Le Service national de surveillance financière de l'Ukraine (SFM) a révélé un stratagème suspect de retrait de fonds à l'étranger, dans lequel est impliqué le négociant en céréales ukrainien Roman Tereshchenko. Selon le service, Tereshchenko, le fondateur de Trans Trade Holding, a utilisé la plateforme OnlyFans pour transférer 3 millions de dollars hors d'Ukraine, probablement à des fins d'évasion fiscale.
Censor en parle.
L'enquête a débuté après que le Service national de surveillance financière a reçu 190 rapports des services de renseignements financiers internationaux concernant des transactions suspectes impliquant Terechchenko. Son activité comprend plusieurs grandes entreprises, telles que "Grain-Export" LLC, la société de débardage "Fram Shipping Agency", l'élévateur "Transservice 2008" et le terminal céréalier "Chornomorsk".
Ces sociétés exportent des céréales et des oléagineux vers la Pologne et la Suisse par l'intermédiaire des sociétés contrôlées Ntk trans poland et Trans Trade RK SA. Cependant, l'enquête a révélé un autre aspect inhabituel des activités de Terechchenko.
Tereshchenko a ouvert un compte auprès du service de paiement Paxum Inc, en s'inscrivant comme modèle de webcam. Il a déclaré que ses revenus sur ce compte proviennent du travail sur la plateforme OnlyFans et de l'attraction de trafic vers des sites partenaires.
En quelques mois, plus de 3 millions de dollars ont été transférés sur ce compte, dont 1,02 million de dollars provenaient de Fenix International Limited, propriétaire d'OnlyFans. Cependant, le tribunal du district d'Odessa à Kiev a remis en question ces déclarations, car l'activité de Terechchenko en tant que modèle de webcam semble peu probable.
"Il est peu probable que ces fonds aient été reçus pour un travail qu'il a effectué en tant que modèle de webcam, compte tenu de son sexe, de son âge et de son activité principale", indique la décision de justice.
L'enquête est en cours et le Service national de surveillance financière continue de coopérer avec des partenaires internationaux pour recueillir des preuves. Terechchenko s’est jusqu’à présent abstenu de tout commentaire public.
