Selon le règlement technique approuvé après l'introduction de la loi martiale, l'importation de carburant en provenance de Biélorussie et de Russie, ainsi que des personnes morales de ces pays, est interdite. Cependant, il a été constaté que des entreprises ukrainiennes pourraient avoir été impliquées dans des projets impliquant la fourniture de carburant biélorusse via la Lettonie et l'Estonie à l'aide de faux documents.
C'est ce qu'indique l'enquête de la "Radio Svaboda" biélorusse. Les journalistes rapportent que des entreprises ukrainiennes ont utilisé de faux certificats lituaniens pour importer du carburant de Lettonie et d'Estonie.
Schéma d'approvisionnement en carburant.
Selon les douanes ukrainiennes de l'énergie, du 29 décembre 2022 au 4 janvier 2023, la société Yuma Trade a transporté 50,3 tonnes de carburant diesel de l'Estonie vers l'Ukraine. L'enregistrement a été effectué sur la base du certificat de qualité de la société lituanienne Orlen Lietuva.
Cependant, il s’est avéré plus tard que la société lituanienne n’avait pas délivré un tel certificat. Selon les documents douaniers, du 29 décembre 2022 au 1er mars 2023, l'entreprise a importé près de 300 tonnes de carburant diesel d'origine inconnue et présentant des caractéristiques physiques et chimiques inconnues sous le document « obtenu illégalement ». Pour chacune de ces livraisons, le directeur de la société ukrainienne a été condamné à une amende équivalant à 50 % du prix des produits pétroliers.
"Selon un certain nombre de décisions des tribunaux ukrainiens, la société Orlen Lietuva était au courant de l'utilisation de ses faux certificats, mais on ne sait pas si elle a demandé une enquête aux autorités lituaniennes chargées de l'application des lois. L'entreprise n'a pas répondu aux questions", ont déclaré les journalistes.
Parallèlement, selon leurs données, des entreprises chypriotes transportaient du carburant vers les ports de la Baltique, parmi lesquelles Balticpetroleum LTD, enregistrée à Limassol (Chypre) au nom du citoyen letton Armands Sadauskas. Selon les médias lettons, il contrôlait également les terminaux pétroliers où étaient délivrés les documents douaniers. Lorsque la Lettonie a découvert cette méthode de fourniture de carburant en provenance de Russie, les entreprises ont commencé à affirmer qu'elles avaient été réalisées dans le cadre de contrats antérieurs, et plus tard - du Kazakhstan.
Le carburant biélorusse, comme l'ont découvert les journalistes, a été livré par voie maritime du port estonien de Muuga au port letton de Riga, où il a été stocké et traité sur le territoire de la zone économique libre de Pars Terminals LLC.
Des pétroliers battant pavillon russe et sous pavillon d'autres pays, notamment de Malte, étaient utilisés pour le transport. Dans le port de Rysa, les produits pétroliers étaient transbordés dans des camions à essence ou dans des réservoirs d'automobiles, qui étaient transportés vers l'Ukraine par route.
Le diesel a été transporté vers l'Estonie par chemin de fer, mais à partir du 1er janvier 2023, l'entreprise publique Operail a annoncé la fin de ce transport. "À compter du 1er janvier 2023, Operail ne transportera plus de marchandises en provenance de Russie et de Biélorussie, mais nous continuerons à transporter des marchandises en provenance d'autres pays via la Russie et la Biélorussie", indique le communiqué officiel de la société.
Jugements, amendes et entreprises.
Selon les enquêteurs, l'un des tribunaux de district de Kiev a infligé une amende de 1 042 664 hryvnias au chef de la SARL ukrainienne « YUMA Trade » pour violation des règles douanières relatives à l'importation de carburant diesel destiné à la vente sur le territoire de l'Ukraine. Ces décisions et les amendes qui les accompagnent sont importantes car elles témoignent de violations de la loi et de conséquences négatives pour les entreprises ukrainiennes susceptibles d'avoir participé à ce stratagème.
La société ukrainienne "Yuma Trade" au capital autorisé de 10 000 hryvnias opère sur le marché ukrainien depuis le 7 juin 2018. Pour l'année d'avant-guerre 2021, le revenu de l'entreprise s'élevait à 18 031 300 hryvnias. Après le début de la guerre, il a presque doublé pour atteindre 39 146 200 hryvnias en 2022. Cependant, en 2023, le bénéfice net a de nouveau diminué, jusqu'à 234 600 hryvnias. Le nombre d’employés de l’entreprise est également passé de six en 2021 à deux en 2023.
De petites sociétés intermédiaires dans le domaine de l'approvisionnement en carburant ont également commencé à s'établir en Ukraine. Ainsi, les enquêteurs affirment que Pronafta LLC est apparue dans la région de Rivne, Cranelight LLC dans la région de Dnipropetrovsk, G Oil LLC dans la région de Ternopil, West Oil Gas Trading LLC et Carpathian Fuel Company LLC dans la région de Lviv. En général, selon l'enquête, environ 14 000 entreprises sont enregistrées en Ukraine, dont la principale activité est le commerce de gros de produits pétroliers dans les territoires adjacents à la Biélorussie.
Les violations de la législation dans le domaine de l'approvisionnement en carburant sont devenues un problème qui nécessite une réponse immédiate. Mener une enquête approfondie et prendre des mesures pour prévenir des incidents similaires à l'avenir est extrêmement important pour garantir la sécurité et la stabilité économique.
Les entreprises ukrainiennes ont utilisé ces stratagèmes en violation de la loi. Les décisions de justice et les enquêtes montrent que les certificats ont été falsifiés et que les livraisons de carburant pourraient être d'origine russe ou biélorusse. Cette situation a des implications potentielles pour la sécurité et l'économie du pays. Il est donc important de mener une enquête approfondie et de prendre des mesures pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir.
