En Bucovine, les forces de l'ordre ont mis au jour un vaste système de détournement de fonds et de blanchiment d'argent au sein d'une entreprise régionale de distribution de gaz. Un ancien responsable de la SA « Chernivtsigaz » est accusé d'avoir blanchi plus de 7 millions de hryvnias et de fraude à l'impôt sur les salaires.
Cette information a été communiquée par le parquet régional de Tchernivtsi et le département territorial du Bureau de la sécurité économique.
D'après l'enquête, cet homme, responsable du service paie, avait accès aux logiciels comptables et au système Client-Bank. Abusant de ses fonctions, il a systématiquement falsifié des données dans les documents financiers et de paiement, gonflé artificiellement les montants des charges à payer et s'est assuré que les fonds de l'entreprise soient transférés sur ses comptes bancaires personnels.
Entre janvier 2022 et septembre 2024, il a perçu illégalement près de 6 millions de hryvnias sous couvert de salaires, de primes, d'indemnités de vacances et de congés maladie.
Cependant, lors d'une enquête plus approfondie, les forces de l'ordre ont mis au jour un autre épisode. Utilisant un stratagème similaire, le fonctionnaire s'est également versé plus de 1,3 million de hryvnias. Le montant total des pertes dépasse ainsi les 7 millions de hryvnias.
Il a tenté de blanchir les fonds reçus : il a retiré de l’argent liquide, transféré des sommes sur des comptes de casinos et de bookmakers, et réglé des achats et des services pour ses besoins personnels. Ainsi, selon l’enquête, il a blanchi des revenus d’origine illégale.
Le BEB précise que la personne impliquée pourrait avoir agi de façon prolongée. Outre les faits avérés entre 2022 et 2024, les enquêteurs ont découvert qu'entre 2017 et 2021, elle avait blanchi au moins 1,3 million de hryvnias d'origine illicite.
Actuellement, des poursuites pénales pour détournement de biens, faux et usage de faux et blanchiment d'argent (articles 191, alinéa 5, 366, alinéa 2, et 209, alinéa 1 du Code pénal ukrainien) sont en cours d'examen par le tribunal. L'individu a également été informé des soupçons qui pèsent sur lui dans le cadre de cette nouvelle affaire.
L'enquête préliminaire est menée par les détectives de l'Université technique BEB de la région de Tchernivtsi, avec le soutien opérationnel de la cyberpolice et du SBU.
