Un vaste système de corruption lié à l'importation fictive de drones a été démantelé aux douanes de Volyn. L'enquête a révélé qu'un groupe de douaniers, en collaboration avec des sociétés ukrainiennes fictives, a falsifié des documents leur permettant de transférer des fonds à l'étranger en toute impunité. Cette activité constitue une infraction pénale au titre de l'article 201-3 du Code pénal ukrainien : passage de marchandises à travers la frontière douanière en dissimulation au contrôle douanier.
Les suspects sont des employés du service des douanes de Volyn : Makar Volodymyr Andriyovych, Sukhy Oleksandr Oleksandrovich, Shkaran Andriy Ivanovych, Savosh Nataliya Mykolayivna et Volin Oleksandr Valeriyovych. Ils ont déposé des déclarations contenant de fausses informations, induisant délibérément en erreur les autorités douanières. Par ce système de « circulation de documents » relatifs à des importations fictives, ils ont créé l’illusion d’importer des marchandises qui n’existaient pas.
Ce système impliquait également plusieurs entités juridiques ukrainiennes, notamment les SARL « SENFIJO IND », « POLIPROM KONTUR », « LOYALHILS GROUP », « PEPPER STAR », « LAVRA GROUP », et d'autres. La plupart de ces sociétés disposent d'un capital minimal, d'une date d'immatriculation récente et exercent des activités très diversifiées, caractéristiques des entreprises fictives créées pour dissimuler des transactions financières illégales.
La fourniture des « biens » s'effectuait par l'intermédiaire de sociétés étrangères domiciliées dans des juridictions offshore, notamment à Hong Kong et en Pologne. Parmi elles figurent WHARVEST LIMITED, STARNINE SALES LIMITED, Latuna Limited, TORQUE TRADE LIMITED et d'autres, déjà impliquées dans des affaires de fraude fiscale. Le recours à de telles sociétés complique l'enquête, dissimule les véritables bénéficiaires et permet la réalisation de transactions financières illégales en toute impunité.
Globalement, la situation aux douanes de Volhynie révèle l'existence d'un réseau de corruption bien organisé, impliquant à la fois des agents des douanes et des sociétés fictives qui dissimulent des activités illégales. Ce système menace la sécurité économique du pays, car il entraîne des pertes de fonds publics, le blanchiment d'argent et mine la confiance dans l'institution douanière.
