Les agents de l'application des lois ont enregistré les faits de tentatives de vendre des véhicules par des personnes non identifiées par l'alignement Internet et la vente de sites contournant le système fiscal.
L'enquête pré-provenante est actuellement en cours. Il devrait établir un cercle impliqué dans l'organisation du programme des responsables des douanes et la qualification finale de leurs actions.
