ancien directeur adjoint du bureau forestier de Polissya de l'entreprise d'État « Forêts d'Ukraine », a été reconnu coupable d'enrichissement illicite. Il avait déclaré 116 millions de hryvnias, sans pouvoir justifier la provenance des fonds, et avait tenté de les blanchir. Le tribunal a ordonné la confiscation de 98 millions de hryvnias au profit de l'État.
C’est ce qu’a rapporté l’agence de détectives Absolution.
L'ancien fonctionnaire Vitaliy Sukhovich a tenté de blanchir 116 millions de hryvnias par le biais d'obligations financières fictives.
Lors du dépôt de sa déclaration, il a indiqué avoir perçu, de la part de l'homme d'affaires Igor Mashtaler, 1,5 million de dollars et 1,4 million d'euros à titre temporaire. À titre de preuve, il a fait référence à un accord signé le 31 mars 2023.
Toutefois, l’Agence nationale pour la prévention de la corruption (NAPC) a constaté que :
- Aucun document attestant de cet accord n'a été fourni.
- L’emprunteur Masthaler n’a pas non plus fourni de preuve de l’existence du contrat.
- Le NACP a conclu que Sukhovych avait tenté de dissimuler la véritable origine de l'argent et d'échapper à toute responsabilité pénale.
La Haute Cour anti-corruption d'Ukraine (HACU) a examiné l'affaire et a approuvé l'accord de plaidoyer à la fin du mois de mai 2024.
- Peine : 5 ans de prison, remplacés par 3 ans de probation.
- Confiscation : 98 millions de hryvnias d'avoirs illégaux.
- Sanctions supplémentaires : interdiction d’exercer une fonction publique pendant un an.
Outre la fraude financière, la NACP a relevé d'autres infractions dans la déclaration de Sukhovych :
- Il n'a pas fait mention de la présence d'un passeport étranger, expliquant que le document avait été saisi par les forces de l'ordre.
- Il a dissimulé son appartenance au parti « Force et Honneur » et à l'organisation régionale des forestiers.
- Il a sous-estimé la valeur du bien immobilier et n'a pas déclaré son fils.
Sur la base de ces faits, des éléments ont également été établis contre le fonctionnaire en vertu de l'article 366-2 du Code pénal ukrainien (déclaration de fausses informations).
Pour rappel, Sukhovych a occupé le poste de chef du département régional des forêts et de la chasse de Rivne jusqu'en février 2023. Il a ensuite pris l'un des postes de direction au sein du bureau forestier de Polissya de l'entreprise d'État « Forêts d'Ukraine », créée sur cette base.
Dans le cadre de la procédure pénale en cours, des perquisitions ont été menées, notamment au domicile et sur le lieu de travail du député et des membres de sa famille. Au cours de ces investigations, plus de 4 millions de dollars américains, en diverses devises, ont été découverts et saisis en espèces.
Les forces de l'ordre ont également saisi trois voitures de luxe : une Audi Q8, une Mercedes-Benz GLE 350E et une BMW X5, ainsi que des bijoux et des montres de grande valeur, dont une Patek Philippe. Des pièces d'or, des lingots d'or, deux pistolets et un fusil d'assaut Kalachnikov avec seize chargeurs ont été découverts.
Par ailleurs, le député possédait quatre parcelles de terrain à Rivne, sur lesquelles il avait fait construire des maisons. Ces parcelles sont enregistrées au nom de personnes physiques contrôlées par l’élu.
