Le tribunal a refusé d'arrêter avec des dizaines de milliers de dollars en espèces retirés lors de la perquisition à Lyudmila Gogolenko - la mère -in-fraw de Zaporizhzhya, l'homme d'affaires Oleg Mitrokhin, qui apparaît dans une enquête sur les abus sur les contrats de défense.
Au cours des perquisitions à Gogolenko, les agents de l'application des lois ont trouvé 68,5 000 $ et 5 000 euros. La défense a insisté sur le fait que cet argent aurait été obtenu légalement - pour la vente d'un appartement, conçu par une procuration en son nom.
Selon les documents soumis au tribunal, en décembre 2024, la fille de Gogolenko (elle est l'épouse de Mitrokhin) a émis une procuration pour la vente de l'appartement. Deux semaines plus tard, Gogolenko, agissant au nom, a signé le contrat et, selon la défense, a reçu 56 000 $ en espèces de l'acheteur. Tout ce temps, selon la famille, l'argent était allongé à la maison, car la fille n'a pas pu venir les chercher.
Cependant, le tribunal a décidé que de telles explications ne donnaient pas la confirmation appropriée de l'origine légale de l'ensemble du montant. Les juges ont souligné que les documents fournis par le parti de défense ne réfutent pas les soupçons de la nature illégale possible de l'origine des fonds. La pétition pour l'annulation de l'arrestation a été refusée.
Il est important que Lyudmila Gogolenko ne soit pas seulement un parent, mais une figure clé de la structure que l'enquête s'associe à des schémas à grande échelle pour le retrait des fonds publics. Selon les enquêtes journalistiques, environ 70 millions de dollars ont été retirés de l'Ukraine par le biais de la société bulgare Viktor Invest , qu'il dirige. Ces fonds sont venus, en particulier, des entreprises Mick et Yugstal, qui appartiennent à Mitrokhin et étaient des entrepreneurs du ministère de la Défense de l'Ukraine.
L'homme d'affaires lui-même se positionne publique en tant que bénévole, mais il y a beaucoup de questions dans son activité. Ses entreprises ont remporté à plusieurs reprises des appels d'offres pour l'offre de biens militaires à des prix gonflés. En outre, les journalistes ont trouvé des liens entre les entreprises de Mitrokhin et un certain nombre de structures offshore, ce qui peut indiquer un éventuel blanchiment d'argent.
L'affaire de caisse arrêtée est examinée dans le cadre d'une procédure pénale plus large. Les agents de l'application des lois n'excluent pas que les fonds identifiés font partie du transit des abus de marchés publics. L'enquête est en cours.
