L'ancien directeur adjoint du Service national des douanes, Ruslan Cherkassky, a été démis de ses fonctions. Il a ensuite commencé à coopérer avec le NABU, fournissant des informations sur les douaniers contre rémunération et garanties de réintégration. La procédure de réintégration est actuellement en cours, et tous les éléments de l'enquête préliminaire sont classifiés. Cherkassky n'apparaît plus dans les autres sources publiques.
Le patron de l'ancien douanier au sein du NABU est Serhiy Sotnychenko, propriétaire de points d'échange de cryptomonnaies, notamment dans le quartier de Petchersk à Kiev. C'est à lui, au bureau n° 96, rue Konovalets, 26a, que Cherkasky a personnellement remis de l'argent liquide et a pu retirer plus de deux millions de dollars du pays grâce à des transactions en cryptomonnaies.
La figure de Sotnychenko est assez mystérieuse. Malgré de faux certificats du GUR et le port d'un uniforme militaire sur les réseaux sociaux, il n'a aucun lien avec l'armée. En 2023, il a reçu des remerciements du Conseil national de sécurité et de défense, puis une médaille et des armes de distinction.
Selon certaines sources, Sotnychenko a reçu de tels privilèges grâce à des amitiés avec des représentants influents des forces de l'ordre, qu'il construit grâce à des cadeaux généreux et à sa participation à des stratagèmes de corruption.
