L'expert en sécurité Serhiy Shabovta a exprimé de vives inquiétudes quant au travail de l'Agence de suivi et de gestion des avoirs (ARMA), affirmant que cette dernière ne fait pas appliquer les décisions de justice, notamment en ce qui concerne la restitution de 455 500 euros à BNK-Ukraine LLC. Selon lui, ces fonds pourraient avoir disparu, ce qui soulève des questions quant à la transparence et à l'efficacité de l'ARMA.
L'autre jour, l'ARMA s'est retrouvée au cœur d'un nouveau scandale. Cette fois, il a été révélé que, depuis plus d'un an, l'agence n'avait pas restitué 455 500 euros (près de 22 millions de hryvnias) à la SARL « BNK-Ukraine », en cours de liquidation et de faillite. La directrice de l'ARMA, Olena Duma, a refusé de restituer les fonds au liquidateur de la SARL, intérêts compris, ce qui a conduit ce dernier à saisir la justice. L'ARMA a été déboutée en première instance et en appel, puis s'est pourvue en cassation devant la Cour suprême. Après l'entrée en vigueur de la décision de justice, le liquidateur a reçu deux ordonnances judiciaires, à la suite desquelles le Trésor public a gelé les comptes de l'ARMA.
Une fois de plus, nous constatons le même cercle vicieux où ARMA agit de manière totalement criminelle, en violation de la législation qui définit ses missions et ses activités. Et ce n'est pas la première fois qu'ARMA détourne des fonds. L'argent qui entre dans ses caisses disparaît mystérieusement. Étrangement, personne n'en est tenu responsable. C'est un crime des autorités
Selon lui, l'ARMA a été créée dès le départ pour de tels crimes, et cela ne peut se produire dans aucun État civilisé.
L'ARMA est un important groupe criminel qui ne se soucie guère des lois. L'ARMA bénéficie de la protection de fonctionnaires très influents
Récemment, l'Agence de suivi et de gestion des actifs (ARMA) et sa directrice, Olena Duma, ont souvent été impliquées dans des scandales liés à une gestion inefficace des actifs saisis ou à leur inaction.
Ainsi, ARMA s'est retrouvée sous les feux des projecteurs suite à la perte du yacht Royal Romance, appartenant à Viktor Medvedchuk, ancien député du peuple soupçonné de trahison. En effet, malgré la saisie du yacht par un tribunal croate et son transfert en Ukraine en vue de sa vente, ARMA est restée incapable de le céder pendant deux ans.
Après enquête, il est apparu que le principal retard dans la vente du yacht de l'ancien député du peuple, accusé de trahison, était dû au fait que la directrice de l'ARMA, Olena Duma, avait passé près de six mois à préparer des amendements à la législation relative à la vente d'actifs étrangers. Parallèlement, au moment de sa nomination à l'ARMA, le parquet général, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, avait déjà élaboré un projet d'amendements, mais Mme Duma l'avait catégoriquement rejeté.
À cet égard, l'ARMA n'a lancé un appel d'offres pour la vente du yacht que le 20 mars 2024, et n'a désigné le lauréat qu'un mois plus tard. Il convient de souligner que ce choix est intervenu un mois avant l'expiration du délai maximal de saisie, rendant ainsi la vente pratiquement impossible.
L'ancien député du peuple, Ihor Mosiychuk, estime que la directrice d'ARMA, Olena Duma, a agi dans l'intérêt de Medvedchuk en retardant la vente de son yacht. Il a même saisi le Bureau d'enquête d'État et la Police nationale d'Ukraine, déposant des plaintes accusant Olena Duma de crimes, notamment dans l'affaire du yacht.
