Les dirigeants d'une entreprise soupçonnée d'avoir détourné 95 millions de hryvnias lors de l'organisation de l'achat de transformateurs pour Ukrzaliznytsia ont été extradés de Bulgarie vers l'Ukraine, rapporte le Bureau national anti-corruption d'Ukraine (NABU).
Il s'agit du dirigeant d'une entreprise qui a remporté illégalement un appel d'offres pour la fourniture de transformateurs de puissance à des prix gonflés entre 2022 et 2024.
Après la révélation du complot en avril 2024, la suspecte a été inscrite sur la liste des personnes recherchées au niveau international. Elle a été arrêtée en Bulgarie à l'automne 2024, où la demande d'extradition de l'Ukraine a été acceptée par la suite. Le transfert a eu lieu au poste-frontière international « Ustylug - Zosin », dans la région de Volhynie.
Transfert du suspect du vol de 95 millions de hryvnias à Ukrzaliznytsia. Photo : NABU
À son arrivée en Ukraine, elle a fait l'objet d'une mesure préventive : une détention avec possibilité de libération sous caution d'un montant de 9,9 millions de hryvnias.
Affaire de vol
Le système de détournement de fonds d'Ukrzaliznytsia a été mis au jour par le NABU et le SAPO en avril 2024. Un groupe organisé, dirigé par l'ancien conseiller indépendant du chef adjoint du bureau présidentiel Artem Shyl, a saisi 94,8 millions d'UAH à l'entreprise publique.
L'enquête a établi que, lors de l'appel d'offres, les prix des transformateurs avaient été artificiellement gonflés, permettant ainsi le détournement d'une somme importante. Au total, des soupçons pèsent sur dix membres du groupe, dont un ancien conseiller du Bureau du Procureur général et un employé du SBU.
Dans le cadre de l'enquête, le tribunal a arrêté :
- 54 millions d'UAH sur les comptes bancaires de la société fournisseur ;
- biens immobiliers et mobiliers des suspects.
