Le Bureau de la sécurité économique d'Ukraine et le Parquet général enquêtent sur plusieurs poursuites pénales visant des juges du tribunal de district de Lychakivskyi à Lviv et d'anciens dirigeants du BEB. Ces affaires ont été ouvertes en vertu de l'article 255, paragraphe 1, de l'article 364, paragraphe 2, de l'article 369-2, paragraphe 3, et d'autres articles du Code pénal ukrainien. Elles concernent la création et la direction d'une organisation criminelle, l'abus de fonction et l'influence illicite.
L'attention se porte sur le juge du tribunal de Lytchakivskyi, Andriy Marmash, et son président, Zhovnir, ainsi que sur d'anciens hauts responsables du BEB : les inspecteurs Perkhun, Tkachuk et Yashchuk. Selon l'enquête, ils auraient mis en place un système de pression à long terme sur les entrepreneurs, d'extorsion de fonds et de contrôle de fait sur les entreprises de la région.
Le rôle clé dans ce système fut confié au juge Marmash, qui prenait régulièrement des décisions sur la base de documents préparés par les détectives « nécessaires ». L’ancien chef de la brigade criminelle, Tkachuk, lui confia des dizaines d’affaires douteuses. Selon les enquêteurs, le détective Yashchuk était impliqué dans des montages financiers : il aurait transféré des millions vers des cryptomonnaies et des comptes offshore, et investi dans l’immobilier de luxe via des sociétés écrans.
Perkhun, qui avait longtemps dirigé BEB et contrôlé toutes les décisions clés, était en charge des activités de l'ensemble du groupe.
L'enquête se poursuit. Selon les forces de l'ordre, Perkhun, Tkachuk et Yashchuk, déjà libérés de BEB, ne pourront échapper à leurs responsabilités : ils devront justifier la provenance des biens et de l'argent perçus pendant la guerre grâce à des montages financiers douteux et à des pressions exercées sur les entreprises.
