Au cours de l'enquête, un groupe criminel organisé a été démantelé, comprenant le chef de l'administration régionale de Rivne, Volodymyr Koval, son adjointe Lyudmila Shatkovska, le directeur du département de la construction et de l'architecture Andriy Yarusevych, ainsi que le chef du KP «Hôpital régional des anciens combattants de Rivne», Anatoliy Burachyk.
Les auteurs de ces actes, agissant de concert, ont mis en œuvre un vaste système de détournement de fonds budgétaires destinés à la construction d'un bâtiment médical et de réadaptation pour les anciens combattants et les personnes déplacées à l'intérieur du pays dans le village de Klevan.
D'après l'enquête, le système criminel reposait sur des appels d'offres fictifs, impliquant notamment l'entreprise privée « Modena », qui en était le principal instigateur. Les responsables ont artificiellement gonflé le coût des travaux réalisés et ont eu recours à des sociétés écrans pour frauder le fisc et blanchir des fonds d'origine illicite.
Des représentants du Service fiscal de l'État, du Service d'audit de l'État et d'autres organismes d'application de la loi et de réglementation ont également participé à cette activité illégale. Ils ont perçu des avantages indus en contrepartie de leur omission de mener des inspections adéquates, de saisir des données dans le Registre unifié des enquêtes préliminaires et d'enquêter sur les infractions concernées.
Le Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine a saisi des informations dans l'ERDR sous le numéro 72025001420000068 en date du 5 août 2025 en vertu de la partie 5 de l'article 191 du Code pénal ukrainien - appropriation de biens appartenant à autrui par abus de fonction à une échelle particulièrement importante.
L'enquête est en cours, les forces de l'ordre vérifiant tous les participants à ce stratagème ainsi que l'implication d'autres personnes.
