Le parquet général a inculpé quatre membres d'un groupe criminel organisé qui, selon l'enquête, ont détourné illégalement plus de 21 millions de hryvnias appartenant à une entreprise. Parmi les accusés figurent un ancien député du peuple ukrainien des 7e et 8e législatures, ainsi que des avocats et un directeur de l'entreprise.
Selon le service de presse du parquet général, l'escroquerie concernait un bien immobilier situé dans le quartier Solomianskyi de Kyiv. Les suspects avaient promis de transférer la propriété d'une partie des locaux, avaient conclu un contrat et perçu les fonds, mais le bien n'a jamais été remis à l'acheteur.
L'enquête a révélé que la fraude avait été planifiée à l'avance. L'ancien député du peuple a impliqué des sociétés qu'il contrôlait et des personnes de confiance dans sa mise en œuvre. En conséquence, en 2021, l'immeuble entier a été transféré à une société non résidente, causant ainsi à la victime un préjudice de plus de 21 millions de hryvnias.
Lors des fouilles des suspects, les forces de l'ordre ont saisi des téléphones portables contenant des échanges confirmant l'existence d'un complot et d'une coordination des actions dans cette affaire.
L’organisateur et ses complices ont été informés de soupçons au titre de plusieurs articles du Code pénal ukrainien, notamment :
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Partie 5 de l'article 191 - saisie de biens à une échelle particulièrement importante,
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Deuxième partie de l'article 366 — faux officiel,
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Partie 3 de l’article 209 — légalisation des fonds obtenus par des moyens criminels.
Le parquet prépare une requête auprès du tribunal afin de demander une mesure préventive : la détention.
